Archivo de la fiscalía contra 23 acusados de fraude contra <x0 títuloCal Center correspondx1 moneda: 4m euros de presunto daño de los heridos

Mientras tanto, para los acusados de pensar en Tetaj, Drin Hajredini, Visar Kabashi, Ardit Zlatoga, Leotrim Hadziaj, Clarim Celaj, Mario Cape, Fatmir Kala, habrían estado en la posición de los operadores telefónicos, llamando a ciudadanos alemanes interesados y ahora heridos. Se dice que estos acusados han sido presentados con nombres falsos para persuadirlos a pagar pagos en nombre de la inversión, con la promesa de que ganarán grandes sumas de dinero.

Y Florida Hoti, acusado de ser неx0 títuloVolver arribado hacia abajo, actuando como miembro de este grupo estaba tratando con la seguridad de contactos e información de las personas interesadas en Alemania y el nombramiento de agentes con los que cooperarían.

Según el Archivo del Fiscal, el fraude a través de <x0 títuloCybertanding efectuadox1 título fue realizado a través de plataformas presentadas como empresarios en www.goldsteinvest.com, www.fxcmarkets.com, www.obsbi.com y www.swissinv24.com, en las que los ciudadanos alemanes habían invertido, pero que el dinero había terminado en la cuenta de la empresa יx2Media El daño reclamado sólo por los afectados por la empresa está cerca de 4m euros.

Andy Fosa es acusado de delito. ■x1 títuloDirect or organisation of the organized criminal group efectuax2 título por Article 277 paragraph 2 concerning paragraph 1 and criminal activity ■x3 títuloDeception wonx4 hilo por Article 323 par.4 related to par.1 of the Republic of Kosovo Penal Code ■x0 título.

The accused, Gecaj, Lipa, Hajredin, Tetaj, Kabashi, Zlatoga, Haxhiaj, Celaj, Cape, Kala and Hoti are also accused of "Seguir o organizar un grupo delictivo organizado Párrafo 1 y delito penal No.

Andy Fosa, que se dice que tiene una mala situación económica, junto con Idriz Lipa y Gajane Conception, también está acusado de entregar dinero en coordinación entre el 2020 y el 31 de marzo de 2021.

De acuerdo con la acusación, en las cuentas de las empresas, el dinero ha entrado de países como Chequia, Gran Bretaña, Hungría, Irlanda, Polonia, Letonia, Eslovaquia y Bulgaria, a través de los bancos de conscript en Alemania, los cuales fueron ganados a través de los bancos de conscriptos en Alemania, que fueron ganados a través de los centros de certificación de códigos externos.

Por lo tanto, para que este dinero ilegal parezca un bien ganado, estas herramientas se almacenan en las empresas.

La acusación dijo que estas empresas habían emitido facturas extintas en nombre de los servicios que nunca habían ocurrido y no razonaban sobre la cantidad de transacciones que eran de unos 300 y 50.000 euros, donde más de 242 mil euros con la sentencia del tribunal se han congelado y más de 107 mil euros pagados en nombre del ATK.

Los tres son acusados de trabajo criminalAhorro de dinero a los siguientes títulos: Artículo 302 KPRK y artículo 56-57 de la Ley de prevención del blanqueo de dinero y lucha contra el terrorismo.

Para la ayuda en la entrega de este dinero, Erald Lila y Ademi Muqiqi también están siendo acusados de ayudar a los empleados de <x0 ConfíoIdan Color asignadox1 título, con sede en Pristina, habían ayudado a los tres acusados Fosa, Lipa y Gecaj a entregar dinero mediante la emisión de facturas extintas y la realización de pagos en efectivo (screw) para que otras compañías de suministros hayan aumentado la circulación para justificar el movimiento de dinero ilegal.

Por eso, están cargados con <x0Ayuda en el blanqueo de dinero obtenidax0 titular, del artículo 302 relativo al artículo 33 de la KPRK y el artículo 56-57 de la Ley de prevención del blanqueo de dinero y lucha contra el terrorismo.

Según la fiscalía, Klodiana Racan, Elmedina Recani y Qamie Abazi están acusados de ayudar a la coordinación Andy Fossey ocultar unos 2m euros, llevándolos de su residencia y enviándolos a su apartamento, pero siguiendo la misma información operacional que habían sido encontrados y secuestrados.

Para ello, se les acusa de realizar trabajos delictivosLa inferencia de los autores después de cometer actos delictivos Article 380, par 3 connected to par 1 and Article 31 of KPRK.

Otras dos empresas están siendo acusadas de actos delictivos similares 

El Archivo del Fiscal dice que Ilir Sejdija y Suana Peja, de 2018 a 31 de marzo de 2021, actuando como parte del grupo organizado y estructurado, donde se acusó a Fiori Dervisi como propietario y gerente del Callx0 confianzaWise Marketing CallK cumplió con el título de usuario de CSX4.

El hecho es que los demandados que ocuparon esas posiciones <x0 títuloReference wonx1 título y <x2 títulosEl FTD cumplióx3 título en esta empresa se ha puesto en contacto con personas interesadas en Alemania, (ahora lesionadas) apareciendo con nombres falsos, con la única intención de convencerlos de pagar pagos en diferentes estados en varios estados poniendo las mismas promesas de tomar ganancias altas y creyendo que estos pagos han terminado en el KO

El daño causado por estas empresas sólo por las lesiones que se han presentado es de más de 4m euros.

Dice que el líder del grupo, Fiori Dervisi, había sido extraditado a Alemania. Además, Nexmedin Merovci, que ocupó la posición del operador telefónico, fue extraditado a Alemania, y después de la extradición ambos han completado los procedimientos judiciales.

Sejija y Peja están siendo cargados conParticipación o organización del grupo delictivo organizado Article 277, paragraph 1 related to criminal activity Identificado del párrafo 4 del artículo 323 relativo al párrafo 1 de la KPRK.

Por otro lado, Silver Veselin, Agim Nezesa, Ivo Giysa y Allan Dhimitri están acusados de ser acusados de que desde finales de 2020 a marzo de 2021 como operadores telefónicos en la empresa <x0 confianzaBug Fuseciendox1 confianza, han engañado y puesto a la gente interesada en Alemania para hacer el comercio cibernético, pero que sus <x2 prendas fueron pasadas de la empresa.

Así, las lesiones presentadas han causado más de 360 mil euros de daño. Así que son acusados. ▪x0 Article 323, par.4 linked to par.1 of KPRK.

El Fiscal Especial de la República de Kosovo ha exigido la confiscación de más de 2m y 320 euros, 9 coches, cuatro de ellos propiedad de Andy Fosa, uno de Fior Dervisaj, uno de Fatmir Kalas, uno del Marco Gecaj y un coche de Erald Lil.

Mientras tanto, el acusado Andy Fosa de la Fiscal había declarado que la empresa había fundado en 2017, que en 2018 había vendido. Había dicho que la actividad de esta empresa era principalmente telemarketing, que tenía de 10 a 15 trabajadores.

In addition, the indictment reportedly accused Fosa in the prosecution said that communications with foreign companies have been made through contracts and then via e-mail communications twice a month where they reported on their work.

El acusado Fosa había indicado al fiscal sobre los numerosos depósitos y transferencias que se habían producido en sus cuentas privadas a la empresa. Él había dicho que todos los ingresos eran de la dictadura, pagos mensuales, mientras que en la empresa se referían al Centro de Belleza de Fosa, se cumplió con los pagos de clientes.

Según él, el trabajo que se hizo en <x0 títuloIdan Color asignadox1 título ha sido regular y con letras que también no hay las siguientes transacciones entre esta empresa y la empresa ■x2 títuloFuture Media realizadasx3 título en el momento en que era copropietario. Fosa había dicho que el dinero que tenía en su cuenta personal se ganó por el papel que tenía en estas empresas.

Mientras, por la cantidad de dinero que se encuentra en más de un millón y medio de euros, la acusación dice que Fosa no ha proporcionado una explicación para su fuente, dejando abierta la posibilidad de que en etapas posteriores del procedimiento les proporcione respuestas.

El acusado Gecaj había afirmado que para los años 2016-2017 había sido director de <x0 ConfíaFuture Media correspondía a Idriz Lipa, cuyo propietario era Idriz Lipa antes que él era Andy Fosa. Gecaj había declarado que su tarea era hacer servicios, presentación de productos (gas y electricidad) así como un cuestionario.