viisi tuntia sittenHän huijasi 128 000 ihmistä, rankaisi “Jumalatar” Kiinalainen joka varasti 5,7 mld euroa Bitcoin
Periskopi(kahdeksan kuukautta sitten)
(kahdeksan kuukautta sitten)Yhdistyneen kuningaskunnan oikeus on tuominnut Kiinan kansalaisen seitsemän vuoden kansainvälisen rahanpesututkimuksen jälkeen, joka johti maailman suurimpaan krytomoniseen sekvensointiin. Metropolitan poliisi sanoi, että he olivat takavarikoineet 61000 Bitcoin arvoltaan yli 5 miljardia puntaa, joka oli tulot petos, joka oli vaikuttanut tuhansia [...]
Poliisin mukaan he olivat takavarikoineet 61 000 bitcoinia yli 5 miljardin punnan arvosta. Se oli tuhansiin sijoittajiin vaikuttaneen petoksen tuotto.
Chianien vangitseminen, joka tunnetaan myös Yandi Zhangina, todettiin syylliseksi kryptoidien ostamiseen ja laittomaan hallussapitoon. Metropolitanin poliisin mukaan se johti laajamittaiseen petokseen Kiinassa vuosina 2014-2017 ja johtaa harhaan yli 128 000 ihmistä. Rahat muutettiin Bitcoiniksi ja säilytettiin viranomaisten havaitsemisen välttämiseksi.
Sen tunnustus tuli seitsemän vuoden kansainvälisen rahanpesuverkoston tutkinnan jälkeen, joka löydettiin laittomien varojen siirtoa koskevien tietojen ansiosta. Kian oli onnistunut paeta viisi vuotta, kunnes hänet pidätettiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa hän oli käyttänyt väärennettyjä asiakirjoja todistaakseen laillistaa voittoja ostamalla omaisuutta.
Petos 128 000 ihmistä, rangaistus “Jumalatar”
Hänen asianajajansa Roger Sahota sanoi asiakkaansa tunnustaen syyllisyytensä, “toivoo helpotusta sijoittajille, jotka ovat odottaneet korvausta vuodesta 2017” ja varmistavat, että <x2 kryptovalus-arvon käyttö tarjoaa riittävät varat tappioiden” kattamiseen.
Raportit osoittavat kuitenkin, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus voi yrittää säilyttää takavarikoidut varat. Edellisen konservatiivihallituksen esittämien lainsäädännöllisten muutosten tarkoituksena oli helpottaa Britannian sequentron-viranomaisten kryptovaluksen poistamista ja palauttamista. Muutoksilla voitaisiin myös vapauttaa jotkin uhrit tilille.
“
Qiania auttoi Jin Wen, kiinalainen ravintolatyöntekijä, joka tuomittiin viime vuonna kuudeksi vuodeksi ja kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen petoksesta. Wen tyhjensi huomattavan osan rahoista, siirtyen pienestä asunnosta ravintolan yläpuolella luksustaloon Pohjois-Lontoossa, ja myös ostamalla kaksi kiinteistöä Dubaissa arvoltaan yli 500 000 puntaa. Metropolitanin poliisi takavarikoi yli 300 miljoonaa puntaa Weniin liittyvää Bitcoinia.
Kiinalaisten raporttien mukaan sijoittajat, enimmäkseen 50-75-vuotiaat, tallettivat satojen tuhansien ja kymmenien miljoonien arvosta. Niihin kuului liikemiehiä, pankkiireja ja tuomareita, joita tutut ja sukulaiset usein houkuttelivat. Qian ilmestyi “omisteinen jumalatar”, mutta sijoittajat eivät oikeastaan tunteneet hänen muotokuvaansa.
