hace 8 horasSPAK establece 31 activos y cuentas bancarias de los dos organizadores de fraude
Periskopi(hace un año)
(hace un año)En Albania, la Fiscalía Especial anunció el viernes que había colocado numerosos activos de propiedad de dos líderes de un esquema de fraude con inversiones <x0 confianzaon línea cumplidax1, Yusel Mici y Dom pensando, así como personas relacionadas. Sus víctimas eran ciudadanos extranjeros, principalmente italianos, de los cuales [...] se piensa.
Hay tres cuentas bancarias donde más de 210 mil euros y 28 propiedades, incluyendo apartamentos, garajes y superficies terrestres en Tirana, villas en resorts en la costa, y cuotas en una sociedad de acciones. The prosecution did not provide an assessment of seized properties, which should amount to several million euros.
Las investigaciones se iniciaron en 2021 después de que las autoridades italianas hubieran registrado previamente un proceso penal con ciudadanos italianos. El establecimiento de un equipo de investigación conjunto dio lugar a un año más tarde en la represión de la red creada por Mici y Dom, considerados organizadores del esquema de fraude. La operación se realizó simultáneamente en Albania e Italia. En julio del año pasado, el Fiscal Especial envió el caso a juicio.
De acuerdo a las investigaciones, se trata de servicios de comunicaciones inteligentes S.R.L.S.S.S. Estra y otros para pasar valores monetarios de fraude realizadox1 título.
Las investigaciones revelaron que Estas sociedades se utilizaron para actividades delictivas, abriendo cuentas extranjeras (Livian, Gran Bretaña, Bélgica, Luxemburgo, Alemania e Italia), administrando actividades - sitios web publicitarios, y utilizando centros de llamadas (llamada central), Italia y Albania, a través de los cuales se contactaron múltiples víctimas (clima) y convenciéndoles a formar parte de programas de inversión falsos.
Los autores propusieron a las víctimas, gastar cantidades significativas de dinero mediante transferencias en línea en cuentas extranjeras de sus empresas. Con la adquisición inmediata de estas cantidades, desde el grupo estructurado, este dinero desapareció, convirtiéndose principalmente a cryptovaluta seleccionadax0 título, informa el VOA.
Según el Fiscal Especial, los daños económicos causados por la investigación, que ha sido probado por la investigación, refiriéndose exclusivamente a los ingresos provenientes del fraude monetario, así como los obtenidos mediante el uso de empresas extintas, equivalen al valor de 3 millones de euros garantizadox0 título, pero se sospecha que son mucho mayores, considerando las lesiones, que no han sido transmitidas por fraudes en su contra.
