hace 16 minutosOperación Masiva del Fiscal Especial identificó más de 40 lugares
Periskopi(hace 2 horas)
(hace 2 horas)A broad action led by the Special Prosecutor has started in the early hours of the morning at more than 40 locations throughout Kosovo, following a several-month investigation into allegations of an organized criminal scheme.
Confirmó esta operación. Periscope La portavoz del Fiscal Especial, Arbnor Luta, sin proporcionar detalles adicionales.
Podemos confirmar la operación policial. Para más detalles, le anunciaremos a través de un comunicado conjunto con la Policía (10x0], Luta se ha expresado Periscope .
Como informa el portal IndexlineLa Fiscalía Especial, la Dependencia de Investigación Fiscal de ATK, la Policía de Kosovo y la Dependencia de Investigación Aduanera de Kosovo participan en la acción.
Las investigaciones están vinculadas a denuncias de blanqueo de dinero, evasión fiscal y aduanera, así como a operaciones de extinción en el sector derivados del petróleo.
Las investigaciones están vinculadas a denuncias de blanqueo de dinero, evasión fiscal y aduanera, así como a operaciones de extinción en el sector derivados del petróleo.
Citando fuentes, Portal Indexline reporta dudas sobre un plan criminal, donde las empresas importadoras de Albania supuestamente importaban agua en lugar de derivados del petróleo, utilizando empresas móviles y empresas activas en Kosovo para llevar a cabo el plan y ocultar rastros de transacciones.
También, según fuentes, las investigaciones fiscales de ATK sospechan que algunas de las empresas involucradas han emitido facturas ilegales por presuntas importaciones de derivados del petróleo, con el objetivo de evitar derechos fiscales y beneficios financieros ilegales. /Periscope/
