hace 3 horas18 activos por valor de 3m euros del nadador Tirana de 35 años son incautados, presuntamente lucrados por el delito
Periskopi(hace 9 meses)
(hace 9 meses)Hay 18 activos por valor de 3m euros, con presuntas fuentes delictivas que supuestamente benefician a un niño de 35 años, durante el puesto como nadador, identificado como Sanja Telhalari. En paralelo, se están llevando a cabo acciones de investigación y procedimiento para rastrear y secuenciar otras propiedades de 35 años, con fuentes sospechosas, así como [...]
En paralelo, se están llevando a cabo acciones de investigación y procedimiento para rastrear y secuenciar otras propiedades de 35 años, con fuentes sospechosas, así como para documentar con evidencia legal la fuente de los ingresos de este ciudadano.
Anuncio policial:
Bajo un proceso penal iniciado en la Fiscalía de Tirana, con el objeto de rastrear los activos criminales presuntamente beneficiados por el ciudadano S. T., 35, residencial en Tirana, mientras desempeñaba el deber como notario, la Sección de Investigación del Blanqueo de Dinero y Activos Penales finalizó la operación.
Tras el procedimiento, llevado a cabo en el marco de este procedimiento, la decisión de la Corte de Tirana se ejecutó en la ejecución de 18 activos de 35 años por valor de 3m euros, a saber, 13 cuentas inmobiliarias y 5 cuentas bancarias.
Se siguen las investigaciones y las medidas operacionales.
The procedure materials referred to the Tirana Prosecution for further actions.
