Ex agente del FBI arrestado, ayudó a Ruso Oligarch, escondió los pagos del ex funcionario de inteligencia albanés

Charles McGongal, el agente especial que encabezó la División de contrainteligencia en Nueva York durante el 2016-2018, está acusado de una demanda emitida el lunes que colaboró con un ex diplomático soviético que ya trabajó como intérprete para el militante ruso Oleg Deripaska.

McGongal, quien realizó investigaciones sobre oligarcas rusas, incluyendo al Sr. Deripaska, antes de la jubilación en 2018, es acusado de trabajar para levantar sanciones contra él en 2019 y de recibir dinero de él en 2021 para investigar un oligarca rival.

McGongal, 54, y el traductor Sergey Sestakov, 69, fueron arrestados el sábado. McGongal fue detenido después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Se espera que comparezcan ante la corte de Manhattan el lunes y están detenidos en la prisión federal en Brooklyn.

McGongal y el Sr. Sestakov son acusados de violaciones, así como conspirando para violar la Ley de la Autoridad Internacional de Emergencia Económica, conspirando para lavar dinero y lavado de dinero. Sestakov también es acusado de hacer falsas declaraciones sobre el FBI.

McGonigal fue acusado en paralelo con una corte en la capital Washington por ocultar $225 mil en pagos que recibió de una fuente externa, una persona con la que viajó juntos a Europa.

El Departamento de Justicia dice que McGonigal también escondió del FBI los detalles de un viaje que hizo a Albania en 2017, junto con un ex funcionario de servicios de inteligencia albanés que le había dado $2225.

Los fiscales también dicen que no dio el nombre de la persona que lo acompañó durante el viaje, así como no le informaron de que su estancia había sido asegurada de forma gratuita.

El Departamento de Justicia dice que después de llegar a Albania, se reunió con el primer ministro albanés y lo desanimó de conceder licencias a empresas rusas de guacca para la investigación petrolera en el país. Los fiscales dicen que los albaneses que están en contacto con el Sr. McGonigal tienen intereses financieros con estas decisiones.

McGonigal debería haber informado de contactos con funcionarios extranjeros al FBI, pero los fiscales dicen que los había ocultado a su empleador, mientras continuaba con viajes de negocios e internacionales que lo ponían en conflicto con sus deberes como agente de policía.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadió al Sr. Deripaska a la lista de sanciones en 2018, en relación con los vínculos con el gobierno ruso y el sector energético ruso, mientras que Rusia amenazó repetidamente a Ucrania.

En septiembre, los fiscales federales de Manhattan acusaron al Sr. Deripaska y a tres de sus asociados de conspirar para violar las sanciones estadounidenses adoptando medidas para asegurar que su hijo naciera en los Estados Unidos.

Se dejaron mensajes de comentarios para los abogados de los señores McGonigal y Sestakov. Lawyers for Mr. Deripaska did not immediately respond to a message sent Monday in email requesting comment.

La acusación en Nueva York dice que el Sr. McGonnigal fue liberado por el Sr. Sestakkov en 2018 con un ex diplomático soviético que operaba como agente para el Sr. Deripaska. El nombre de la persona no se da en la acusación de la corte, pero el Departamento de Justicia dice que fue "traducido" en los informes de los medios públicos que era oficial de los servicios de inteligencia rusos."

Según la fiscalía, el Sr. Sestakov pidió al Sr. McGonigal su ayuda para que la hija del Sr. Derapaska pudiera proporcionar una etapa en el Departamento de Policía de Nueva York. Mr. McGongal admitted, prosecutors say, and told a contact with the police department that Tengo interés en su padre por varias razones: