hace 3 horasLa mujer china es castigada después de la convulsión de Bitcoin más grande del mundo
Periskopi(hace 8 meses)
(hace 8 meses)A Chinese national has been convicted after an international fraud investigation, which resulted in what is believed to be the world's largest krytomoneda sequencing of Metropolitan Police said it has recovered 61,000 bitcoin worth more than $5.7 billion in current prices. Chian derrota, también conocido [...]
Un ciudadano chino ha sido condenado después de una investigación internacional de fraude que dio lugar a lo que se cree que es la secuencia criptófona más grande del mundo.
La policía metropolitana dice que han recuperado 61,000 betún por valor de más de 5 billones de libras (6.7 billones de dólares) a precios corrientes.
La captura de Chian, también conocida como Yadi Zhang, fue declarada culpable el lunes en el Tribunal de Corona de Southwark por la compra y posesión ilegal de criptomoneda.
Una segunda persona apareció en el tribunal el martes para aceptar su papel en el esquema, informa la BBC.
El ciudadano malasio Seng Hok Ling fue condenado por firmar un acuerdo de blanqueo de dinero el 23 de abril de 2024.
Según la acusación, había estado lidiando con criptoles en nombre de Qian, o bien sus acciones facilitarían la compra o el control de la propiedad criminal de otro(a) 3⁄4e.
Entre 2014 y 2017, Qian dirigió un fraude a gran escala en China, que incluyó el fraude de más de 128.000 víctimas y la preservación de fondos robados en activos de Bitcoin, dijo Met en un comunicado.
Dijo que la declaración de culpabilidad de 47 años siguió una investigación de siete años sobre una red mundial de blanqueo de dinero, que comenzó cuando recibió información sobre la transferencia de activos criminales.
Qian fue יx0medermous a la justicia realizadax0 confianza durante cinco años hasta su detención, que requirió una investigación compleja que involucraba numerosas jurisdicciones, dijo la detective Sergente Isabel Grotto, quien dirigió la investigación de Matt.
Salió de China usando documentos falsificados y entró en el Reino Unido, donde intentó lavar dinero robado comprando bienes, dijo Matt.
Reconociendo la culpabilidad hoy, la Sra. Zhang espera traer algo de consuelo a los inversores que han estado esperando desde 2017 para la compensación, y para asegurarles que el aumento significativo de los valores criptoides significa que hay más que suficientes fondos disponibles para pagar sus pérdidas.
El martes, la Corte escuchó que los procedimientos de incautación se habían iniciado en un esfuerzo por recuperar más de 16,2 millones de libras de Ling, y la cifra se ajustaba para reflejar las tasas de criptoide cuando se condena en noviembre.
Algunos informes han sugerido que el Gobierno del Reino Unido tratará de mantener los fondos incautados.
La BBC se ha convertido en el Tesoro y el Ministerio del Interior para una respuesta.
Las reformas en la legislación sobre la delincuencia en el anterior gobierno conservador tenían por objeto facilitar que las autoridades del Reino Unido secuestraran, establecieran y recuperaran activos criptográficos.
Los cambios también permitirían a algunas víctimas solicitar la liberación de sus activos en cuenta. /Periscopi
