Albania: Diez de apartamentos, villas y terrenos, activos de grupos delictivos incautados, total de más de 1m euros

Según el SPAK, la decisión de la corte, con anti-x0 títulos preventivos sequistros obtenidosx0 títulos, ha sido confiscada por 42 activos, incluyendo 38 bienes raíces, tales como apartamentos, villas, terrenos de campo, edificio de palacio cuatro historias y cuatro cuentas bancarias.

Durante la operación ha ejercido el control en 8 ambientes diferentes en los que se ha incautado una gran suma de dinero, en varias monedas y dinero en un total de más de un millón de euros, así como otras pruebas materiales que muestran interés en la investigación.

Following the request of the Special Prosecutor against Corruption and Organised Crime, the Special Court Anti Corruption imposed personal security measures for 33 citizens. La Dirección General de la Policía Estatal ha ejecutado las 3107.2024 medidas adoptadas bajo 13 ciudadanos, mientras que otros 2 ciudadanos son detenidos en el extranjero.

En cuanto al lavado de dinero, de los datos proporcionados por el cuerpo de la fiscalía, resulta que esta organización criminal ha invertido en Albania una parte de los ingresos derivados de la actividad criminal del narcotráfico internacional, principalmente en el mercado inmobiliario (a través de la compra de diferentes propiedades como apartamentos, villas, bares y restaurantes y superficie terrestre), en las ciudades de Tirana, Elbasan y Durres.

Los datos con interés en la riqueza, las inversiones y los activos de dos hermanos en Albania se han obtenido de investigaciones intensivas, formas utilizadas por ellos, así como personas que participan en el proceso de limpieza de productos delictivos o actividades delictivas.

Se identifica el uso del sector de la construcción por organizaciones delictivas, donde a través de terceras personas ha inyectado e invertido sustanciales sumas monetarias para la realización de edificios residenciales en el proceso de construcción, así como la construcción de edificios/complejos residenciales desde el principio.

Resulta que la organización criminal ha invertido en el lanzamiento de los operadores económicos, así como en el uso de los operadores económicos existentes con actividad en Albania, que se han registrado en nombre de sus conexiones sociales, amigables y cooperativas, sin exponer a los propietarios, y no utilizarlos como kamuflim/Hide de la verdadera naturaleza del recurso y la actividad delictiva, con vista al lavado de dinero.

También se ha identificado a F. G. (a excepción de F. C.), en casos repetidos, se ha realizado la transferencia de valores monetarios considerables mediante el uso de oficinas de intercambio (Excambio) tanto dentro como en el extranjero, enviándolo a sus personas de confianza deliberada, entre otras cosas, y realizando el pago de asesinatos ordenados y realizando inversiones para sus cuentas en Albania y en el extranjero.