hace 2 horasActúa contra cuatro ciudadanos extranjeros por blanqueo de dinero y uso indebido de carpetas bancarias
Periskopi(hace 9 meses)
(hace 9 meses)The Constitutional Prosecutor in Pristina has filed charges against four persons -- three citizens of the Republic of Turkey -- and a citizen of the Republic of Northern Macedonia -- for involvement in criminal activities involving money wash, uncovered checks and misuse of bank and credit cards. Según la fiscalía, los acusados A.S., A.S., [...]
According to the prosecution, defendants A.S., A.S., S.O. and S.E., during November 11, 2024, 2025, have acted in co-ordination with illegal profit purposes. They allegedly registered businesses at the Agency for Registering Kosovo Business ierex0 título, opened bank accounts for them and then cloned hundreds of international bank cards mostly of citizens from Denmark and other countries, reports the news.net.
A través de los POS-terminals de sus negocios, han realizado transacciones sospechosas y transferido fondos a sus cuentas personales. El valor del daño causado a través de estas acciones asciende a 372,900.42 euros.
Asimismo, en el mismo período de tiempo, los acusados son acusados de entregar dinero retirando efectivo de los cajeros automáticos y realizando transferencias en el extranjero, a saber, en la República de Turquía, con el objetivo de ocultar el origen y evitar la responsabilidad jurídica.
The excise has been set up for criminal acts:
< > > > > > > > > > >
El artículo 302 sobre el artículo 31 de la KPRK y el artículo 56 de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y lucha contra la financiación del terrorismo.
The accused are currently in custody, while the prosecution has proposed that this move be continued until the judicial procedures are completed.
