Tirana, Pristina, Suiza, al igual que el blanqueo de dinero de la cocaína

Un camino tranquilo en medio de Tirana encuentra un cambio de divisas. Casi no se destaca. Aquí, escribe el portal suizo Zentralplus, se ha movido de Suiza dinero ganado del comercio de drogas. Al otro lado del largo camino de transferencia de dinero es una agencia de viajes en Lucern, Suiza central. Los involucrados en este trabajo supuestamente utilizaron el sistema <x0 títulohavala determinadax1⁄4. En este sistema, una persona entrega dinero a un lugar y recibe un código; por este código, puede atraer la misma cantidad a otro. El dinero físico es transferido más tarde.

Se sabe cómo se ha utilizado este sistema de cosas y quién está detrás de él. Nuevos informes de los medios de comunicación albaneses, que dependen de documentos especiales de procesamiento y de escuchas telefónicas, muestran esto, escribe Zentralplus.

El centro es un hombre llamado. Perteneció a la sala de intercambio mencionada en Tirana, aunque oficialmente estaba en nombre de un pariente. This is said in an Albanian prosecution document, which has closed the bar.

La tarea fue coordinación y gestión de transferencias. He allegedly organized the collection of money from drug networks in Switzerland, the transfer to Albania and the distribution of beneficiaries.

Conversaciones persistentes muestran que habló con diferentes personas sobre enviar dinero de Suiza a Albania y distribuirlo. En un caso, durante la pandemia, cuando las fronteras estaban cerradas y los fondos eran escasos, dijo: неx0 confianza en el momento en que arriba se ha cerrado correctamentex1 contacto y неx2 contacto abajo estamos vacíos indicax3 título. неx4 confianzaUp indicax5⁄4 contacto referido a Suiza, неx6 confianzadown obtenidosx7 confianza Albania. Otras discusiones discutieron la recolección y el transporte de dinero.

Una vez que se reanudan los vuelos, las transferencias también pueden realizarse en la dirección opuesta. Tenía un fondo de dos millones de francos en Suiza con ese fin.

El transporte se realiza a menudo de acuerdo con el mismo patrón: de Luzerni, <x0 confianzacorriers madex1⁄4 llevaba el dinero en avión a Pristina. Fue llevado y enviado en coche a Tiranë, donde se cargaron las cajas de las que se pagaban los beneficiarios del sistema.

A menudo para recibir dinero en Pristina fue <x0 títuloVis recomendadox1 título, llamado <x2 confianzaNipi fieltrox3 título. Fue detenido en julio de 2020 en la frontera, cuando se encontraron 77 mil francos suizos. ■x4 títuloNip madex5 título era prácticamente la mano derecha de <x6 contactoVis obtenidosx7 contacto: llevado o coordinado cuando no podía.

Después de la detención de неx0 confianzaNip observadox1 título, el papel principal fue неx2 confianzaPapi asignadox3 contacto. Se le considera una figura clave. Según los informes, había vivido anteriormente en Suiza y era conocido en Albania como <x4 títulobos obtenidosx5 título de cocaína. Fue arrestado en 2018 pero pronto fue liberado. También se sospechaba que tenía un reemplazo.

<x0 títuloPapi seleccionx1 = Viajó regularmente a Pristina para obtener dinero. Cuando no podía ir por su cuenta, pagó a los conductores de autobús para vender su dinero. Se dice que así fue como al menos 800 francos fueron transportados.

También estuvo activo en Lucerna, donde recibió dinero y los llevó a la agencia de viajes u otras direcciones.

Un pariente del propietario de la agencia de viajes en Lucern fue localizado en Pristina, fue conocido como <x0 confianzaXen fielx1⁄4. Era un enlace clave a la red de distribución. Había dinero del tráfico de drogas, generalmente en avión, y de allí fueron tomados por неx2 confianzaPapi asignadox3 confianza y otros.

Todavía no está claro lo profundo que los operadores de Kosovo de la agencia están involucrados en esta red. En Suiza, en septiembre de 2024, seis personas fueron detenidas. The charge: Owner and his sons allegedly helped transfer about seven million francos abroad.

Since 2022, the police had been monitoring the agency. En apenas un año, más de 750 visitas fueron registradas por personas sospechosas de ser portadoras de drogas.

En las conversaciones agitadas, la agencia fue llamada sencillamente. Operadores y неx2 confianzaVisi cumplióx3 contacto supuestamente recibido hasta 6 para la comisión de transferencia.

Los informes ofrecen un espejo más amplio de la red de narcotráfico de Albania. Todavía no está claro si hay otros lazos de Luzerni hacia Albania.

Los fiscales especiales suizos y albaneses están investigando el caso. No se trata de un juicio pendiente. Se encuentra en prisión en Albania. Las autoridades han incautado dinero y riqueza, incluyendo intercambios, una villa costera y un apartamento en Tirana. Todos los involucrados son la presunción de inocencia, escribe el portal suizo Zentralplus. /Periscope