hace un minutoEE.UU. lanza investigación sobre el Banco Raiffeisen para su negocio relacionado con Rusia
Periskopi(hace 3 años)
(hace 3 años)La autoridad de sanciones de los Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre el Banco. Respondiendo a preguntas de la agencia, el banco dijo que ha aceptado una solicitud de la Oficina para [...]
Respondiendo a las preguntas de la agencia, el banco dijo que ha aceptado una solicitud de la Oficina de Control de Bienes Exteriores del Departamento de Hacienda de EE.UU. =x2 confianza para aclarar el negocio y los procesos relacionados, que son mantenidos por RBI, después de los recientes desarrollos asociados con Rusia y Ucrania consignax3 confianza.
Esta oficina ha pedido al Banco Raiffesien detalles de su distribución en Rusia, en parte ocupado Donbas, en Ucrania y Siria, incluyendo transacciones y actividades de ciertos clientes, una fuente le dijo a la agencia.
La agencia estadounidense ha exigido que la respuesta sea devuelta en febrero, dijo una persona, añadiendo que los abogados bancarios han negociado prórrogas de plazo, asumiendo que responderían a preguntas en tres conjuntos de información que se enviarán a principios de abril, en mayo y junio.
Un portavoz del Departamento de Hacienda se negó a comentar el asunto.
Raiffesen Bank le dijo a la agencia que está cooperando plenamente con la Oficina de Control de Bienes Exteriores y que entiende que la solicitud no ha sido impulsada por ninguna transacción o negocio específico. El banco dijo que tiene procesos en vigor para garantizar el cumplimiento de las sanciones.
Un portavoz del banco dijo que <x0 confía en que la información proporcionada para la Oficina de Control de Bienes Exteriores cumplirá con su <x1 título de propiedad, añadiendo que las preguntas han sido del general.
El Banco Raiffeisen no ha sido sancionado en el pasado, pero la solicitud de enero de proporcionar información es preocupar a los reguladores financieros europeos responsables de su supervisión debido al potencial de esta demanda que conduce a sanciones inmediatas contra el banco, dos personas con conocimiento directo sobre el asunto dicho.
El Banco Raiffesien está profundamente arraigado en el sistema financiero de Rusia y es uno de los únicos dos bancos extranjeros en la lista del Banco Central de Rusia de 12 <x0 confianzacontinuó importantes instituciones de crédito efectuadasx1⁄4], destacando su importancia para la economía rusa, que se enfrenta a fuertes sanciones occidentales.
Un año después de la invasión rusa de Ucrania, el Banco Raiffeisen es uno de los pocos bancos europeos que aún permanecen en Rusia.
