hace 2 minutosMontenegro investiga los procedimientos de entrega de la ciudadanía para el empresario de Kosovo Naser Ramaj
Periskopi(hace 2 años)
(hace 2 años)Tras la detención del empresario de Kosovo con el pasaporte de Montenegrin, Naser Ramaj, sospechoso de evasión fiscal, la policía está controlando la legalidad del procedimiento mediante el cual se le concedió la ciudadanía de Montenegro en octubre del año pasado. Ramaj es uno de los dueños de la firma, que está construyendo el complejo [...]
Tras la detención del empresario de Kosovo con el pasaporte de Montenegrin, Naser Ramaj, sospechoso de evasión fiscal, la policía está controlando la legalidad del procedimiento mediante el cual se le concedió la ciudadanía de Montenegro en octubre del año pasado.
Ramaj es uno de los dueños de la firma, que es la construcción del complejo residencial Porto Budva, que vale 80m euros.
Police suspect he has committed tax evasion and contributed 2m euros to that project, on whose basis he obtained citizenship through scheme known as יx0 títuloGolden passport armonizax1.
A day after the arrest, on August 8th, the court in Kotor imposed measures of surveillance against Ramaj, he was barred from leaving the residence, respectively, and temporary seized travel documents.
El tribunal ha declarado que estas medidas seguirán vigentes mientras sea necesario y que serán revisadas cada dos meses, hasta que se adopte una decisión definitiva.
Radio Free Europe preguntó al abogado de Ramaj, Miro Axhiq, cómo su cliente ha respondido al cargo que se le ha presentado.
Confirmo que soy abogado de Naser Ramaj, pero no estoy autorizado a proporcionar ninguna información sobre el procedimiento relacionado realizadox1, ha respondido brevemente.
Misterios de la Subestación
En paralelo con la acusación penal, la policía ha iniciado una revisión inmediata de cómo Ramaj obtuvo la ciudadanía montenegrina durante el mandato del gobierno, que fue dirigido por Dritan Abazovic.
El ministro del Interior de Montenegro, Danilo Sharanovic, ha dicho que si el procedimiento es confirmado como ilegal, Ramaj será requerido para obtener la ciudadanía.
Es clave saber en qué base el Ministerio de Finanzas ha dado una visión positiva de obtener la ciudadanía [de Ramaj] porque no hay evidencia escrita en el ministerio sobre el cual se ha llevado a cabo la verificación [de la actividad comercial de Ramaj en Montenegro] sorteó el 9 de agosto, dijo Sharanovic.
Aleksandar Damjanovic, que era entonces ministro de finanzas, no respondió a la petición de REL de comentar sobre las declaraciones del actual ministro.
La policía ha confirmado que se concedió la ciudadanía de Ramaj porque es inversor en Porto Budva, diciendo que se hizo con arreglo al artículo 12 de la Ley Montenegrina de ciudadanía.
En este artículo se estipula que la ciudadanía puede obtenerse con la aceptación de una persona que sea de particular importancia para los intereses estatales, científicos, económicos, culturales, económicos, deportivos y de otro tipo de Montenegro garantizadox1.
La ciudadanía fue otorgada a Ramaj el 27 de octubre de 2023 con la propuesta del entonces Primer Ministro Dritan Abazovic.
El procedimiento duró unos dos meses.
Según datos del MPB, Ramaj presentó la demanda de ciudadanía el 28 de agosto de 2023, mediante un procedimiento acelerado.
Dos días más tarde, el gabinete de Abazovic fue pedido por el ministro de Finanzas una opinión sobre la petición de Ramaj.
El 2 de agosto, el Ministerio de Finanzas respondió positivamente, considerando justificada la solicitud del empresario de Kosovo.
Sobre la base de esa opinión, Abazovic el 14 de septiembre propuso al entonces ministro de Interior Philip Axhiq, su socio del Movimiento U RA, para que Ramaj tuviera la ciudadanía.
El ministerio de Axhiqi emitió una decisión a través de la cual Ramaj ganó la condición de apoderarse de la ciudadanía de Montenegro el 27 de octubre de 2023, mediante un procedimiento acelerado.
Cuatro días más tarde, el mandato técnico del gobierno Abazovic venció.
¿En qué interés era la ciudadanía de Ramaj?
La detención de Ramaj es otra prueba en una serie de casos que muestran que la concesión de la ciudadanía ha sido mal apreciada, evaluada por el Centro para la Educación Cívica.
From this centre, said that granting citizenship preceded a positive opinion of the Ministry of Finance and, as said, a raid allegedly conducted by the National Security Agency.
Ramaj abandonó el club de fútbol de Kosovo en deuda
De 2018 a finales de 2021, Ramaj lideraba el club de fútbol. Según el portal Hora, dejó el club de deuda de unos 700 mil euros, que se acumularon en los últimos tres años.
Además de los jugadores y entrenadores, esta suma incluía deudas a la Administración Tributaria de Kosovo.
El tiempo también citó una declaración de Ramaj hecha en las redes sociales que la crisis financiera le obligó a abandonar la posición del presidente del club.
A partir de יx0⁄4]Feronicil obedeció a las preguntas de REL sobre las deudas del club mientras que Ramaj estaba a cargo.
El Organismo para el Registro de Negocios en Kosovo tampoco respondió a la pregunta REL si Ramaj tiene empresas registradas en Kosovo.
Todo lo que era visible para los ciudadanos fue dejado fuera del radar de aquellos que tenían que cuidar de los intereses estatales (10x0 abogados), dijo el 8 de agosto.
Esta organización pidió que a finales de 2023, que estaba interesado en la subestimación de Ramaj, considerando que a partir de entonces, dos de sus empresas estaban en la lista de deudores.
(nueva construcción) había sido bloqueada desde junio de 2021 por una deuda de más de medio millón de euros, informó el CO a finales de noviembre del año pasado.
Según datos del registro económico central, se estableció en 2011 con un capital total de 10 euros. La empresa es totalmente propiedad de Ramaj y se ocupa de turismo, comercio, hotel, importación y exportación.
CGO anunció en abril de 2023 que sólo en los primeros siete meses del mandato del gobierno abazovic eran 413 ciudadanías, mediante un esquema de pasaporte de <x0 títulos de pasaporte garantizadox1 título.
Tribunal Penal para Director y Empresa
También se ha presentado una acusación penal por evasión fiscal contra la directora ejecutiva de la empresa Ramaj, Valentina Golubovic, así como contra la persona jurídica, " Alart Centar Budva-CG =x1 " .
Golubovic, que fue interrogado en la fiscalía de Kotor el 1 de agosto, no respondió a las preguntas de REL sobre el asunto.
El sector de lucha contra el crimen sospecha que entre 2016 y 2023, Ramaj ha dado órdenes a Golubovici de que algunas de las notas notarias sobre la venta de bienes al complejo, Porto Budva, no aparecen en la contabilidad de la empresa.
De este sector, también dijeron que algunos de los ingresos de la venta de esas propiedades no se presentaron en la documentación comercial para evitar los pagos fiscales.
El daño causado por el presupuesto de Montenegro hasta ahora ha sido determinado a haber incautado la cifra de 2.04m-euro, dijo director de la tarea del sector para combatir el crimen, Lazar Marhapanovic, en una conferencia extraordinaria de prensa el 9 de agosto.
También dijo que Ramaj tenía expedientes sobre la Policía de Kosovo sobre documentos falsificados, pero no proporcionó más detalles.
REL ha preguntado a la Policía de Kosovo si Ramaj tiene antecedentes penales, qué crímenes y qué período pueden haber sido cometidos.
Según la Ley de Protección de Datos Personales, la Policía de Kosovo defiende los datos personales de la persona involucrada en el caso, los mismos datos que se dan de acuerdo con la competencia cuando son requeridos a los órganos de justicia correspondientes a los siguientes órganos:
Convención sobre el complejo Porto Budva
El complejo Porto Budva, empresa Ramaj, se encuentra en una ubicación exclusiva cerca del casco antiguo de Budva y la playa de Eslovenia, a unos treinta metros de la costa.
La construcción, desde su inicio en 2017, se ha asociado con dudas sobre la corrupción.
En ese momento, el jefe del municipio de Budva, Dragan Krapovic, declaró que la venta de tierras municipales para el Centro de Alarte seleccionóx1 confianza para esa inversión <x2 confianza fue un negocio sospechoso y corrupto del entonces líder de Budva y jefe de la Asamblea Municipal Bor Lazoviq, del Partido Demócrata de los Socialistas.
En la época del poder en Montenegro fue el Partido Demócrata de los Socialistas, que perdió el poder después de las elecciones celebradas en agosto de 2020.
Krapovic también declaró que Ramaj participó personalmente en la redacción del documento de planificación de la tierra que estaba comprando, pero luego el Fiscal Especial rechazó la acusación penal de Krapovic.
No se pagó con dinero, pero a través de un cambio de deudas, que era un modelo bien entrenado del antiguo régimen garantizadox1, el Partido Demócrata de Krapovic declaró después del arresto de Ramaj.
Los demócratas también estimaron que Marko Carevic, funcionario del Frente Democrático Proruso que, después de Krapovic, estaba a cargo de Budva, tenía una relación favorable, incluso personal, con Ramaj.
El juramento que se necesitaba para la construcción de ese objeto fue una medida de compromiso, dijo el 10 de agosto el diputado demócrata Dragana Kazhangra Stanisic, aludiendo a la cooperación de Ramaj con la empresa constructora Carevqi.
Porto Budva ha sido promovido como un complejo que tendrá 300 apartamentos, un centro comercial con restaurantes y cafés, y un centro de spa con piscinas internas y externas está previsto.
Los apartamentos se venden a precios de unos 400 mil euros por unos 50 metros cuadrados, y hasta 1,2 metros para una casa de tres 110 metros cuadrados.
La construcción de Porto Budvas, aunque programada para terminar a finales de 1923, todavía no está completa. / REL
