Evento del Centro Anti-Call en Tirana, Europol publica detalles

La operación, que duró más de dos años, dio lugar a la detención de diez personas, el control de varios locales y la confiscación de casi 900.000 euros en efectivo, como ha hecho público Europol.

The criminal network, which allegedly operated several centrist call in Tirana, is believed to have caused considerable financial damage, totaling at least 50m euros. Call Center había sido establecido y organizado profesionalmente, probablemente con estructuras empresariales legítimas que mostraban una división clara de roles y gestión jerárquica.

Las víctimas fueron atraídas por plataformas de inversión online aparentemente legítimas a través de publicidad fraudulenta en redes sociales o investigación en línea, atraídos por la promesa de inversión rentable. Tras el censo inicial con estos falsos mediadores en línea, las víctimas de fraude fueron asignadas a los agentes de retención hechosx0 confianza que imitaron a los asesores o corredores de inversión.

Estos agentes gestionaron sus cuentas durante largos períodos de tiempo, a menudo utilizando software de acceso remoto para obtener el control completo de los dispositivos electrónicos del fraude.

The frauds claimed to be professional expertise and used psychological pressure to persuade them to make additional investments, falsely claiming it would be profitable. De hecho, los fondos nunca fueron invertidos, pero fueron canalizados en un complejo esquema internacional de lavado de dinero, eventualmente desapareciendo en manos de la organización criminal.

Los operadores se organizaron en equipos de seis a ocho individuos, cada uno especializado en un idioma específico para orientar sus respectivos mercados nacionales. Los idiomas abarcados incluyen alemán, inglés, italiano, griego y español. Como es común en el fraude de inversión, el conocimiento del lenguaje se utilizó para crear y construir la fe. Los sospechosos se basaron en este elemento para engañar a sus víctimas presentando oportunidades de inversión falsas y convencándoles a transferir cantidades considerables de dinero.

La tasa y profesionalidad de la red criminal fueron evidentes en su estructura, que incluyó a hasta 450 empleados en diferentes departamentos, incluyendo compras de clientes, manejados por los agentes de conversión de <x0 acordados y servicio al cliente gestionados por los subsygents de ■x2. Además, la red contaba con equipos dedicados a la gestión, las finanzas, la tecnología de la información, los recursos humanos y diversas actividades de la oficina de apoyo.

Los líderes del equipo supervisaron las actividades diarias de sus equipos, mientras que un gerente de cada centro llama coordinado e instruyó a los líderes del equipo y operaciones generales. Los operadores recibieron un salario mensual de aproximadamente 800 euros, junto con una comisión progresiva sobre cualquier contrato exitoso y parcialmente pagado en efectivo y parte mediante transferencia bancaria.

Como resultado de estos esquemas fraudulentos, las víctimas transfirieron cantidades significativas de dinero, estimadas en más de 50 millones de euros. Los autores también se pusieron en contacto con personas que habían sufrido pérdidas a través de plataformas fraudulentas, proporcionando servicios para recuperar sus fondos.

Se instruyó a individuos interesados para abrir cuentas en plataformas de notas criptográficas y hacer un depósito inicial de 500 euros. Los operadores, utilizando nombres de usuario y actuando bajo apodos, persuadieron a las víctimas a hacer este pago inicial en un intento de engañar de nuevo.

La investigación fue iniciada inicialmente por las autoridades austriacas debido al gran número de víctimas identificadas en Viena alrededor del 2023 de junio. In April 2024, Austrian authorities, through Europol, addressed Albanian authorities with a request for information concerning an address The IP, allegedly used by the author, who were on the territory of the Republic of Albania. After that request, Albanian authorities launched a criminal investigation.

Con el apoyo de Eurojust, se inició una investigación conjunta que llevó a un día de acción coordinada el 17 de abril de 2026. The reported raids resulted in the arrest of ten individuals in Tirana, research conducted at three call centres and nine private homes led to the seizure of 891 735 euros in cash, 443 computers, 238 mobile phones, 6 laptops, and various data transports and storage media.

La víctima de este esquema de fraude fue en toda Europa y en todo el mundo, incluyendo Italia, Alemania, Grecia, España, Canadá y el Reino Unido.