209 cuentas bancarias, 121 propiedades inmobiliarias y decenas de vehículos SPAK de lujo golpearon al grupo de tráfico

Enjuiciamiento especial contra la corrupción y la delincuencia organizada, dentro del proceso penal No. 138 of 2020, it finalised a complex operation against a structured criminal group, involved in international Narcotics trafficking and cleaning of criminally committed products suspected of criminal acts:

" Se trata de estupefacientes " , realizada en forma de cooperación especial, la del grupo delictivo estructurado;

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Sobre la base de la solicitud del Fiscal Especial, el Tribunal Especial para la Corrupción y el Delito Organizado ha nombrado la medida de seguridad personal de austeridad, consignax0 confianzares en la cárcel correspondiente a 10 ciudadanos albaneses: S.A., D. J, D.M., A.P., S.B., F.M., O. E. Y, N.B., I.A.

On 16,6.2026, the General Directorate of State Police has made search of residences and other locations to carry out the execution of security measures. Medidas de seguridad contra el hombre objeto de investigación, informes TCh, difusión Periscope.

Mientras tanto, continúa la búsqueda y el arresto de otras dos personas supuestamente ubicadas en Albania, mientras que siete personas bajo investigación no están ubicadas en Albania. Para su detención, el SPAK coopera con las agencias legales de otros países.

En el proceso de las decisiones judiciales, se han realizado 23 incursiones sobre personas, residencias, oficinas comerciales y personas físicas.

Tráfico internacional de drogas

Durante 2019-2021, este grupo ha operado en América Latina, Brasil, Bélgica y Holanda. Las investigaciones realizadas han puesto en duda que los investigadores han traficado durante el período anterior de al menos 50 toneladas de cocaína.

Durante la investigación se han recogido las pruebas necesarias, de las cuales cinco episodios de tráfico de cocaína han sido probados en grandes cantidades. Se han incautado un total de 8 toneladas de 960 kg de narcóticos similares a la cocaína y concretamente:

Episodio 1 mayo 11, 2020, EE.UU. Tráfico de 700 kg de narcóticos de cocaína, incautados en el puerto de Waasland (Antverp), Bélgica, encontrado en un contenedor con piezas auto disparadas desde un barco de China.

Episodio 2 (6 de junio de 2020) Tráfico Tentativa de 2010 kg de narcóticos similares a cocaína, incautados en Guayaquil, Ecuador. Narcóticos tenía tres logotipos diferentes (Jaguer, Eagle y BB) como su destino final.

Episodio 3 - 16 de agosto de 2020 - prueba de una estimación de 10.000 libras [1,000 kg] de sustancia de cocaína incautada en Rotterdam, Holanda. Esta carga había llegado al puerto de Rotterdam en un barco desde Puerto de Guayaquil, Ecuador.

Episodio 4-diciembre 16, 2020) Tráfico de 4.1 toneladas de narcóticos de cocaína incautados en el puerto de Rotterdam, Holanda. Esta carga había llegado al puerto de Rotterdam en un barco desde Puerto de Guayaquil, Ecuador.

Episodio 5 Febrero 03, 2021) Tráfico Tentativa de 1 a 50 kg de narcóticos de cocaína, incautados en Colombia en el destino final de Francia.

Las investigaciones han demostrado que, además de los episodios anteriores, miembros del grupo delictivo han traficado de América Latina a países europeos decenas de otras toneladas de cocaína, que ha sido traficada y comercializada a otras personas. La realización de este evento ha proporcionado ingresos significativos.

Blanqueo de dinero

Las investigaciones han demostrado que una parte considerable de los ingresos beneficiados por el tráfico internacional de cocaína se han transferido a Albania, en la forma monetaria <x0 títulos mencionadosx1⁄4 para evitar el sistema bancario en la primera fase y luego invertido en bienes raíces, la creación y compra de acciones de empresas comerciales, diferentes sociedades principalmente en el campo de la construcción, hotel, consenso, etc.

A través de estas inversiones se sospecha que se ha realizado la limpieza de productos de actividad delictiva, ocultando su origen ilegal y permitiendo su integración en la economía y circulación jurídicas.

Después de las inyecciones de dinero seed correspondientes a las cuentas de la empresa. R.. H...Seguidox2 confidencial sh.p.k, dirigido a los resultados de las inversiones futuras, en los meses de mayo 2021 junio 2021, resulta en la empresa <x4 confianzaA. R.. H...Seguidox5 confianza sh.p.k, ha comenzado su actividad en el sector de la construcción. It is alleged that to avoid immediately draw attention to the legislationary structures, the person under investigation, the I.A. instructed the company to first appear as a sub contracter for apartment construction. La compañía está mostrando de esta manera se haría de nuevo el flujo futuro de efectivo y la extensión esperada del sector de la construcción.

Según las investigaciones preliminares, se sospecha que el sistema de blanqueo de dinero se llevó a cabo mediante la compra extinta de cuotas de capital en la sociedad comercial, a precios múltiples inferiores al valor nominal, para tomar el control de las empresas de costos mínimos. Los fondos se han distribuido mediante préstamos entre personas físicas y empresas vinculadas, destinados a crear un histórico económico inflamable y perder el rastro de origen monetario antes de su integración en la economía formal.

A petición del Fiscal Especial, el Primer Tribunal Especial de Escala para la Corrupción y el Delito Organizado, con el veredicto No.438 fechas 15.6.2026, ha establecido la medida del seguro de propiedad &quot; Sequiestro preventivo &quot; , prevista en el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal en relación con 491 bienes activos e inmuebles, de propiedad directa o de propiedad indirecta de personas objeto de investigación, incluidos los bienes siguientes:

La riqueza de la sociedad. R... H. armonizax1⁄4e sh.k, con sede en Tirana, Elbasan, Durres, Korca, etc., propiedad de la persona bajo investigación I. A, incluidos los bienes fungibles y de bienes raíces, activos de las empresas comerciales, derechos reales a terceros, partes de capital y cuotas sociales;

Propiedad de la empresa, con sede en Tirana y Fier a los 50 años, que pertenecen a la persona bajo investigación I. A., incluyendo bienes activos y bienes, derechos a terceros, acciones de capital, así como cuotas de la sociedad;

Los activos de la sociedad... d... cumplidasx1 = shpk, con sede en Hamallaj, Durres, a 100 %s, pertenecientes a la persona bajo investigación. A., incluidas las propiedades activas y reales, los bienes, los derechos a terceros, las acciones de capital, así como las cuotas de la sociedad;

:: Las cuotas de la sociedad, con sede en Tirana y Elbasan por 100, pertenecientes a la persona en la investigación I. A., incluidas las propiedades activas y reales, los bienes, los derechos a terceros, las acciones de capital, así como las cuotas de la sociedad;

Los activos de la sociedad... C...Seguidox1⁄4e sh.k, con sede en Tirana, incluyendo los bienes jugables y bienes raíces, activos, derechos a terceros, acciones de capital y cuotas sociales;

Propiedad de la empresa, con sede en Tirana, incluidas las propiedades jugables y inmobiliarias, activos, derechos a terceros, acciones de capital y cuotas sociales;

Propiedad de la empresa...

Las cuotas de la sociedad יx0 confíaS.T.N. P.M. cumplidasx1⁄4e, sede central en Tirana, mide el 50 %, perteneciente al socio de la sociedad... I... יx3⁄4e incluyéndole a cualquier inmobiliaria, activo, derechos a terceros, acciones de capital y cuotas sociales a 50;

Las cuotas de sujeto comercial <x0 títuloS. B significax1 Person Fizik, con sede en Tirana en un 100 %s, pertenecientes al socio <x2 títuloS. B. implicadox3 título, incluyendo cualquier propiedad inmobiliaria, activo, derechos a terceros, partes del capital, así como cuotas de la sociedad;

La riqueza del sujeto comercial ...E. O.... El PF, la persona física de nivel central en Elbasan, incluyendo cualquier activo y inmobiliario, activos, derechos a terceros, partes del capital, así como cuotas sociales.

266 inmuebles de especies de campo, tierra, hotel, estaciones de estacionamiento y apartamentos, ubicados en Tirana, Durres, Elbasan, Hamallaj, Lezha, Shkodra, Himara, Saranda, entre los cuales podemos enumerar:

121 inmuebles, como villas, apartamentos, dúplexes, estacionamientos, etc. En el complejo turístico, residencial y comercial (Porto Lalzi/Lalzi Marina Seaside) se obtuvo el siguiente título en Hamallaj, Lalzi Bay Durres.

Función del hotel 1.2,3,4 plantas en el suelo y 4 subterráneos, ubicados en el municipio de Therme, Himara;

El sitio de construcción de 2855 m2, en el sexto piso del servicio de residencia ubicado en el Carrete Cavaya;

estructura 2, 4, 5, 8 y 10 pisos bajo tierra en la dirección de la calle Debra Tirana

Willa en el complejo Altrea Residence, Tirana;

Will in Diamond Hill;

Vila y unidad de servicio en la residencia Bradca Diamond Hill madex1 confianza, Durres;

Inmuebles en el complejo visual residencial en la zona de Mjull Bathores Tirana, en יx0 Confecciones de Residencia;

32 pisos, 6 unidades comerciales/zyra y 52 aparcamientos en el edificio de residencia y servicios con 1,8, 9 y 34 pisos en el suelo y 4 plantas subterráneas situadas en la calle. Janfize Keko, Tirana;

2 objetos residenciales 2 y 3 plantas por 2 plantas y 3 plantas de metro (habitación y estacionamiento) con paredes circundantes, etc.

Algunas propiedades inmobiliarias en residencial Dios y servicio 2.5.7 y 9 plantas con 2 plantas parking subterráneo R. Ali Visha Unit 2, Tirana.

Carros de diferentes marcas y especies (vehículos tecnológicos para la construcción, el transporte de mercancías o automotores, y herramientas flotantes);

209 cuentas bancarias pertenecientes a diferentes personas jurídicas o físicas, así como ciudadanos bajo investigación, o personas relacionadas con ellas.

The total value of seized assets is allegedly to be around 150 (a hundred and fifty ) million euros. El valor exacto de los bienes incautados se verificará durante la investigación.

El 16 de junio de 2026, la Policía Estatal y el Organismo de Gestión de Bienes han iniciado procedimientos para aplicar la decisión de secuenciar los activos mencionados.

The SPAK thanks the General Directorate of State Police, as well as the Security Administration and Confiscated Agency for their co-operation in the phase of executing security measures.

Agradecimiento especial a Eurojust, Europol, las autoridades judiciales ecuatorianas, Francia, Colombia, Holanda, NCA y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley en Albania, por una intensa cooperación y asistencia bajo investigación de este proceso penal. /Periscope