Millones de euros de activos, llevados a Albania a través del sistema de “hawala”

En el centro de esta investigación están tres ciudadanos: Ervis Ferizaj, Burim Ferizaj y Kalbaj Progress. The SPAK has conducted a series of verifications for their assets, with the aim of identifying the origin of profit tools and whether they are the result of illegal activities.

En el veredicto del Tribunal Especial, la medida de la seguridad de la propiedad se establece para algunos activos sospechosos de ser productos de actividad delictiva:

Los bienes incautados en nombre de Ervis Ferizaj incluyen:

La empresa comercial, junto con todos sus activos;
Una unidad comercial en Tirana, con un total de 161,67 m2, vale la pena declarada 200.000 euros;
Una villa de dos pisos en la zona de Lalasi, Durres, con superficies de construcción de 140 m2 y 162,85 m2, vale 80.000 euros;

La suma de 77.160 francos suizos en efectivo.

En nombre de Progress Kalbaj fue incautado:

La empresa comercial יx0⁄4Kalbai cumplióx1⁄4e sh.g. y todas sus propiedades jugables y inmobiliarias.
During checks on the premises of companies and the investigative residences, an estimated 68m leks, allegedly benefited from criminal activity, have also been seized.

Anuncio SPAK:

The Special Prosecutor for Corruption and Organised Crime (Susaced Procure) has followed the investigation into criminal prosecution No.49/3 year 2023, for criminal acts ■x0 títuloProducing and selling Narcotics wonx1 título, <x2 tituladoNarcotics Treaty armonizax3 título, <x4 título Limpieza de productos delictivos o actividad delictiva El grupo de tareas estructurado por el grupo delictivo armonizado con el artículo 283/4, 283nets, 283/07/07, 332 ciudadanos y el código de mando 332/04. F, B.F. y P.K.

Durante las investigaciones preliminares se han llevado a cabo nuevas investigaciones encaminadas a verificar los bienes de propiedad de las personas objeto de investigación, verificar su fuente legítima, así como encontrar y secuenciar activos que podrían constituir productos de actividad delictiva.

A petición del Fiscal Especial, el Tribunal Especial del Primer Siglo para la Corrupción y la Delincuencia Organizada, con la resolución No.442 de fecha 14.07.2024:

Determinación de la cantidad de seguro de propiedad <x0 títulos resultantes efectuadosx1⁄4 para bienes raíces y activos en posesión directa e indirecta de los ciudadanos de E.F. a continuación:
1.1. La empresa comercial, con Nipt M11512017P, con sede en el .x2 confianzaMuhamesa Gjolles obtenidosx3 confianza, Tirana, así como todos los activos de esta sociedad comercial.

1.2. Inmuebles, número 3/8-N6, catastral 810, volumen 38, página 37, de tipo &lt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; , totalizados en nombre de los ciudadanos de E.F. Esta propiedad se incautó en el contrato de 30.01.2017 años, a un precio de 200.000 euros.

1.3. Inmuebles &gt; &gt; Bienes inmuebles &gt; &gt; , número 169/77, área catastral No.2375, Volumen 16, página 119, área 162.85 m2 m2, y obra total 140 m2, ubicada en Lalez, Durres, en nombre de E.F. Esta propiedad se incautó con el contrato de 19,12.2019 al precio del contrato de 80,000 euros.

1.4. La suma de 77.160 francos suizos.

2. Establecer la medida de la seguridad de la propiedad &quot; secuencialmente &quot; , para la posesión indirecta de los ciudadanos P. K, lo siguiente:

2.1. La empresa comercial, con el Nipt L91307007H, así como todas las propiedades inmobiliarias y las riquezas jugables de esta sociedad comercial.

Además, durante la investigación preliminar de este enjuiciamiento penal de los controles realizados en el lugar del ejercicio de las actividades de la sociedad se han encontrado y confiscado artículos y sumas monetarias por un valor total de alrededor de 68.000 dólares, que se sospecha que constituyen productos de trabajo criminal.