hace 8 horasSuspicions of tax evasion against company Martin Berishaaj, targeting former SP delegation son
Periskopi(hace 3 años)
(hace 3 años)Martin Berishaj, embajador de Kosovo en Croacia sospechoso de involucrarse en megacandals GEN Belgrado, o el vínculo energético más sospechoso en nuestro país, parece ser un accionista incluso en una gran compañía en Albania, cuya circulación a lo largo de los años es millones de euros. Hisen en esta compañía, embajador de Kosovo en Croacia, Sr. [...]
La mayor parte de esta empresa es la Dubula albanesa, hijo del ex presidente del Partido Social Arta Dade.
National Shaé, que hace varios años organiza el albanés.
The Albanian prosecution has targeted some people who connected this company more, it is not known whether Mr. Berisha is among them. Pero el nombre se menciona sólo al accionista, Alban Duballa y varias otras personas para el неx0 confianzaTax y la Abogación Fiscal Nox1⁄4, <x2 confianzaIncome Purchasion madex3 confianza y <x4 confianzaholds ilegal y sin licencia implicax5 confianza.
Esto, a partir de las investigaciones realizadas, ha dado lugar a Alban Dable, continuando la actividad de lotería.
Según el primer año de informes de los medios de comunicación en Albania, durante tres años la empresa no da acceso al balance de los impuestos, sino que tampoco se denomina administrador, que es la autoridad que permite acciones financieras.
La empresa, que es propiedad del empresario Alban Dalbula, da como resultado un resultado en el documento: "Seguido": "Falur Red cumplimentadox3" establecido por el Centro Nacional de Negocios.
De acuerdo con los documentos de la designación del administrador de <x0 títulos National correspondientes, Olsi Agalij, se ha completado desde el 1 de diciembre de 2018.
En virtud de la legislación sobre los procedimientos fiscales y la Guía No.24 del Ministerio de Finanzas de Albania, la empresa en cuestión debería haber hecho el nombramiento de descendientes o la prórroga del mandato.
Toda acción financiera llevada a cabo por otros es considerada ilegal. Por otra parte, la empresa Red f vale efectuadax1 título en la empresa < > > > > >
No se han depositado espejos financieros anuales de presentación de informes, que son vinculantes por la ley correspondientex1⁄4.
Pero según los informes de los medios de comunicación en Albania, el Telebingo Nacional, que en la lista de sueldos de enero y abril de 2021, se identifica por el nombre <x0 Confesion nacional U.S.A correspondientex1 título, resulta en no tener empleados declarados listados.
El periodista informó que la investigación sobre las empresas del empresario ha estado en curso desde 2016, añadiendo que ha sido la Dirección de Investigación Fiscal, que ha enviado un material al fiscal para investigar la evasión fiscal.
Una de las empresas que ha hecho evasión de impuestos o ocultando ingresos es la siguiente: "Telebingo garantizadox2" que aparece en la televisión nacional todos los domingos. Se ha llegado a la conclusión de que a través de transacciones sospechosas se han ocultado unos 5,6 millones de euros en ingresos. Las obligaciones no se pagan contra la ley. Sobre la base de la investigación de la fiscalía, se ha llegado a la conclusión de que Alban Dalbulla, pero también sus 19 asociados están involucrados en esta escena nuclear para evitar una serie de transacciones realizadas por sus empresas. La fiscalía fue dirigida al Tribunal de Tirana el 22 de diciembre de este año, con una solicitud que exigía el nombramiento de medidas de seguridad contra Alban Dalbula y otras 19 personas hicieronx3 título, dijo Qino.
Aún así, no se sabe si entre estos 19 asociados es el nombre de Martin Berisha.
El último informe sobre este escándalo fue en marzo del año pasado.
El propietario de los albaneses de Telebingo, Alban Dbulla, ha sido sometido a la fiscalía de Tirana, que le había llamado a testificar sobre las investigaciones que la fiscalía de la capital lleva a cabo contra él por cuatro actos criminales diferentes. Dable ha movido los pasos de la fiscalía de Tirana, como una persona que está siendo investigada por el trabajo delictivo de <x3 títuloAbpagation of Tax and Taxation correspondx4 título, <x5 títuloIncome Preservation correspondx6 título, <x7 confidencialCleaning of criminal work products madex8 prenda and יx9 confidencialOrganización de unmed y sin licencia identificadox10. Esto, desde entonces, de las investigaciones realizadas, al parecer Alban Dalbula ha continuado la actividad de lotería. Se enseña que el expediente criminal que habla de abuso financiero con la empresa <x13 Telebingo identificadox14 contacto se dirige hacia el cierre de los procedimientos de investigación y que las 23 personas que han estado involucrados en el esquema de no pagar impuestos irán como demandados al tribunal de Tirana cumplimentadox15 hilo, escribió יx16 confidencialNoticias relacionadasx17
A неx0 ConfíoNACIONEscritox1⁄4e, además de Martin Berishaj y Alban Dbulla, como los accionistas se dan cuenta y algunos otros.
El hijo del ex jefe del SP Arta Dado, Alban Dalbula, es un empresario y propietario de la empresa albanesa Sh. PK, que publica el diario Day. Fue el accionista mayoritario de la sociedad <x0 títuloAlbanian LC cumplióx1⁄4e, antes de que vendiera el 10% de las acciones a Besnik Rama. Es dueño del 70% de la compañía de apuestas deportivas Eurolive. Dable también tiene acciones en las empresas Celere, AB OVOV, Vapeks y Day University. He is accused by former Prime Minister Sali Berisha of links to organized crime, the charge he has dismissed as politically motivated.
Por lo tanto, según el Centro de Comercio Empresarial, la empresa " Norma " está activa y Martin Berishaj, que es altos funcionarios de Kosovo y que poseía el 10% de las acciones, no ha declarado este porcentaje en el Organismo Anticorrupción de Kosovo.
Intentaremos sacarte de aquí.
Los medios eslovenos habían descubierto el año pasado, un gran escándalo financiero que involucraba a Robert Golob, presidente del Partido de la Libertad.
En esta zona, donde se sospecha que el lavado de dinero, el embajador de Kosovo en Croacia, Martin Berisha, también ha sido miembro de la dirección de Vetevendosje, donde los medios de comunicación eslovenos muestran que transportó cerca de 600 mil euros en efectivo de su empresa en Montenegro a un político esloveno.
Según los informes, más de medio millón de euros en efectivo fueron entregados de Montenegro a Eslovenia, mientras que el papel de la mula, o el portador de dinero, fue llevado a cabo por el embajador de Kosovo, Sr. Berishaaj.
La televisión eslovena, en las crónicas de transmisión de hoy, muestra que en las cuentas de consulta del Reino Unido registradas en Montenegro, entre 5.000 y 50 mil euros han sido vertidos en bases regulares cada mes. Sólo propietario de la empresa MB Consulting, basado en la documentación oficial, es Martin Berishaaj.
La televisión eslovena ha informado de que parte de la documentación proporcionada indica que el evento en cuestión se extendió en 2019 y 2020.
Los pagos son realizados por la sucursal GEN para Serbia (empresa de poder) en la empresa privada UK Consulting en Montenegro, con la que la empresa GEN tiene consultas. Se han realizado pagos mensuales de 5 a 55 mil euros al mes, o un total de más de medio millón de euros.
Lo que se puede encontrar es que en los registros comerciales, MB Consulting, es el mismo número que el Sr. Berisha, que tiene en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Kosovo y en su página de Facebook.
Television Planet ha aprendido que la empresa Montenegrin, donde el propietario es Berishaj, se fundó sólo 10 días antes de que se haga el primer pago de dinero de la empresa GEN de Belgrado./Periscopi/
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