hace 14 minutosSPAK/Raiffeisen Alerta bancaria otorga crédito a miembros del grupo enterrando millones de euros
Periskopi(hace 10 meses)
(hace 10 meses)During the presentation of the SPAK report in 2024, Chief Special Prosecutor Altin Duman said that second-level banks operating in Albania are involved in money wash schemes. Declaración de Duman (2024): Uno de los complejos planes de lavado de dinero de Albania incluye el uso de bancos de empresas albanesas [...]
Declaración de Duman (2024):
Uno de los complejos planes de lavado de dinero de Albania incluye el uso de bancos de empresas albanesas como mediador para organizaciones criminales internacionales, como la mafia italiana. En un caso, una empresa albanesa cooperó para proporcionar acceso a la mafia internacional a la integración de los ingresos en el sector bancario, mediante la estratificación de las transferencias que pasarían a través de este negocio.
Una investigación finalizó hace unos días con medidas de arresto y un informe oficial del SPAK sobre la incautación de 17 toneladas de cocaína y activos, entre ellos <x0 confianzaAyman Park Resort Nocx1⁄4e, ha revelado la participación del Banco Raiffeisen.
Según documentos proporcionados por webnews.com, resulta que toda la cuota y los derechos de riqueza Fadil Balla ha sido transmitido a Raiffeisen el 25 de abril de 2023. Esta transferencia se ha realizado casi dos años antes de la huelga y acción del SPAK, un período que coincide con el lanzamiento de investigaciones sobre miembros del grupo Balla.
Depositando el acuerdo de seguridad No. 1166 Rep, No. 593/2 fecha 25.04.23, para crear una carga de seguridad del 100% capital que el Sr. Fadil Balla en la sociedad .x0 confianzaAMR secundax1 confianza KPS, a favor de <x2 confianzaRA IFFEYEN BANK madex3 confianza USA.
El pasaje de acciones se llevó a cabo después de que Balla hubiera prestado un préstamo al Banco Raiffeisen y como garantía para su expiación había dejado su apuesta 100% de <x0 títuloAyman Park madex1 título.
Esta propiedad, desde el 14 de agosto, ha sido transferida a la administración estatal como propiedad incautada, mientras que el banco que da el préstamo ha sido anunciado para el traslado.
Fuentes cercanas a SPAK sugirieron web news.com que parte de la investigación sobre el blanqueo de dinero y el tráfico internacional de drogas será también el contrato de crédito otorgado por Raiffeisen Bank.
Fadil, alias Julian Balla, ha sido declarado en busca de esta operación. Durante años ha sido conocido en Albania como ex presidente del club de fútbol./Periscopi/
