hace 8 horasOrganizaciones criminales golpeadas por Elbasan, SPAK y contrapartes italianas cobran 4m euros en activos
Periskopi(hace un año)
(hace un año)El Fiscal Especial contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada de Albania y el Fiscal de Verona llevaron a cabo una operación conjunta contra una organización criminal de Elbasan, que operaba en Verona (Italia) y era responsable de transportar grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica al mercado europeo. Investigaciones realizadas por [...]
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial, la Oficina Nacional de Investigación, la sección de Guardia di Finanza de los investigadores financieros de Verona dieron lugar a la secuencia secuencial preventiva de activos y bienes raíces, recursos financieros y acciones de una sociedad comercial, que superó el valor de 4m euros.
La selección fue ejecutada hoy el 3 de julio tras la decisión del Tribunal de Verona, como medida preventiva, dentro de la continuación de la investigación.
Las propiedades de los incautados son:
Un edificio, inmuebles en Nogarole Rocca (Verona)
Un edificio, de unos 3m euros, compuesto por 30 unidades (casas y tiendas) (Verona)
Una cuenta bancaria depositando oficinas y almacenando alquileres (unos 400.000 dólares al año)
Una empresa comercial que opera en el campo de la construcción, con cuotas de 100% en Italia.
Las investigaciones determinaron que esos activos se crearon y financiaron con beneficios del tráfico internacional de estupefacientes de América del Sur a los mercados europeos. La atención se centró en una empresa inmobiliaria en Italia a la que se enviaron grandes cantidades de dinero a través del sistema bancario. Ha resultado que el dinero provenía de Albania, después de que la organización criminal transfiriera ingresos de una empresa comercial en Albania, propiedad de dos hermanos albaneses y estas sumas se invirtieron en Italia en construcción, reconstrucción de edificios, que luego fueron alquilados.
Uno de los dos hermanos ha sido declarado internacional en busca, mientras que el otro está en una prisión en Bélgica. He was arrested in Verona in June 2017, following the execution of an arrest warrant issued by Bel authorities on suspicion of involvement in a mafia murder in Anteprep, as a result of conflicts between rival drug trafficking groups.
Para este último, también existe una decisión emitida por el Tribunal de Primera Escala para la Corrupción y el Crimen Organizado, tras las investigaciones realizadas por el SPAK, por actos delictivos: <x0 confidencialtempted murder madex1 título, <x2 títulos de propiedad y producción sin permiso de arma indicax3 título, <x4 títuloInternacional Narco5 prendas y multax5 monedas Pasando productos de trabajo criminal o actividad delictiva
Gracias al equipo mixto de investigación entre la Fiscalía de Verona y el SPAK, se encontró que el uso de grandes recursos financieros que se derraman desde Albania en la economía italiana también representaba el vínculo final del blanqueo de dinero que se llevaba a cabo en el extranjero a través de una sociedad comercial en Albania, propiedad de la organización criminal.
En Albania se han llevado a cabo transacciones sospechosas de bienes raíces, con el objetivo de prevenir la traza de origen monetario ilegal y, por lo tanto, beneficiarse de los servicios prestados a título electrónico, con beneficios obtenidos de presuntas transacciones, que podrían reutilizarse en inversiones en bienes raíces, en territorio italiano.
Bienes raíces y recursos financieros pertenecientes al administrador de una empresa inmobiliaria en Verona, propiedad de un par de albaneses, involucrados en el tráfico de estupefacientes en el pasado. Fueron vistos como los dos hermanos ' personas de confianza y dieron lugar a su búsqueda de la lista de pagos de la organización criminal. También se han realizado controles contra los principales temas y sus ayudas italianas para encontrar más pruebas.
Los procedimientos penales se encuentran en fase de investigación preliminar.
Para el Fiscal de Verona, este es el primer caso de una organización criminal albanesa, que invierte en bienes raíces en el territorio de un estado de la Unión Europea en este caso, Italia.
La operación realizada confirma la importancia de la cooperación internacional entre el SPAK y las autoridades italianas en la lucha contra la delincuencia organizada y el blanqueo de dinero. (A2 Televisión). /Periscope/
