Cómo 2 millones de euros robados del presupuesto de Kosovo

Kosovo se vio perturbado por las noticias de que un trabajador del Tesoro de Kosovo presuntamente a través de cuatro transacciones diferentes ha hecho que se transfiera más de 2 millones de euros de presupuestos a la cuenta de una empresa privada, el Grupo de LDA Shpk.

La acusación hizo hincapié en que el 9 de octubre de 2020, Kadri Shala, como persona responsable de la empresa El GRUPO DE LDA KPS implicadox1 dio a Labinot Gruda, funcionario del Ministerio de Finanzas, que el dinero del Tesoro Estatal vale 2 millones y 77 mil euros y 90 euros para ser transferido ilegalmente a la misma empresa.

El tribunal de Pristina en 07.12.2022 había condenado a Labinot Gruda y Kadri Shala, acusados de robar 2 millones de euros del Tesoro Estatal. The court sentenced Labinot Gruda to a unique sentence, prison sentence in the course of 11 years, and fine sentence of 8,500 euros. También pronunció la sentencia adicional contra la cual prohibe el cargo público. Mientras el acusado Kadri Shala, el tribunal lo condenó a una condena única, a una pena de prisión de 10 años y a una multa de 33 mil euros.

The court in the verdict announced that all property illegally acquired has been confiscated. Recordamos que Labinot Gruda fue culpable del trabajo que la fiscalía puso a su carga, pero el tribunal se negó a admitir la culpabilidad.

Mientras, Kadri Shala había negociado con la Fiscalía el acuerdo de plea, no habían alcanzado uno.

El Fiscal Especial de la República de Kosovo había presentado cargos ante el Tribunal Constitucional de Pristina, el Departamento Especial, contra los acusados Labionot Gruda y Kadri Shala.

Según la fiscalía, el acusado Labinot Gruda es acusado de actos criminales Uso de la posición o autoridad oficial, ierex1 título de identificación y equipamiento de acceso, así como La liberación del dinero en coordinación con el acusado Kadri Shala.

Mientras tanto, los acusados con iniciales, Kadri Shala, han presentado cargos por actos criminales The advance release of KPRK's Article 308 in connection with Article 56 of the Law on Prevention of Money and Terrorism Financing, in co-operation with defendant Labinot Gruda, and for criminal work aid from Article 33 paragraphs 2 concerning KPRK paragraph 1, in connection with criminal work El uso de la posición o la autoridad oficiales en virtud del artículo 414 de la KPRK.

The Special Prosecutor reports that as a result of the incriminating actions of the defendants L.G. and K. The US, the Republic of Kosovo budget has been caused damage worth two million seventy-seven thousand nine hundred ninety-five euros and ninety-nine cents (2,077,995.90) euros.

En este sentido, la fiscalía ha exigido la incautación de cuatro (4) automóviles que son el resultado de esta actividad criminal, la cantidad de dinero que se ha congelado en la orden del tribunal.

Y por parte de los acusados, según la fiscalía, se indemnizará por la pérdida o los daños causados por el presupuesto de la República de Kosovo hasta el valor de los daños causados como resultado de actos delictivos, o por el contrario, el tribunal relacionado con él incautará cualquier propiedad de los acusados hasta la indemnización total de los daños causados al presupuesto de la República de Kosovo.

El ministro de Finanzas del Gobierno de Kosovo, Hykmete Bajrami, durante un informe del jueves ante la Comisión Parlamentaria de Supervisión de Finanzas Públicas, ha indicado que la transferencia de más de dos millones de euros del Tesoro de Kosovo a una cuenta de empresa privada se ha llevado a cabo a través del delito cibernético.

Después de los tres minutos que me informaron, denunciamos inmediatamente el caso a la policía. Este es un crimen económico que se ha llevado a cabo a través del cibercrimen profundo, donde se ha hecho acceso no autorizado, más allá de las autorizaciones legales, se ha convertido en un mal uso del deber oficial, y la contraseña (palabras) se ha roto, dijo Bajrami.

¿Cómo se transfirió el dinero?

La estructura de la transferencia de fondos presupuestarios de Kosovo se distribuye a varios funcionarios, con numerosos vínculos de control, mientras que hay funcionarios que tienen competencias más específicas. Las responsabilidades y la gestión de los medios financieros, en el sitio web oficial del Ministerio de Finanzas, bajo el cual trabaja el Tesoro de Kosovo, se publican en el Proceso de Procesamiento de Gestión Financiera de Kosovo de los Usuarios del Sistema de Información de Gestión Financiera de Kosovo, denominado SIMFK febrero.

En este sistema, además de los empleados del Tesoro, los derechos de acceso tienen empleados de organizaciones presupuestarias, asignados por organizaciones pertinentes, pero sólo después de pasar el proceso de formación y certificado para el módulo respectivo.

Bajo las organizaciones presupuestarias vienen varios ministerios y organismos estatales. Los usuarios del sistema son constantemente monitorizados.

El usuario de este sistema, en el momento en que acepta la solicitud aprobada por el Tesoro de acceso a SIMFK, hace el censo, asigna ID de usuario, contraseña, clase funcional y grupo de seguridad.

El número de identificación y la contraseña se proporcionan sólo al usuario. Las clases funcionales, que son 33, determinan el acceso a ciertas funciones para los usuarios, según sus responsabilidades. De estas clases, el acceso a todas las funciones y módulos del sistema sólo puede incluir al jefe de la División de Gestión Interna y Control y analistas funcionales, así como a un funcionario alternativo con la autorización del director operativo adjunto.

En otras clases, tienen derecho a acceder sólo a los funcionarios de las organizaciones presupuestarias, los funcionarios de registro de bienes, los funcionarios competentes para las necesidades comerciales, etc.

Pero todos estos funcionarios tienen diferentes códigos y contraseñas para realizar las transferencias. Y en la división salarial de Thesar, sólo los trabajadores del Tesoro tienen derechos. Las transferencias registradas al final del día deben verificarse, donde la persona responsable de realizar las transferencias debe ser vigilada constantemente, controlada por otros funcionarios.

Sobre la base de los procedimientos, deben verificarse las transferencias registradas al final del día, principalmente grandes cantidades de herramientas. Las organizaciones de presupuesto también son necesarias para ser contactadas y preguntar si han realizado el valor de coste específico.

La vigilancia de las transferencias de vehículos completa otro departamento, completando el archivo de pago de todas las organizaciones presupuestarias.

SIMFK User Monitor

En el caso de que la Dependencia de Vigilancia descubra que el usuario comete errores sistemáticos durante la grabación de las transacciones en SIPFK, el Tesoro toma medidas comenzando con comentarios, suspensión temporal del acceso, para obtener el certificado de SIMF emitido por el Tesoro. En estos casos, para la recuperación del acceso, el proceso se iniciará desde el principio, así como para los nuevos usuarios, donde si la organización presupuestaria todavía considera que el funcionario financiero puede desempeñar ese papel. /Kosovo prisss