hace 3 horasLos lazos rusos de Monica Mayor. El archivo que muestra los pagos de las empresas populares de Vladimir Putin
Periskopi(hace 3 años)
(hace 3 años)En la dirección oficial de Top Channel, un correo electrónico con datos sensibles ha llegado durante varios días hablando de la participación de Mónica Mayor, ex directora de la LSI, en la financiación y pagos sospechosos de las empresas fuera del agujero controladas por los empresarios rusos del petróleo. En nuestro sudor, estos datos también fueron enviados a [...]
En la dirección oficial de Top Channel, un correo electrónico con datos sensibles ha llegado durante varios días hablando de la participación de Mónica Mayor, ex directora de la LSI, en la financiación y pagos sospechosos de las empresas fuera del agujero controladas por los empresarios rusos del petróleo.
En nuestro sudor, estos datos han sido enviados a otros medios en Albania y no solos. El correo es anónimo, enviado por la plataforma proton, pero después de la verificación los documentos son auténticos. Muestran los detalles y evidencia de lazos rusos, de la Grande con empresas que han sido denunciadas como patrocinadores del partido de Vladimir Putin en Rusia.
El expediente contiene hechos de pagos sospechosos realizados y tomados por Monica Kryeki, político albanés y ex esposa del presidente albanés Ilir Meta. Los hechos revelados muestran que en 2017, el Grande ha hecho y recibido estos pagos sospechosos de su cuenta bancaria offshore para empresas controladas por los empresarios del petróleo ruso. Los hechos son los siguientes.
En este documento, la Grande recibió dos pagos en su cuenta bancaria en el Banco Espirito Santo SA (Dega of Madeira, IBAN: PT50 006.0000944970392) por Holdem Holding Limited, una empresa registrada en ChipreDocumento 1). Los pagos vinieron de la cuenta UBS de Holdem AG, IBAN-Nr. CH4202060645331160 W (véase el documento 1)De estas cuentas, la Cuenta del Señor recibió dos pagos (véase el documento 1): El 15 de febrero de 2017, Krygari recibió un pago de 5.350 euros de la empresa Holdem.
El 23 de mayo de 2018, otro pago de 13.500 euros - sí, de Holdem. En el momento de las transferencias en 2017, Holdem Holding Limited fue copropietario de tres empresas registradas por las Islas Virginia (véase) Documento 2 I n Documento 3): Las empresas son Curol Investments Limited (dirección registrada: Trust Offices 197 Main Street Totalserve Trust Company Limited, Road Town Tortola, BVIOcean Blvd. (dirección registrada: Quiyano Chambers Road Town, Tortola, BVI) I n Keally Worldwide Corp (dirección registrada: Trident Chambers, POBox 146 Road Tonna, Tortola, BVI).
A través de la propiedad de una de estas empresas, Alexander Smuzykov, un empresario ruso multimillonario y su socio comercial, Alexander Kaplan, se estima que están detrás de la empresa Holdem. Smuzikov se llama un sombrío. Mantuvo estrechos vínculos con oligarcas rusos, actualmente sujetos a sanciones como Victor Wexelberg y Mikhail Friedman durante su tiempo como vicepresidente en el gigante petrolero TNK-BP.
Kaplan también se desempeñó como subpresidente en la TNK-BP y como gerente en A1, Mikhail Friedman y Pyotr Avenés Alpha Group división de inversiones. Desde la fundación de la empresa el 28 de mayo de 2016, y la ruptura el 31 de julio de 2018, Smuzikov fue catalogado como control influyente o importante en los datos corporativos en el Reino Unido de los Balcanes Petroleum Holding ya disuelto en el Reino Unido (véase) documento 4, documento 5 I n Documento 6).
Smuzykov y Kaplan fueron reportados por Reuters que eran propietarios después de Balkan Petroleum (véase) Documento 7). Según datos corporativos en el Reino Unido, la compañía más directa de Balkan Petroleum desde su fundación hasta su ruptura fue Davolia Holdings, una empresa registrada en Chipre (véase) Documento 4). Davolia fue fundada el 17 de mayo de 2016, y actualmente está en desarrección tras la liquidación voluntaria. Davolea se registró en la misma dirección que Holdem. El director de Davolia es Pantelisa Chrusostomou ¿Sabes qué? que anteriormente sirvió como director de Holdem entre 2018 y 2020. (Mira. Documento 8 I n Documento 9).
Desde la fundación de la empresa hasta julio de 2019, Davolia estuvo en copropiedad en partes iguales de Vollandes y Dalia Global Corp, otra empresa registrada en las Islas Virginia. (véase) Documento 10 I n documento 11). Smuzykov también se enumera como el propietario beneficiario de Dalia en Pandora Papers, el flujo de masa de 2021 millones de documentos (véase) Documento 12)Smuzikov tenía una influencia o control significativos sobre el Petróleo Balcánico y fue reportado por Reuters que poseía la empresa junto con Alexander Kaplan. Por lo tanto, Smuzykov y Kaplan también deben haber sido los propietarios de Volland y Dalia Global Corp, y como resultado, deben haber tenido al menos parcialmente la propiedad de Holdem en el momento de las transacciones con el Jefe del Grande.
Este documento (en inglés)Documento 1) también muestra que el Grande ha hecho un pago de su cuenta bancaria en Credit Agricole (Switsse) SA en Zurich ( IBAN: CH04087410085191800021) de 8.374 euros para una empresa registrada en Chipre, Vradus Holdings Ltd. El pago se denomina Factura 3001 25062017 Sherbime Marketing. El pago fue enviado a la cuenta Vradus de UBS AG (cuenta: 0206 ) 123637,60X ; IBAN: CH4900206206123660X). Vradus Holdings Ltd ( HE 270621; Dirección registrada: ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? fundada en Chipre el 16 de julio de 2010 y disuelta el 21 de abril de 2021 (véase) Documento 13).
Según los recopiladores de datos corporativos chipriotas, Vradus estuvo en copropiedad en partes iguales por dos empresas incorporadas por BVI de 2012 a 2019 (véase) Documento 15 I n Documento 16): Son las inversiones HQ Limited y Weng Holdings & Finance Inc.
Entre 2012 y 2013, Vradus mantuvo el 100% de las compañías petroleras registradas en Rusia OO Magnact Lo siento. INN: 77018872) (véase el documento 17 y el documento 18). En 2013, las acciones de Vradu descendieron al 99%. Vradus mantuvo la única propiedad de Magnatech entre 2012 y la ruptura de la empresa en marzo 2022. Magnatech fue fundada en 2008 por Vitaly Savvin, un antiguo mercado petrolero basado en Moscú y socio comercial Smuzhkov (Magnatek Forbes Savvin). Smuzykov poseía la empresa completamente hasta 2012, cuando su única propiedad fue pasada a Vradus (véase) Documento 17 I n Documento 18).
En una entrevista de 2012 con Forbes, Savvin informó que siguió poseyendo Magnatech a través de Vradus (véase) Documento 19)Savvin fue por tanto el dueño final de Vradu. Savvin ha servido anteriormente como director general de la red de estaciones de combustible Smuzikov Magistral. Magnatech fue sometida a una investigación de Forbes después de que la compañía fue uno de los mayores donantes del partido político ruso en el poder, Rusia Unida. Además, Savvin poseía anteriormente un 9.94% en Peresvet Bank, un banco ruso cerca de la iglesia ortodoxa rusa, que se dice que es también un importante <x0 títulos Rusia Unida.
En 2016, Savvin fue declarado bancarrota por la Corte Suprema de Rusia (véase) Documento 20)Magnech también fue liquidada en 2022 tras los procedimientos de quiebra que se iniciaron en 2015 (véase) Documento 21, Documento 22, Documento 23 I n Documento 24). Tanto Savvin como Magnatech fueron declarados en bancarrota después. En un fallo judicial de 2018, Savvin y Sergey Kirichenko, director general de Magnatech entre 2015 y 2016, fueron responsables de las deudas de Magnatech ()Véase el documento 25). Dado que no ha habido ningún cambio en las estructuras de acción Magnatech o Vradus hasta después de 2019, esto indica fuertemente que Savvin continuó controlando la empresa como en el tiempo de transacción del Grande en 2017.
