Plan penal en el sector petrolero: Un mes de prisión para 9 detenidos

Fueron arrestados el miércoles. The prosecution has demanded the detention measure for nine suspects in tax and derivative fraud. La solicitud de la fiscalía dice que el nombramiento de la medida de detención es más que necesario y razonable para la aplicación exitosa del procedimiento de investigación.

The prosecution mentions the fact that there are family ties among suspects, but also that all can communicate freely between themselves if they are on freedom or are influence by others.

The special prosecutor has estimated that with the release of the defendants to freedom, there is a danger of affecting each other in the way of the declaration, probably denying any possibility of involvement in this illegal activity, or the agreement not to be declared at all.

El acusado F. M. y F. M., en colaboración con el sospechoso N. M., sabiendo que su riqueza proviene de actividades delictivas del tráfico de estupefacientes, y se adquiere con el objetivo de ocultar estas actividades y el recurso real de la riqueza, ese dinero ha sido puesto en el sistema bancario a través de su negocio ■x0 Sí. PETROL FARIZ hizo lo siguiente en la aldea de Mamushesh, así que desde julio de 2021 hasta finales de 2022 del banco se han obtenido 4 préstamos en la cantidad total de 930 mil euros, y desde entonces han comenzado a declarar una gran circulación financiera, desde la importación y venta de petróleo de la República de Albania, que supuestamente han transportado con los petroleros con la cantidad total de conductores. Y en libros de contabilidad, los acusados registran ventas, mientras que otras empresas compran no los registran en absoluto, así que hacen la ocultación del origen del dinero a través de transferencias bancarias y dinero sucio en el sistema financiero legal. Él hace el trabajo de lavado de dinero "clicx5".

Para los acusados S.K. y N.B. Hay duda de que saber la riqueza del acusado F. M. and F. M. Se adquiere con actividades ilegales y la realización de actos criminales, desde el tiempo no probado, han ayudado repetidamente a las mismas personas a llevar a cabo el lavado de ese dinero, a ocultar esas actividades y los recursos reales de sus bienes, y a hacer la introducción de ese dinero en el sistema bancario de derivados petrolíferos donde los acusados han emitido facturas ilegales para comprar derivados petrolíferos de su negocio. Sí. PRETROL FARIZ madex1 confianza en el pueblo de Mamusa, aunque esto no ha sido cierto, lo que es evidencia de las transcripciones de sus propias discusiones. 14 de junio y 15 de junio de 2024.

Hay una sospecha razonable de que el acusado F. M. y F.M. durante el ejercicio de la actividad económica en su negocio <x0 títuloSí Petrol Fariz seleccionóx1 título en la aldea de Mamusa, en coordinación con los propietarios de negocios <x2 títuloStandard Petrol sh.p.k. tráfico ilícito de petróleo, con el objetivo de beneficiar ilegalmente propiedad para sí mismos desde julio 2021, han declarado el puerto acusado importación de contrabando de bienes M. in fact, their transport tools in Albania are charged with only 20 %s of the amount of oil, while the remaining amount of oil, defendant F. Se ha vendido ilegalmente a empresas de Albania, de manera que la línea fronteriza de Kosovo ha sido aprobada evitando el control aduanero de tal manera que las habitaciones que comparten petróleo dentro de ellas han sido divididas por otras habitaciones, llenas de agua efectuadax6 título, al parecer en demanda que justifique el trabajo delictivo.

The prosecution has said further that there is reasonable suspicion that defendants F. M., F. M., K.V. and F.V., with the aim of directly benefiting financial benefits, have acted as an organized, structured criminal group at which defendant F.M. has standing. Quién ha organizado y dirigido las acciones de este grupo para que durante varios años hayan cometido delitos graves de contrabando de bienes. Así que han cometido trabajos delictivos.

Y para D.M., A.M. y M.M. Hay duda de que han actuado dentro del grupo criminal organizado dirigido por F.M.

M.M. He has been engaged in transportation, modification of transport tools, keeping in touch with members of the group. El acusado D. M., como propietario del negocio hizox0 títuloVeda 2 Petrol S. P. K cumplióx1 contrato y A. M. como propietario de correspondientex2 títuloCini Oil S. P. K cumplióx3 confianza durante el ejercicio de la actividad económica, al menos a partir de enero de 2025, han declarado consistentemente la importación de grandes cantidades de petróleo para sus negocios a través del puerto cerradox4 confianzaPorto Romano incorrectox5 acusado de Dures. M., por lo que las herramientas de transporte del acusado F., registradas en nombre de los ciudadanos de Albania, en Albania se cobran sólo el 20% de la cantidad de petróleo, mientras que la cantidad restante de petróleo, acusado F. Ha vendido ilegalmente negocios en Albania, por lo que las líneas fronterizas de Kosovo han cruzado evitando el control aduanero para que las habitaciones que comparten petróleo se hayan separado de otras habitaciones, llenas de agua.

There is reasonable doubt that defendant F. M., F.M., S. K., N.B., D. M., A. M., M. and N. M. are involved in the conduct of criminal acts from January 2020, namely deeds: Blanqueo de dinero, contrabando de bienes, participación o organización del grupo delictivo organizado.

F.M., F.M., S.C., N.B., D.M., A.M. and M.M. Se sospecha que el 2022 de enero ha emitido proyectos de ley de extinción para la compra o venta de mercancías y no ha emitido el documento de liberación legalmente requerido, así como han escondido y evitado en parte o totalmente los pagos fiscales por un monto superior a 50 mil euros.

Para S.K. The work of illegal weapons after being found is also heavy. Fue encontrado en la entrada en el 1 de julio, 298 euros fueron encontrados en doble moneda falsa destinada a ser liberado.