Apartamentos, cuentas de tierras y bancos, SPAK incautó los activos de dos miembros del grupo delictivo

En el proceso de la decisión del Tribunal Especial, el SPAK informa que los activos de los ciudadanos incautados por Yusel Mici y Domi, arrestados en 2022, por cargos de un grupo delictivo estructurado que a través del fraude informático han robado 15 millones de euros de ciudadanos europeos.

Las investigaciones del tribunal han revelado las propiedades activas y reales de estos dos ciudadanos, derivadas de su actividad criminal. El SPAK ha incautado a dos miembros del grupo de fraude criminal varios apartamentos y villas en Tirana y Durres, garajes, vehículos, superficies terrestres en algunas zonas de la capital, así como algunas cuentas bancarias.

Los ciudadanos de Yusel Mici y el pensamiento de Domi, junto con otros miembros del grupo, habían desarrollado un esquema de extorsión de ciudadanos extranjeros a través del fraude en línea, conectado con inversiones de diversos valores y criptovalta.

El grupo utilizó sociedades extintas para abrir cuentas extranjeras en Lituania, Gran Bretaña, Bélgica, Luxemburgo, Alemania e Italia, y gestionar la actividad de publicidad de sitios web. También se utilizan centros de llamadas de llamadas, en Italia y Albania, a través de los cuales se contactó a las víctimas, convenciéndolas a formar parte de programas de inversión falsos.

Con la adquisición inmediata de estas cantidades, desde el grupo estructurado, este dinero desapareció, convirtiéndose principalmente en criptovalta.