hace 12 minutosUna acusación de 11 personas por יx0 fue organizada hace 4 años para invertir en diferentes plataformas.
Periskopi(hace un año)
(hace un año)El Fiscal Especial de la República ha presentado cargos contra 11 acusados por delitos organizados, fraude y blanqueo de dinero, escribe Periscope. The prosecution's announcement reportedly has carried out major financial frauds from October 2018 to November 2022, and have been led by an Israeli citizen. ▪x0 Parte superior del grupo tiene [...]
The prosecution's announcement reportedly has carried out major financial frauds from October 2018 to November 2022, and have been led by an Israeli citizen.
El grupo ha seguido siendo el acusado O.T. Un nacional de Israel, mientras que otros acusados, presentándose como corredores, han engañado a las víctimas de diferentes partes del mundo, utilizando identidades falsas y plataformas de inversión no reguladas, donde las ganancias emergentes sólo han sido simulaciones realizadasx1 título, se dice entre otras cosas en el informe.
Anuncio completo:
El Fiscal Especial de la República de Kosovo, tras la investigación, ha presentado hoy una acusación ante el Tribunal Constitucional de Pristina contra un grupo delictivo organizado de 11 acusados.
Defendant O. T, A.G., B.B., I.C., D.M., F.B., A.R., L.H., A.A., C.I., V.C. A través de la empresa registrada en ARBK, pero no licenciada para la mediación financiera han cometido enormes fraudes financieros de octubre de 2018 a noviembre de 2022.
El acusado O.T. ha estado a cargo del grupo. Un nacional de Israel, mientras que otros acusados, presentándose como corredores, han engañado a las víctimas de diferentes partes del mundo, utilizando identidades falsas y plataformas de inversión no reguladas, donde los beneficios emergentes sólo han sido simulaciones.
Se ha prometido a las víctimas ganancias mínimamente altas y se les ha alentado a invertir grandes sumas de dinero, que luego han sido transferidas a las cuentas de negocios registrados y controlados por el grupo criminal, ocultando trazas financieras.
Con estas acciones los demandados han cometido actos delictivos: <x0 títuloOrganizado Crímenes efectuadosx1 título, <x2 confianzaDecepción cumplidax3 contratos y acusados O.T. y D.M. Cargados para trabajos delictivos: <x4 contactoLavado de dinero efectuadox5 contacto.
The Special Prosecutor has proposed to the Court that the defendants be found guilty and condemned by law.
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