hace 13 minutosRezart Taci es sentenciado por el tribunal en Suiza: fraude financiero para el comercio petrolero
Periskopi(hace 10 meses)
(hace 10 meses)Taci ha cometido fraudes sofisticados y documentos falsificados por dañar seriamente a la compañía internacional de certificados SGS. El empresario albanés Rezart Taci ha sido condenado a 30 meses de prisión por un tribunal de Suiza por fraude financiero en relación con el comercio petrolero. De éstos, 24 meses son condicionales y 195 días [...] serán reducidos.
El empresario albanés Rezart Taci ha sido condenado a 30 meses de prisión por un tribunal de Suiza por fraude financiero en relación con el comercio petrolero.
De ellos, 24 meses son condicionales y 195 días serán retirados en custodia en Zurich.
La pena ha sido dictada por el Tribunal Penal de Ginebra por una serie de fraudes relacionados con su actividad en la industria petrolera de nuestro país, con múltiples vínculos con Suiza, informa el periódico suizo bastante Le Tempu.
Según la acusación, Taci ha cometido sofisticados fraudes y documentos falsificados al dañar seriamente a la empresa internacional de disertificación SGS, que hasta hace poco tenía sede en Ginebra.
The 54-year-old, who is declared internationally sought by Albanian authorities, has been tried in absentia.
Aunque al correr, uno de sus abogados confirmó que había contactado recientemente con él, y que el empresario ha admitido los cargos contra él. The trial against Taci was held in absentia.
Taci ha acordado pagar a la compañía SGS con $8.8m, sin incluir intereses anuales del 5%, y también cubrirá parte de los costos judiciales.
Rezart Taci ha sido sospechoso durante al menos cuatro años en Albania de lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada, incluidos los presuntos contactos con la mafia escilínica.
A la altura de su carrera, según los medios albaneses, Taci había generado hasta 1.500 millones de dólares de sus actividades en el comercio petrolero, que lanzó a finales de los años noventa con el establecimiento de la empresa.
Según el tribunal, uno de los esquemas de fraude más sofisticados incluía la manipulación del combustible de combustible en buques cisterna mediante la instalación de válvulas secretas, permitiendo la descarga de mercancías sin que SGS u otras partes fueran detectadas. También utilizó documentos falsificados para cubrir la falta de aceite.
Recordamos que Rezart Taci fue declarado internacionalmente buscado por SPAK en noviembre de 2021, después de ser acusado de estar involucrado en una operación financiera para ocultar más de 18m euros, Report.tv report, broadcast Periscope
