Kiinalainen nainen saa rangaistuksen jälkeen maailman suurin Bitcoin kohtaus

Kiinan kansalainen on tuomittu kansainvälisen petostutkimuksen jälkeen, joka johti maailman suurimpaan kryptofonisekvensointiin.

Metropolitan poliisin mukaan he ovat saaneet takaisin 61 000 bitumia, joiden arvo on yli 5 miljardia puntaa (6,7 miljardia dollaria) käyvin hinnoin.

Chianien vangitseminen, joka tunnetaan myös Yadi Zhangina, todettiin syylliseksi maanantaina Southwark Crown Courtissa - kryptomonedan ostamisesta ja laittomasta hallussapidosta.

Toinen henkilö ilmestyi oikeuteen tiistaina hyväksyäkseen roolinsa järjestelmässä, BBC raportoi.

Malesian kansalainen Seng Hok Ling tuomittiin rahanpesusopimuksen tekemisestä 23. huhtikuuta 2024.

Syytteen mukaan hän oli käsitellyt Qianin nimissä olevia kryptokleja “, koska joko hänen toimensa helpottaisivat toisen” rikollisen omaisuuden hankintaa tai valvontaa.

Vuosina 2014-2017 Qian johti Kiinassa laajamittaista petosta, johon sisältyi yli 128 000 uhrin petos ja varastettujen varojen säilyttäminen Bitcoin-omaisuudessa, Met totesi lausunnossaan.

Hän sanoi 47-vuotiaan syyllisyytensä - seuranneen seitsemän vuoden tutkimusta maailmanlaajuisesta rahanpesuverkostosta, joka alkoi, kun hän sai tietoja rikollisten varojen siirrosta.

Qian oli <x0medermous oikeutta” viisi vuotta, kunnes hänen pidätyksensä, joka vaati monimutkaista tutkimusta, johon osallistui useita lainkäyttöalueita, sanoi etsivä Sergente Isabel Grotto, joka johti Mattin tutkimusta.

Hän lähti Kiinasta väärennettyjä asiakirjoja käyttäen ja tuli Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, jossa hän yritti pestä varastettua rahaa ostamalla omaisuutta, Matt sanoi.

Tunnustan syyllisyyttä tänään, Mrs. Zhang toivoo tuovansa hieman lohtua sijoittajille, jotka ovat odottaneet korvausta vuodesta 2017 lähtien, ja vakuuttaa heille, että merkittävä nousu kryptoidisten arvojen tarkoittaa, että on enemmän kuin tarpeeksi varoja maksaa heidän tappiot”, sanoi Qian asianajaja Roger Sahota, Berkeley Square Socitors.

Tiistaina yhteisöjen tuomioistuin kuuli, että takavarikointimenettelyt oli aloitettu yli 16,2 miljoonan punnan palautukseksi Lingiltä, ja lukua mukautettiin vastaamaan kryptoottista määrää, kun se tuomitaan marraskuussa.

Joidenkin raporttien mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus pyrkii säilyttämään takavarikoidut varat.

BBC on kääntynyt valtiovarainministeriön ja sisäasiainministeriön puoleen saadakseen vastauksen.

Edellisen konservatiivihallituksen puitteissa toteutetuilla rikoslainsäädännön uudistuksilla oli tarkoitus helpottaa Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten sekvensointia, kryptovarojen käyttöönottoa ja takaisinperintää.

Muutokset antaisivat myös joillekin uhreille mahdollisuuden hakea tilille otettujen varojensa vapauttamista. /Periscopi