Al menos tres bancos serbios tienen transacciones de pago con Rusia, hay un aumento de la reexportación telefónica a través de Serbia

Tras la visita de mayo del enviado especial internacional para vigilar la aplicación de las sanciones contra Rusia, Serbia adoptó medidas concretas y prohibió la reexportación de productos bajo sanciones.

En la lista de las visitas más importantes de este año a Serbia, el líder del estado debe sin duda señalar la llegada en mayo de David O'Sullivan, el enviado internacional especial para vigilar la aplicación de sanciones contra Rusia.

La Unión Europea y sus socios han incluido una vez más a Serbia en el grupo de países con problemas, esta vez después de notar que somos uno de esos países a través de los cuales diferentes ierex0 títulos) intentaron pasar las sanciones impuestas a Rusia y enviar productos o partes allí. que están en la lista de sanciones, porque pueden ser utilizados para la producción de armas y utilizados en el frente ucraniano.

De las reuniones con Aleksandar Vucinqi y Ana Brnabyqi, sólo las cintas y fotos de la agencia de noticias, así como los informes de nuestra parte, pero para ser notado especialmente fue la seriedad, la cara de póquer y el norte. El frío atlántico de este irlandés, un diplomático de carrera durante muchas décadas que no derritió la popular sonrisa del presidente Sheret.

De una manera que ya se ha visto varias veces, el presidente y primer ministro anunció que lo que el invitado vino para no se está haciendo a través de Serbia y destacó que somos un socio confiable (en el caso de Brnabisic y ■x1 confianza fiel implicax2 confianza). - No.

O'Sullivan no dijo nada, acaba de ir a otros destinos.

Serbia no impuso sanciones a Rusia, lo que lo hizo interesante y atractivo para aquellos que quieren diferentes bienes para llegar a Rusia. Alguien tenía malas intenciones, y alguien no estaba interesado en romper las sanciones, sino en salvar su negocio. Había un empresario polaco en Serbia que, antes de la guerra, exportaba el 100% de su producción a Rusia. La situación en Ucrania le sorprendió inconsciente, así que trató de encontrar una manera de transportar sus productos a nuestro país lo antes posible.

Vemos la exportación directa de productos

Una de las razones era pagar, porque alrededor del 70% del sector bancario ruso (leer los bancos más grandes) está excluido del sistema SWIFT y casi desconectado del mundo de quienes impusieron sanciones. La ventaja de Serbia fue que los bancos serbios pueden realizar transacciones de pago con Rusia sin obstáculos.

Al menos tres bancos continúan llevando transacciones de pago, dos fuentes independientes conocidas por el sector bancario han confirmado a Forbes Serbia, pero han tratado de permanecer anónimos debido a la sensibilidad del tema. También están de acuerdo en su clasificación.

El misterio de las transacciones de pago

Sentimientos (o mejor) es la palabra clave que describe este tema. Si Serbia no ha impuesto sanciones y puede negociar libremente con la Federación de Rusia (si no se trata de productos sometidos a sanciones), no está claro por qué las instituciones no quieren hablar de ello.

Aunque siempre está dispuesto a estar abierto a los medios de comunicación (que publica regularmente respuestas a las preguntas de los medios en su sitio web), el Banco Nacional de Serbia no ha querido responder a la pregunta de Forbes sobre qué bancos han realizado transacciones de pago. Rusia desde el comienzo de la guerra en Ucrania.

Ni siquiera lo confirmarán. Ni ellos ni la Dirección para la Prevención del Blanqueo de Dinero ni nadie lo hicieronx1⁄4 es seguro una de nuestras fuentes. Lo que más se alimenta es su estimación de que cualquier comercio con Rusia debe recibir <x2 confianzaapproval de arriba referidox3 confianza.

Serbia es finalmente pequeña...

Lo que, según él, salva a Serbia es que las necesidades de Rusia son grandes y que las oportunidades de Serbia son pequeñas, por lo que no podemos ser motivos de entrenamiento para grandes transacciones. Como lo puso, incluso si alguien quisiera transportar grandes cantidades de mercancías a través de nosotros, no habría condiciones logísticas, es decir, no hay coches o camiones. Pero el informe de componentes pequeños puede encontrar su camino a nuestro país.

Añade que el informe a través de Serbia no es sometido a grandes empresas, sino a pequeños agentes. Y por eso los bancos pueden encontrarse en problemas. Como explica, una de las pautas de las sanciones es que las mercancías nunca entran en Serbia. Ella va al este, y el banco de Serbia hace el pago transfiriendo el dinero al banco corresponsal porque no tiene sus propias operaciones en esa parte del mundo. Después de eso, los bienes y el dinero pueden cambiar varios otros destinos antes de terminar en Rusia, lo que dificulta el rastreo de los flujos. Ya sea que lo saben o no, se sienten atraídos por algo que puede ser ilegal y bajo la supervisión de la UE y los Estados Unidos.

De otra manera, o simplemente una versión del primer modelo, es que los ciudadanos rusos de los países que no han impuesto sanciones contra Rusia y crean empresas en los que compran los bienes necesarios y luego los exportan a su país madre.

Y esto es cuando los bancos en Serbia deben tener cuidado. Forbes Las preguntas de Serbia a los bancos si realizan transacciones de pago con Rusia y cómo se protegen de la posibilidad de que alguien participe en una transacción que sirve para evitar sanciones? API Bank, que lleva ese nombre según el Banco de Moscú, cambió su nombre al VTB, y luego al nombre actual. Es propiedad de la empresa A The ZRS investment doo, que es propiedad del 100% de empresario ruso de esa manera Shlyakovojo con el pasaporte de Granada.

Cuando compró operaciones de V TB Bank en Serbia, Reuters recordó en el artículo sobre la transacción que EE.UU. bloqueó a su otro banco, Agrosoyuz, de acceso al sistema financiero estadounidense debido a afirmaciones que el banco gestionaba transacciones de garantía en nombre de una persona. , que figura en la lista de sanciones para las actividades relativas a las armas de destrucción en masa en relación con Corea del Norte consignax1 titular.

Confirmación en bancos

API Bank dice que son un banco serbio que opera de acuerdo con las regulaciones internas y que como Serbia no ha impuesto sanciones a Rusia, las transacciones de pago operan a través de ellas.

No es parte de ningún grupo internacional y no está presente en el extranjero, aunque el capital es de origen extranjero. API Bank opera de acuerdo con las leyes y otros actos de Serbia y no abre cuentas de pago a clientes de la UE y la lista patrocinada por Estados Unidos. Operamos en línea con los planes de negocios aprobados regularmente en respuesta a los requisitos de los clientes, tanto los productos de depósito como los productos de crédito, mientras que los pagos a las transacciones de pago internacionales se realizan en el área de negocios, de acuerdo con las oportunidades actuales.

Al respetar cuidadosamente las normas en la esfera de la prevención del blanqueo de dinero, nuestro banco, en el caso de establecer la cooperación empresarial, identifica a los clientes, tanto físicas como jurídicas, residentes y no residentes (A pesar de su ciudadanía), nombra actividad empresarial, así como el propósito y propósito de establecer la cooperación comercial (10x0 abogados), responde. en el Banco API diciendo que no pueden decir nada sobre los mecanismos de verificación de transacciones, porque se aplican a los procedimientos confidenciales del banco y su publicación pública puede ser mal utilizado.

Puesto que otros bancos no querían responder preguntas, los periodistas de Forbes Serbia aplicaron la técnica de comprador secreto <x0 confidencial para comprobar si se puede hacer el pago permitido por Rusia.

Funcionarios de Poshtanska Stedionica y Alta Banka confirmaron que como persona jurídica podemos realizar transacciones comerciales con Rusia, así como el pago con una empresa en ese país, y explicaron el procedimiento.

Por qué no querían confirmar esto desde su sede a través de una respuesta oficial a nuestra investigación, aunque sea un asunto completamente legal, seguirá siendo un misterio.

Y debido a la falta de voluntad de Belgrado de imponer sanciones a Rusia, es evidente que Serbia permanecerá bajo vigilancia durante un tiempo en un grupo de países como China, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, Armenia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán.

Identificado O ullivan se llevó con él a la amenaza de Bruselas de medidas punitivas contra países a través de los cuales se desarrolla el comercio ilegal.