Reuters descubre el archivo SPAK: Suvenec propiedad documenta falsas sospechas

The businessman, Arthur Shehu, denies all charges against him, has declared his lawyer, Kujtim Cakran, who confirmed that the Albanian prosecution has issued an arrest warrant against Shehu for allegedly wash money for drug trafficking groups.

Los expedientes del caso acusan a Shehu y sus asociados de tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia puertos europeos y luego despejando los ingresos construyendo un imperio en el sector inmobiliario, incluso mediante el uso de documentos de propiedad falsificada.

Nada de lo que Arthur Shehu afirmó es verdad. Él no es un traficante de drogas ni un falsificador de documentos de propiedad hechosx0 título, dijo el abogado Cacran.

" Shehu is aware of claims filed by the Albanian prosecution. No considera que tales acusaciones se basen en él, porque él insiste en que la verdad es completamente diferente de lo que la fiscalía dice:

An American Department of Justice spokesman refused to comment on whether American authorities have received any requests from Albania to locate or stop Shehu in Miami.

En abril, Shehu vendió la línea a la costa albanesa, donde está prevista la construcción del complejo, la empresa albanesa de desarrollo de tierras, que es propiedad de los desarrolladores del proyecto respaldado por Kushner, Saban Real Estate Development, así como de otros inversores.

De las pruebas obtenidas crea dudas razonables de que los activos mencionados se obtienen mediante el uso de documentos falsificados realizadosx1, los fiscales escriben en los expedientes.

No hay ninguna reclamación en el expediente por violaciones legales contra el novio del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kouchner, la empresa de desarrollo inmobiliario de Sanzan, Albania Land Development u otros inversores involucrados en el proyecto turístico. Reuters no encontró indicios de que los inversores habían sido conscientes de las acusaciones sobre Shehu en el momento en que le compraron la tierra.

Diseño controvertido en una zona natural intangible

Las afirmaciones de que los documentos de propiedad pueden haber sido falsificados constituyen otro obstáculo para el proyecto, que ya ha enfrentado protestas masivas debido a las preocupaciones de que podría perjudicar la vida silvestre y el medio ambiente natural.

Residents of the village of Zvrinec, near the area where the resort is planned, for more than a decade, have been opposing Arthur Shehu's claim on land ownership in court.

El mes pasado, un grupo de residentes presentó a Reuters documentos de propiedad y registros fiscales, que, según ellos, demuestran que son los propietarios legales de la tierra. Su abogado, Kostadin Becko, dijo que la cuestión sigue siendo juzgada y que planean pedir a la corte que suspenda el proyecto de resort.

El complejo apoyado por Jared Kouchner está previsto construir a lo largo de una costa de playas, bosques y una sección que sirve como hábitat para tortugas y flamencos.

Flagingos se ha convertido en un símbolo de los opositores del proyecto, que han sido apodados sus protestas. La revolución de los flamencos se llevó a cabo.

La esposa de Kouchner, Ivanka Trump, ha declarado que la idea de construir el resort nació cuando ella y Kouchner vieron esta costa desde un yate hace varios años.

En 2024, Kouchner hizo planes públicos para el proyecto de redes sociales, publicando una ilustración artística que contó con la zona cubierta de hoteles, villas, piscinas. No ha hecho público la cantidad que ha invertido en este proyecto.

El gobierno albanés ha apoyado firmemente los planes para el resort y ha declarado que las protestas son organizadas por sus oponentes políticos. El primer ministro Edi Rama dijo a Reuters el mes pasado que el proyecto es un hermoso неx0 título неx1 confianza y que se realizará a pesar de las objeciones.

Preguntado sobre las reclamaciones presentadas en archivos de investigación sobre Arthur Shehu, un portavoz del gobierno dijo que el gobierno no interviene en transacciones privadas, pero destacó que el proyecto se está llevando a cabo de acuerdo con las leyes albanesas y de la Unión Europea.

Antes, Bruselas ha pedido a Albania, como país candidato para ser miembro de la Unión Europea, que respete las normas ambientales de la UE relativas al proyecto.

Intervenciones del Fiscal Especial de Albania

Los archivos de investigación contra Arthur Shehu fueron preparados por la Unidad Especial Anticorrupción y Marco Organizado de Delitos, establecida en 2019 para luchar contra la corrupción y el crimen organizado, con investigadores y fiscales independientes de la policía y el enjuiciamiento común.

Los archivos contienen alrededor de 200 páginas y no se han hecho públicos. Los archivos fecha 12 de junio de 2026. Ese mismo día, el SPAK anunció públicamente que había emitido órdenes de detención para 20 personas, sospechosas de tráfico de estupefacientes y de compensación de ingresos beneficiados de esta actividad delictiva.

A diferencia de los archivos de investigación, donde Arthur Shehu y otras personas se mencionan en nombres completos, la notificación de las órdenes de detención se identifica únicamente con las iniciales, de conformidad con la práctica habitual en Albania, en virtud de la cual los nombres de los sospechosos no se hacen públicos antes de que se presenten los cargos.

Las iniciales utilizadas en las órdenes coinciden con los nombres completos de las personas descritas en los archivos de investigación, incluyendo a un sospechoso identificado como <x0 títuloA.

El abogado de Arthur Shehu, Cakran, confirmó que su cliente es el sujeto de la investigación, dijo que Shehu no está preocupado por la orden de arresto, como según él, <x0 títulois ampliamente creído Hagax1 título que los fiscales albaneses operan bajo la influencia de políticos y figuras empresariales.

Albano vive en Miami

Los documentos de SPAK dicen que Shehu vendió terreno para el proyecto de resort por unos 110m euros, fondos que ha ordenado establecer.

Shehu y sus asociados se ajustan a la tierra utilizando fondos adquiridos ilegalmente y documentos de propiedad falsificados mediante la creación de títulos de propiedad falsos o el aumento artificial del tamaño de propiedad obtenidosx0 títulos, escribió SPAK en el archivo.

Los proyectos fueron transferidos o intercambiados para que no pudieran ser fácilmente rastreados por las autoridades efectuadasx0 título.

El abogado Cakran dijo que la familia Shehu poseía la tierra desde el Imperio Otomano, y que Shehu la había vendido en forma legal.

Cakran ha dicho que Shehu había buscado asilo político en los Estados Unidos en 1998 osau.