Una segunda vez para empezar a juzgar acusados de fraude de ciudadanos de cinco estados por más de 1m euros

Cargados en este caso son Omer Tene, Altin Gashi, Bindi Balidemaj, Ilir Kadishan, Dibran Morina, Flaura Behluli, Altina Rasiti, Lauresa Hoxha, Artan Ademiaj, Mejtim Islamaj y Vildane Kosumi, informa el <x0 prendaBetim for Justice directed1 confidencial, broadcast. Periscope .

La defensora del acusado Gashi, abogada Erina Berisha, en la sesión del martes en el Tribunal Constitucional de Pristina, dijo el 10 de junio que han enviado correo electrónico al Fiscal Especial para presentar pruebas a los CDs, para asegurar que se abran documentos cargados en el CD.

However, according to lawyer Berisha, they have not accepted a letter after the 10 June e-mail, which he said was also announced by the court chairman, Judge Kujtim Krasniqi.

Más tarde, el fiscal Ayse Ferati dijo que está reemplazando al fiscal Merita Bina-Rugova y se le ha dicho que ha cumplido todas las obligaciones para equipar a todos los acusados con papeleo material.

Ferati pidió al abogado Berisha que hiciera un seguimiento de la declaración del acusado, tomando el control de que le equiparía con papeleo perdido dentro del día. Sin embargo, Berisha dijo que y en ausencia de papeleo material, no puede violar los derechos de su cliente Gashi.

Más tarde, la jueza Krasniqi también buscó por la abogada Berisha que si ve que es posible seguir la demanda, ya que es un número considerable de acusados.

Señalando en cuenta la promesa que el fiscal está tomando, podría cumplirx1 título seguido, el juez Krasniqi preguntó.

Sin embargo, la abogada Berisha dijo que con todo respeto al juez, no puede violar los derechos de su cliente.

Bajo estas circunstancias, la sesión de hoy se interrumpió, y se espera que la próxima se celebre en julio.

De lo contrario, el 15 de mayo de 2025, el período de sesiones había fracasado por las mismas razones.

De acuerdo con la acusación proporcionada exclusivamente por יx0 Justice betrothal traicionax1⁄4], el acusado liderado por Omer Tenen ha sido acusado de crimen organizado, fraude y blanqueo de dinero. El Fiscal Especial de la República de Kosovo afirma que el grupo operaba de octubre de 2018 a 8 de noviembre de 2022, a través de la empresa.

Según la acusación, los acusados utilizaron nombres falsos, se presentaron como corredores internacionales, y a través de aplicaciones telefónicas con IPs falsificadas, engañaron a los ciudadanos prometiéndoles inversiones en línea de alto riesgo. De hecho, las plataformas eran simuladores y falsos beneficios.

El Fiscal Especial de la República de Kosovo anunció el 3 de abril de 2025 que había presentado una acusación contra Omer Tene, Altin Gashi, Bndi Balidemaj, Ilir Kadishan, Dibran Morina, Flaura Behluli, Altina Rashiti, Lauresa Hoxha, Artan Adaj, Mesim Islamaj y Vildane Kosumi.

At the first point of the indictment, the 11 accused mentioned as a criminal group led by Omer Tenen reportedly had organized and directed the actions of this group with other unidentified perpetrators from Israel and other states during the period of October 2018, November 8, 2022.

El objetivo del grupo, siempre de acuerdo con la acusación, era beneficiar directamente los beneficios financieros a través de los empleados de la compañía de llamadas.

Además, según la acusación, esta empresa no ha sido autorizada por el BQK para servicios financieros de mediación y banda ancha, ni ha habido contratos de colaboración con empresas en línea que prestan servicios en los mercados financieros.

Lo que, según la acusación, las víctimas han sido introducidas por nombres falsos y extranjeros, como por ejemplo, יx0brocker obtenidosx0 títulos o escritosx1 consejero financiero contratados en nombre de tales empresas, a pesar de que no estaban autorizados a trabajar como corredores y a través de la presentación falsa de hechos engañados víctimas de diferentes países.

Además, Tene, como jefe del grupo, ha asegurado listas de posibles víctimas y atendido por la organización y funcionamiento del grupo; la persona cercana a él fue el acusado Debra Morina, que ha estado trabajando como experto IT. Morina se ha encargado de mantener plataformas de escritorio fraudulentas y remotas, crear credenciales y hacer otros trabajos sobre el fácil funcionamiento del cibercrimen.

La acusación dice que Vildane Kosumi, en administración, cooperando con las otras células del grupo delictivo organizado se ha tratado coordinando el trabajo entre ellas, aceptando listas de posibles víctimas y plataformas sospechosas, y se ha tratado con bonos que se han aceptado porcentajes de la inversión de las víctimas.

Dice que Eric Gashi como Jack Hunter, Leo Philips o Leonardo Philips; Bindi Balidemaj como David Mayer e Ilir Kadishan como Thomson o Thomas Fischer y Kevin L. Brown; en el sector de corredores se hizo referenciax0 confianzasenior conectadox1⁄4 han estado trabajando la memoria Islamajtina como Tom van de Berg; Lauresa Hoxha Nina Laura Stones; y Artan Ademia Young

Según la acusación de la SPRK, las obras se llevaron a cabo con el uso de numerosas plataformas de inversión, legalmente no reguladas o altamente reguladas, donde todos parecen profesionales, pero los valores que las víctimas podían ver eran sólo simulaciones.

Mientras, contacto inicial con la víctima, se dice que lo ha convertido en un corredor junior o Broker introduciendo, a través del teléfono de aplicación que muestra las direcciones IP de mentiras, de otros países, y luego, cuando la víctima ha mostrado interés en la inversión, el enlace ha sido tomado del corredor senior y finalmente la competencia por valores superiores, que la víctima ha prometido altos beneficios en un riesgo mínimo y de esa manera ha alentado a la víctima a invertir.

Al mismo tiempo, le han ofrecido la posibilidad de instalar software de acceso remoto en dispositivos electrónicos, para неx0⁄2⁄2⁄4ebrocker interpretadox1⁄4e como para facilitar la inversión, y de hecho desde ese dispositivo, sin la autorización de la víctima para emitir dinero de su cuenta bancaria.

Y que <x0 confianzainvestment money (10)x1 título ha ido a las cuentas de varias empresas en el mundo, que los miembros del grupo criminal han registrado, para perder rastros, parte de ellos, entonces incluso en cuentas de negocios <x2 confianzaO.T. Capital L. L. C.C. 3 títulos ha dañado así un número no identificado de personas.

Víctimas de Alemania:

En la suma total de 71.250.00.

■x0 títuloAlika Northdurft-Menzel por la suma de 113,758.00.

Heinrich Bernhardt por 16,645,00

Kerstin Bartsch, por el total $ 20,000.00

Wewe de Moliner para la suma total de alrededor de 20,000.00

Frank Williams por la suma total de unos 75.000 dólares

Frank Williams por la suma total de unos 75.000 dólares.

Canadá:

Luc Tousynt por $334,75

Camille Marie Lapierre por la suma de 19.128.85 CAD (dólares canadienses)

Betty Schatter por la suma de unos 53.000 CAD

Timothy Silvaggio por 1,000,200 CAD

Daniel Lavoie por 30,604.05. CAD

Y es sobre la cantidad de $2,460.00.

Debrah Knill para la suma de $532.00

Roy Raymond por la suma de unos 36.000 dólares.00

Wayne Davis para la suma total de alrededor de 16.000.00 CAD

Suiza:

Ankica Radukko, por la cantidad de 2.100.000

Adamo Claudio Bontagali, por la suma de 3,750.00

Walter Hochwemmer, un total de 186.086,00 CHF (combustible de Suiza)

Anna Maria Scherrer por la suma de 4.000.000 y 736,75 CHF

Australia:

Un James White por un total de $1,735,00

Guffrey Duffton por la suma total de $300,300

Philip Schaerz por la suma de $11,096.57

Peter Schloss por la suma total de $ 200,000.00

Suecia:

¿Qué piensas?

Peter Heldeskog's sum of 80,000 SEK

Luxemburg:

Peter Heldeskog's sum of 80,000 SEK

Con esto, los acusados son acusados de cometer un trabajo criminal La participación o organización del grupo delictivo organizado cumplióx1 título en virtud del artículo 277 del Código Penal relativo al trabajo delictivo (artículo 323 del artículo 323, párrafo 4 relativo al párrafo 1.

En este momento, sólo se acusa al Tene, que se dice que su riqueza proviene de actividades delictivas descritas en el momento de la acusación y se adquiere con la intención de ocultar estas actividades y la verdadera fuente de riqueza, ese dinero no se ha colocado en su cuenta privada en la BLNU.

Pero, se dice que Tene los ha almacenado en carteras digitales con Blockchain Wallet, KuCoin, Nebeus, Beats of Gold, Crypto.com y Flowbank, y luego hizo transferencias y compras a través de sus cuentas en las plataformas digitales Paypal y Wise, parte del dinero que aceptó en la misma cuenta como transferencias de diferentes empresas controladas por su grupo criminal.

También, según la acusación, el Tenne ha convertido largamente cantidades más pequeñas de criptogramas en prefísica, que ha colocado en la cuenta bancaria anterior como depósito personal o a través de personas confiables como préstamos, ayuda o depósito.

Y entonces, se dice que Tene los usó como necesarios para la vida diaria, así como en agosto de 2022 para comprar un coche. BMW, vale 73.780.000 y así es como está integrado dinero sucio en el sistema bancario legítimo.

Con esto, Tene es acusado de cometer un trabajo criminal La liberación del dinero consignax1 titular del artículo 302 del Código Penal relativo al párrafo 1 del artículo 56 de la Ley No 05 L-096 para la prevención del blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo.

Con este punto de acusación, Dibran Morina es acusado de saber que aunque sabía que la propiedad del acusado, Omer Tene, se adquirió con la comisión del trabajo criminal descrito en el punto I, y el mismo destinado a disfrazar su fuente, en el punto de I, les ha ayudado constantemente a llevar a cabo este acto criminal ayudando a convertir dinero digital en euros.

Por esto, es acusado de cometer un trabajo criminal La liberación del dinero consignax1 titular del artículo 302 del Código Penal relativo al párrafo 1 del artículo 56 de la Ley No 05 L-096 de blanqueo de dinero y de lucha contra la financiación del terrorismo