hace 6 horasArbana Osman ex marido arrestado
Periskopi(hace un año)
(hace un año)La policía de Fier ha arrestado a Ardit Keron, ex director financiero de la empresa Bankers Petroleum Albania seleccionóx1 ratio el martes, bajo sospecha de participación en un esquema de amplia evasión fiscal y medidas de lavado de dinero. El arresto, según el Backstage. com es el resultado de una larga investigación por el Fiscal de Fier, que identifica a Kerron como [...]
El arresto, según Backstage.com es el resultado de una larga investigación del Fiscal de Fier, que identifica a Kerron como una de las personas clave en la gestión financiera de las presuntas prácticas ilegales dentro de la empresa.
Según fuentes de los órganos de investigación, Kero es acusado de desempeñar un papel central en la manipulación del gasto y el uso de facturas extintas para evitar las obligaciones fiscales de la empresa. Preliminary investigations estimate that through these practices the state budget has been significantly damaged, while company revenues from the sale of oil in the Patos-Marinza area total about 4 billion euros in those two decades.
Las autoridades sospechan que una parte considerable de los ingresos se han obtenido ilegalmente y luego se utilizan para inversiones en bienes raíces y gastos de lujo, tanto dentro como fuera del país.
Bajo esta investigación, varios otros altos directores de la empresa יx0 confianzaBankers Petroleum Albany madex1⁄4⁄4e, incluyendo el actual Hongping Xiao y el ex líder Leonidas Cobo, Qing Fang, Xingyun Sun, Suneel Krishan Gupta, Jonathan Paul Harris, Chang Jong Xu, Linang He y Feng Qin.
Se están llevando a cabo investigaciones y se prevé que en los próximos días se produzcan nuevos acontecimientos en relación con este caso delicado que suscita preocupación por la forma en que se gestionan los bienes naturales y la aplicación de las leyes fiscales en Albania.
