Innocente 22 acusado de fraude contra <x0 títuloCal Center

En la sesión inicial del lunes en el Tribunal Constitucional de Pristina, 22 acusados que son acusados por la fiscalía que a través de un esquema criminal organizado en la forma de la llamada "Notax0"Cybertraning madex1⁄4 o cibermercado han adquirido ilegalmente grandes sumas de dinero.

En este caso, los acusados son: Andy Fossa, Garcaj Confront, Idriz Lipa, Thought Tetaj, Drin Hajredini, Visar Kabashi, Ardit Zlatoga, Clarim Qeyaj, Mario Kapi, Fatmir Kala, Florida Hoti, Ilir Sejija, Suana Peja, Silver Veselin, Agim Nezesa, Ivi Jayladin

Cargado en este caso es Leotrim Hadziaj, pero para él, el procedimiento ha sido desechado, como lo es en Alemania, reporta <x0 Confía Justice garantizadox1⁄4].

Según la acusación, que fue establecida el 6 de junio de 2024, Andy Fosa, es acusado de haber poseído por la empresa <x0 Confeccionado Medios Clavex1, junto con el Marco Gicaj e Idriz Lipa como parte de la dirección desde 2018 y continuó hasta el 31 de marzo de 2021, había actuado como un grupo organizado y estructurado con jerarquía.

Mientras tanto, para los acusados de pensar en Tetaj, Drin Hajredini, Visar Kabashi, Ardit Zlatoga, Leotrim Hadziaj, Clarim Celaj, Mario Cape, Fatmir Kala, habrían estado en la posición de los operadores telefónicos, llamando a ciudadanos alemanes interesados y ahora heridos. Se dice que estos acusados han sido presentados con nombres falsos para persuadirlos a pagar pagos en nombre de la inversión, con la promesa de que ganarán grandes sumas de dinero.

Y Florida Hoti, acusado de ser неx0 títuloVolver arribado hacia abajo, actuando como miembro de este grupo estaba tratando con la seguridad de contactos e información de las personas interesadas en Alemania y el nombramiento de agentes con los que cooperarían.

Según el Archivo del Fiscal, el fraude a través de <x0 títuloCybertanding efectuadox1 título fue realizado a través de plataformas presentadas como empresarios en www.goldsteinvest.com, www.fxcmarkets.com, www.obsbi.com y www.swissinv24.com, en las que los ciudadanos alemanes habían invertido, pero que el dinero había terminado en la cuenta de la empresa יx2Media El daño reclamado sólo por los afectados por la empresa está cerca de 4m euros.

Por esto, Andy Fosa es acusado de trabajo criminal Tomando en consideración o organizando el grupo delictivo organizado correspondiente al párrafo 2 del artículo 277 relativo al párrafo 1 y a la labor delictiva, el artículo 323, párrafo 4, relativo al párrafo 1 del artículo 323 del Código Penal de la República de Kosovo, se refiere al párrafo 1 del artículo 323.

Los acusados, Gecaj, Lipa, Hajredin, Tetaj, Kabashi, Zlatoga, Haxhiaj, Celaj, Cape, Kala y Hoti también son acusados de <x0 título La participación o organización del grupo delictivo organizado cumplióx1 título del párrafo 1 y el trabajo delictivo de יx2 confianzafraudit fielx3 título.

Andy Fosa, que se dice que tiene una mala situación económica, junto con Idriz Lipa y Gajane Conception, también está acusado de entregar dinero en coordinación entre el 2020 y el 31 de marzo de 2021.

De acuerdo con la acusación, en las cuentas de las empresas, el dinero ha entrado de países como Chequia, Gran Bretaña, Hungría, Irlanda, Polonia, Letonia, Eslovaquia y Bulgaria, a través de los bancos de conscript en Alemania, los cuales fueron ganados a través de los bancos de conscriptos en Alemania, que fueron ganados a través de los centros de certificación de códigos externos.

Por lo tanto, para que este dinero ilegal parezca un bien ganado, estas herramientas se almacenan en las empresas.

La acusación dijo que estas empresas habían emitido facturas extintas en nombre de los servicios que nunca habían ocurrido y no razonaban sobre la cantidad de transacciones que eran de unos 300 y 50.000 euros, donde más de 242 mil euros con la sentencia del tribunal se han congelado y más de 107 mil euros pagados en nombre del ATK.

Los tres son acusados de trabajo penal <x0 confianzaAhorro dinero garantizadox1⁄2 de artículo 302 KPRK y el artículo 56-57 de la Ley de prevención del blanqueo de dinero y lucha contra el terrorismo.

Para la ayuda en la entrega de este dinero, Erald Lila y Ademi Muqiqi también están siendo acusados de ayudar a los empleados de <x0 ConfíoIdan Color asignadox1 título, con sede en Pristina, habían ayudado a los tres acusados Fosa, Lipa y Gecaj a entregar dinero mediante la emisión de facturas extintas y la realización de pagos en efectivo (screw) para que otras compañías de suministros hayan aumentado la circulación para justificar el movimiento de dinero ilegal.

Para esto, se cobran con <x0 b) Ayuda al blanqueo de dinero efectuada por el artículo 301 relativo al artículo 33 de la KPRK y el artículo 56-57 de la Ley de prevención del blanqueo de dinero y lucha contra el terrorismo.

Según la fiscalía, Klodiana Racan, Elmedina Recani y Qamie Abazi están acusados de ayudar a la coordinación Andy Fossey ocultar unos 2m euros, llevándolos de su residencia y enviándolos a su apartamento, pero siguiendo la misma información operacional que habían sido encontrados y secuestrados.

Por ello, se les acusa de llevar a cabo la coordinación con los autores de actos delictivos previstos en el artículo 380, párrafo 3 del párrafo 1 y el artículo 31 de la KPRK.