hace 3 minutosJuicio de albaneses despejado 500m euros celebrado esta semana
Periskopi(hace 3 años)
(hace 3 años)Este miércoles, el juicio de Saranda Thanas Bako de 52 años tiene lugar en Rotterdam en los Países Bajos. Fue detenido el 31 de mayo después de una operación policial griega y europol en Atenas' <x0 confidencialGlifaffe interpretadox1 barrio de confianza. An arrest warrant had been issued by Dutch authorities for money wash from [the...] traffic.
An arrest warrant had been issued by Dutch authorities to launder money from drug trafficking. ▪x0 Baco era conocido por lavar el dinero de los mayores criminales del mundo. Fue detenido el 31 de mayo en Atenas en Grecia (10x)
Fue extraditado de Grecia a los Países Bajos en agosto. Según el Fiscal de los Países Bajos, Thanas Bako, es la figura central de una red de banqueros secretos. La duda es que desde Grecia controlaba una red de correos que transportaban casi 500 millones de euros a delincuentes en los Países Bajos. ▪x0 He allegedly led a criminal organisation that launders money from large-scale crimes madex1, the Public Prosecutor said.
Los servicios de investigación creen que Thanas Bako es conocida por su participación en la red de banqueros criminales. Esta idea está respaldada por numerosos mensajes de conversaciones descifradas que los investigadores recibieron de Task Force Banking. Estos son mensajes enviados por la Oficina Federal de Investigación de EE.UU.
