Miljoonien euroverojen ja potilaiden keräämisen avulla vältetään palvelujen tarjoaminen “Sante Plus” ja “Kansainvälinen Medicare”

Syyttäjän mukaan kyseistä henkilöä syytetään tulojen piilottamisesta ja verojen maksamatta jättämisestä.

Syyttäjä selittää, että tutkimus käynnistettiin välittömästi sen jälkeen, kun Portugalin kansalainen oli syytetty kansainvälisen Medicare shpk (entinen Sante Plus Group)

Syyttäjän ilmoituksen mukaan tämä kansalainen maksoi yhteensä 5 200 euroa kolmen palveluksen vastaanottamisesta tästä sairaalasta, - mutta sairaalasta poistettiin lääkärit, jotka hoitaisivat toimenpiteen. Useiden mitätöintien jälkeen hän vaati rahan palauttamista, mutta tuloksetta. Kaller sanoi, että sairaala petti hänet saatuaan rahat - eikä tarjonnut palvelua eri tekosyillä.

“Kansalaisten CS:n yhteenkuuluvuuden ja työntekijän lausunnon perusteella on osoitettu, että sairaalassa oli käytössä käsiluvat eikä veroseteleitä. Pimeitä verottomia laskuja löydettiin etsinnän aikana, kun taas lääkäreiden väitetään työskennelleen pääasiassa Turkin kansalaisia ilman lupaa lääkäreinä Albanian tasavallassa. Raportin mukaan tiedot pidettiin sen paikan seurannasta, josta ne löydettiin, ja ne vahvistettiin aineellisiksi todisteiksi erilaisissa vanhentuneissa leikkaussaleissa sekä lääkkeissä, jotka ovat kiellettyjä ja sallittuja vain yksityisissä sairaaloissa”.

HANKINTA

Tiranan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käydyn oikeudenkäynnin johdosta konservatiivinen sekvensointi määrättiin kaikille aktiivisten ja kiinteistöjen kohteille, jotka koostuivat kansainvälisen Mediacare- ja Sante Plus -konsernista.

K. Rikoslain 143/2, 179/3 ja 180/3 §:n soveltamisalaan kuuluvien rikosten syytetoimet, jotka on toteutettu yhteistyössä Tiranan poliisin yleisessä vero- ja talousrikososastossa toimivan Taxor Investigation Director Director -yksikön kanssa, aloitettiin sen jälkeen, kun Portugalin kansalainen C.S. oli tuomittu kansainvälisen Medicare shpk -järjestön (entinen Sante Plus -ryhmä) alaisuuteen.

Tämä kansalainen maksoi yhteensä 5 200 euroa kolmen palvelun vastaanottamisesta tästä sairaalasta, mutta lääkärit, jotka tekisivät intervention, poistettiin sairaalasta. Useiden mitätöintien jälkeen hän vaati rahan palauttamista, mutta tuloksetta. Kaller sanoi, että sairaala petti hänet saatuaan rahat - eikä tarjonnut palvelua eri tekosyillä.

Kun otetaan huomioon C.S.:ssä ja työntekijän lausunnossa esitetyt seikat, osoitettiin, että sairaalassa oli käsiluvat eikä verovapautuksia. Pimeitä verottomia laskuja löydettiin etsinnän aikana, kun taas lääkäreiden väitetään työskennelleen pääasiassa Turkin kansalaisia ilman lupaa lääkäreinä Albanian tasavallassa. Kirjattiin tiedot niiden löytöpaikan seurannasta ja korjattiin materiaalitodisteiksi erilaisissa vanhentuneissa leikkaussaleissa sekä ainoastaan yksityisissä sairaaloissa kiellettyjä ja sallittuja lääkkeitä.

Rikossyytettä koskevan tutkinnan yhteydessä hallinnoitiin veroelinten tarkastustoimia, ja aihe” osoittautui aiheeksi. Sante Plus”:lla on velvoitteita, jotka johtuvat siitä, että todellista palkkaa ei palauteta. Tämä aihe on piilotettu eikä ole ilmoittanut työntekijöiden tarkkaa palkkaa, koska rivi on salannut sosiaaliturva- ja sairausvakuutusmaksujen tarkan arvon. Verovalvonta on arvioinut yhteiskunnan ilmoittamattomaksi veroksi, joka vaikuttaa arvonlisäveroon 12 826 573 Leka. Samasta valvonnasta kävi kuitenkin ilmi, että tämän aiheen tulisi laskea 11 setelin, joiden arvo on 112 736 764, ja että sen alv-vero on 22 547 353. Tällä säädöksellä” Sante Plus” on syntynyt verovelvollisina vuosien 2018-2023 palkkojen piilottamisesta ja tunnustamatta jättämisestä 4.510.786 ja ilmoittamattomasta T-verosta 35.373.926.

Samoin on olemassa perusteltuja epäilyjä, jotka perustuvat todisteisiin siitä, että aiheen puoli kansainvälisestä nopeasta viestinnästä on toiminut vastoin lakia salaamalla potilailta saadut tulot, koska veroelimissä ei ole näitä tuloja asianomaisissa verojärjestelmissä, mutta ottamalla nämä tulot käyttöön muilla kuin finanssialan perintävaltuuksilla.

Näissä olosuhteissa on riittävästi tietoa siitä, että tutkittavat henkilöt ja kansainvälinen Medicare -järjestö ovat piilottaneet tulojaan huomattavan arvokkaasti, mikä johtaa siihen, että tulot eivät maksa valtion talousarvion hyväksi, mikä aiheuttaa suurta taloudellista vahinkoa Albanian valtion eduille.

Toimien tuloksena syntyi ehtoja, joissa Sante Plus -konsernin ja kumppani B. K:n sekä amiraali E.Z:n raportti laittomasta valvonnasta ja toimista tulojen salaamiseksi ja verojen maksamatta jättämisestä on rekisteröity YK:n lähelle.

Näitä tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden toimia on väitetty toteutetun yksinomaan siksi, että ne eivät suorita vero- ja veromaksuja valtion hyväksi, kun Sante Plus -konsernin osalta QKLB:n tarkistuksen mukaan virasto määräsi konservatiivisen joukon tuomioistuimen päätösten täytäntöönpanoa varten.