Archivo de acusación para Naser Hafizi: Qué residencia declaró y se dedicó a dinero ilegal

Según el Fiscal Especial de la República de Kosovo, se sospecha que se beneficia por sí mismo y por otras personas, causando daños al presupuesto de Kosovo.

In the Pristina Foundation Court's decision to set the detention measure, provided by יx0Justice VowSegún se informa, Hafizi sospechaba de la tarea oficial o de la autoridad correspondiente: Desreportar o informar falsamente de la riqueza de ingresos, regalos, otros beneficios de propiedad o obligaciones financieras efectuadasx6 título.

Bajo la decisión, hay duda de que Hafizi ha llevado a cabo trabajos en la calidad del subdirector de ARPL en MMPHI, contrariamente a la Ley del Agua de Kosovo, directiva administrativa No 06/2021 para la Estructura del Impuesto al Agua, así como eludir el informe del Grupo Ministerial, que se formó para estimar las deudas del empleado a ARPL.

In the decision, the report in question reportedly indicated that the overall value of debts generated by economic operators is 19,297,447.67 euros, while the illegally based defendant has initiated making illegal decisions for reducing the debts of several economic operators, with the aim of profiting for himself or other persons illegally, causing damage to Kosovo's budget.

Además, la decisión afirma que el 22 de marzo de 2022, Hafizi a través de una decisión preliminar sobre la obligación financiera con el operador económico <x0 confianza- el editor de agua Compact Group- <x1⁄2⁄2⁄4 de Adea Group madex2 confianza para el uso del agua en valor de 3,616,812.00, mientras que el 17 de noviembre 2022 para el mismo operador había iniciado una obligación financiera por valor de 413,433,60 euros para el período 2017-2021 deuda, no. Como resultado, este operador fue contado con el menor valor de la deuda en comparación con el informe del Grupo de Trabajadores Ministeriales.

Si bien el 7 de septiembre de 2024, se dijo que Hafizi había iniciado la decisión de OE יx0 ConfedorFluidi fielx1⁄4, que de enero de 2009 a junio de 2021, asignó la obligación financiera 13.072.31 euros, aunque este operador, según el GP, debía 4.458.2400 euros durante el período 2008-2013. Y si se calculó el período de 2014 en adelante, la deuda sería mayor.

Se dice que el demandado ha iniciado la decisión de evaluar la obligación financiera de la empresa, que determina la obligación financiera de 39, 81 euros, aunque este operador ha operado como ambalnizador y la estimación del agua utilizada ha tenido que ser calculada para litros vendidos en lugar de metros cúbicos.

Por otra parte, el 11 de marzo de 2022, se dijo que el demandado había iniciado una decisión financiera sobre el operador económico <x0 confianzaFRUTEXTO =x1, que como evento tiene la producción y ambalnificación de líquidos refrescos, y de julio de 2019 a diciembre de 2021, ha establecido una obligación financiera de 127.40 euros.

Siempre de acuerdo con la decisión, el 22 de marzo de 2022, sin fundamentos legales ha iniciado la decisión de emitir obligaciones financieras para el ambalanador de agua Getx0 confianzaGetrinke identificadox1 ch.p.k Vrella, para el uso de agua no remunerada por valor de 411,180 euros, mientras que el 28 de junio de 2022, este operador para mayo-diciembre de 2012 a enero de 2021, calculada obligación financiera por valor de 180, GP.

Además, se dice que el 28 de marzo de 2022, tomó una decisión sobre la obligación financiera de alojar el agua, que fue una deuda de 2.255.040 euros, mientras que la decisión financiera se ha tomado mediante el paso de los datos emitidos por el Grupo de Trabajadores Ministeriales, contando la deuda de sólo 553.247 euros, OE en base a la comprobación correcta.

Asimismo, se dice que la misma fecha es para el hospedador de agua N. T.P. <x0 título, para la explotación del agua no pagada, emitió una decisión sobre la deuda estimada de 216.000.00 euros, mientras que más tarde en el mismo ambalnizador de agua el 20 de marzo de 2023, se ha tomado una decisión financiera con la que debe 48.783,94 euros para 2011-2022.

En esa decisión, se dice que el acusado Naser Hafizi ha violado los deberes oficiales ilegalmente, mal calculado y en diciembre de 2023 inició el procedimiento para el permiso continuo de agua, permitiendo OE <x0 títulos Prosigue los permisos de agua sin cumplir las condiciones legales.

Esto, se dice, ha logrado presionar a los funcionarios del MMPHI, y amenazando que si no actuaban en sus demandas, iniciaría procedimientos disciplinarios para disparar.

Con estas acciones, el acusado ha dañado el presupuesto de la República de Kosovo, y el daño causado por la toma de esas decisiones se considera un alto grado y que queda exactamente por determinar más adelante por el experto relevante en el campo, según la decisión.

Con estas acciones, Hafizi presuntamente cometió un trabajo criminal. Dos de KPRK.

On the other hand, there is reportedly suspicion based that defendant Naser Hafizi,know that his wealth derives from illegal activity and is acquired with the intent of committing criminal acts, with the aim of hiding the real resource of wealth, cash-money has been introduced into the bank system in order for this illegal money to appear legal.

In the decision, Hafizi, from 2018-2024, reportedly deposited 109,370.00 euros, so in 2022 he deposited in cash 31,640.00, while in 2023 he deposited 51,070 euros, as well as more in various years.

יx0 confíaha hecho depósitos a través de las cuentas bancarias de su familia, como si como un ahorro, préstamo o regalo de otras personas, una parte del préstamo ha sido devuelto a la iglesia, a pesar de que los ha tomado con transferencias bancarias, entonces ha completado el agotamiento de su origen a través de transferencias bancarias, para eventualmente integrar y disfrazar los nombres de otras personas en bienes jugables y bienes raíces, dice más adelante en la decisión.

Se dice que Hafizi tiene un ingreso mensual de 732 euros, la novia de ingresos mensuales es de 540 euros, que no puede ser razonada con bienes raíces, que el acusado creó durante este período (2018-2023).

Por ello, presuntamente cometió un trabajo delictivo en relación con los apartados 1 y 1.2 del párrafo 1 del artículo 56 de la Ley de prevención del blanqueo de dinero y lucha contra la financiación del terrorismo.

On the other hand, Hafizi reportedly in the quality of the top public official has been obliged to make the declaration of property, but had not presented the required data properly. Exactamente, para el 2020, no declaró su residencia en יx0 títuloBill Clinton seleccionóx1 título, incluso desde 2022 había comprado otro piso en Fushe-Kosovo y no declaró un piso que había comprado en 2023, que estaba obligado a declarar en 2024.

Por consiguiente, se sospecha que ha cometido un delito penal El artículo 430 par.2 de la KPRK no contiene información falsa sobre bienes, ingresos, regalos, otros beneficios materiales o obligaciones financieras.

El tribunal dice que la condena se basa en pruebas suficientes que muestran acciones incriminatorias del acusado, tales como decisiones sobre la obligación financiera del VV-Group, Getrinke US. P.K., N.P.T.E.U., COMPACT Group SH.P. K, Silca Group water Miros, sh.p.k, the financial decision to use water for Thank you. NTP.

La Fundación también apoya las sospechas basadas en la decisión de continuar los permisos de agua y las decisiones sobre el cambio de permisos de agua, informes que establecen el valor de la deuda del operador, así como declaraciones de testigos.

■x0 título basado en la realización de actos delictivos involucrados en la solicitud también es confirmado por: informes de investigadores policiales; Se dice que la confirmación de la secuencia temporal de artículos, incluyendo el arma encontrada en el apartamento del acusado (10x1⁄4], razona sobre la decisión de la Fundación.

According to the court, all these verdicts are allegedly made contrary to the Water Law and Administration Guide for the Structuring of water payments.

■x0 Confeccionamiento/decisiones primarias para la obligación financiera de algunos ambalnizadores de agua para la explotación del agua a un valor determinado, mientras que más tarde se han tomado decisiones para los mismos desequilibrios de agua para el uso de agua no pagada aparentemente bajo reduciendo la deuda grande recomendadax1⁄4 de propiedad, dice la decisión.

También se han elaborado decisiones ilegales, ya que el acusado ha presionado a funcionarios responsables, que bajo su influencia se han visto obligados a preparar decisiones financieras de los operadores económicos y redactar decisiones ilegales sobre el cálculo de deudas y permisos continuos de agua para varios operadores, aunque no hayan cumplido las condiciones para los permisos continuos.

Se ha proporcionado evidencia de que el acusado Naser Hafizi, los funcionarios que actúan en la comisión de permisos en curso, ha amenazado con abandonar el lugar de trabajo o iniciar procedimientos disciplinarios aplicadosx0 título, se dice además la decisión de la Fundación.

Con todo esto, según el tribunal, se cumple la condición de duda subyacente, que es la base para el nombramiento de la detención. The court also estimates that the specific condition that the defendant could eliminate, hide or forge evidence of criminal acts is also met.

Además, se dice que si se deja en libertad, el acusado puede influir en los testigos, ya que la mayoría son funcionarios del MMPHI, porque las pruebas proporcionadas por ellos demuestran que estaban en contra del proceso en la forma en que se originó el procedimiento de compra de deuda, pero que su palabra no se tuvo en cuenta.

En el caso del testigo Makfirete Dibrani, quien a veces en forma oral y escrita ha informado a los acusados Izedin Bytyqi y Naser Hafizi de que las decisiones que tomaron son ilegales y están causando daños materiales importantes al presupuesto del Estado, lo cual debido a que muchas veces se ha opuesto a tomar estas decisiones se han iniciado por el procedimiento disciplinario aplicadox1 con razón de la decisión fundacional.

De hecho, debido a la oposición que el testigo había tomado a tales decisiones, se dice que incluso han hecho una mala estimación del desempeño con la intención de abandonar el trabajo. Sin embargo, se dice que otros funcionarios han causado sentimientos de miedo e incertidumbre.

The court estimates that if the defendant is released, he will resume criminal acts under similar or more severe circumstances.

Sin embargo, la Corte no ha evaluado como circunstancia la afirmación del Fiscal Especial de que si se deja, puede escapar, ya que el acusado también tiene la ciudadanía de Serbia. Pero, según el tribunal, el hecho de que haya ciudadanía de otro Estado no es razón suficiente para que el mismo pueda escapar, ya que ha sabido que está huyendo, ha pasado por un aeropuerto en Kosovo y ha sido detenido por la policía de Kosovo.

Yo presenté el hecho de que la fiscalía no se adhiere al pasado criminal, o un hecho todopoderoso que probaría esta afirmación de que el acusado realmente tiene un pasado criminal y en cierta medida haría la petición de la fiscalía de que incluso el demandado se haya podido escapar, se dice que está justificado.

At the hearing, special prosecutor Shenaj Berisha and Procuro Sebahate Hoxha had reportedly stressed there is suspicion based that Hafizi has committed the criminal acts he allegedly committed, as well as other measures other than detention would not ensure the presence of the suspect in the procedure.

It is also emphasized that by P The SRK has said that assigning the detention measure is necessary and reasonable, because with the release of the suspect to freedom, there is danger of influence in random witnesses, and that most of them are ministry officials.

La cuestión de la influencia de los testigos, según P El SRK se refiere al hecho de que lo mismo en sus pruebas han dicho que han estado en contra de la forma en que fluían los procedimientos de compra de la deuda, pero que su palabra no se ha tenido en cuenta. According to the prosecution, witnesses have testified that pressure has been exerciseed on them to make illegal decisions under threat of disciplinary measures.

Por lo tanto, según la Fiscalía, si Hafizi es liberado podría influir en sus subordinados en el ministerio, lo que daría lugar a obstáculos en el proceso.

Por otro lado, el abogado Shqim Mehmeti, defensor de Hafizi, rechazó la petición de la SPRK, alegando que no hay fundamento legal para que esta medida sea establecida. De hecho, también mencionó la disposición de su cliente a responder a la justicia, que él afirmó son prejuicios mediáticos como si su cliente huyera a Francia porque estaba en visita oficial allí.

En cuanto a la disposición de su cliente para responder a la justicia, el abogado Mehmet había mencionado el hecho de que Hafizi incluso posee el pasaporte de Serbia, pero a pesar de que había regresado a Kosovo.

En consecuencia, el abogado había propuesto que se nombrara a su cliente medidas de arresto domiciliario y que el acusado entregara el pasaporte de Serbia y Kosovo, añadiendo que él mismo garantiza que el proceso se celebraría sin obstáculos.

El abogado les había recordado a PSRK, que el otro sospechoso, Izedin Bytyqi, estaba actualmente bajo arresto domiciliario.

Mientras el sospechoso Naser Hafizi había dicho que estaba detrás de las declaraciones de su abogado, agregando que había oído muchas mentiras de la SPRK. Dijo que no es verdad que posea cuatro residencias, como lo hizo en los medios de comunicación y que, según él, dos de estas viviendas son de su hermana.

Hafizi también había negado la afirmación de la fiscalía de que ha presionado a sus subordinados en el ministerio, y la cuestión de los ambalnizadores ha sido heredada desde 2006.

Sin embargo, después de examinar las declaraciones de todas las partes, el juez de procedimiento preliminar ha evaluado que la solicitud P The SRK is based on and there is doubt that Hafizi has committed alleged criminal acts as before, so he has assigned the measure of detention.

Naser Hafizi, que ocupa el cargo de administrador de tareas de la Autoridad Regional de los Lagos del Río en el Ministerio de Medio Ambiente, Planificación Espacial e Infraestructura, fue detenido el 10 de octubre de 2024 bajo sospecha de <x0 confianzaUso de oficina de autoridad oficial madex1 título, יx2⁄4⁄4] Ab reportando o reportando falsamente la riqueza de ingresos, regalos, otros beneficios de propiedad o obligaciones financieras realizadasx5⁄4.

The Special Prosecutor, during October 8th action, had indicated that Hafizi was not found in his residence.

El 9 de octubre el Tribunal Constitucional de Pristina había aprobado la solicitud del Fiscal Especial de la República de Kosovo, asignando la medida de arresto domiciliario en el transcurso de 30 días, Izedin Bytyqitı, subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, Planificación Espacial e Infraestructura, bajo sospecha de uso indebido de armas oficiales y no lititativas.

Y el día anterior a través de una comunicación de P The SRK, se ha dicho que durante la incursión un tipo de "Nota"Mauser-Werr se hizo con dos rondas y siete rondas, 34 documentos diferentes, tres teléfonos, 17 USB, tres laptops, cuatro logias de computadora, y también documentos importantes para el procedimiento de investigación. Asimismo, se ha emitido una orden de prohibición temporal para 6 residencias residenciales en Pristina y Fushe-Kosovo.