hace 4 minutosEx agente del FBI acusado de violaciones de las sanciones rusas
Periskopi(hace 3 años)
(hace 3 años)Ex alto agente del FBI en Nueva York por contrainteligencia fue arrestado junto con un ex diplomático ruso y acusado de violar las sanciones estadounidenses contra Rusia. Eso es porque dejó el FBI, ayudando al oligarca ruso Oleg Deripaska a salir de la lista de sanciones, informe de los fiscales federales. Ex agente, Charles [...]
El ex agente Charles McGonial fue acusado por separado el lunes en un juicio federal en Washington, D.C. Sobre aceptar $225 mil en efectivo mientras todavía trabaja en el FBI. He had received this money from a person who had business interests in Europe and had been an employee of the Albanian Foreign Intelligence Service, CNBC reports, Klankosova.tv.
La misma persona más tarde se convirtió en fuente del FBI en una investigación criminal sobre el lobby político extranjero, que McGonial estaba monitoreando, dicen las autoridades.
McGonia, acusado de concesiones de declaraciones falsas y otros cargos en esa ocasión, tampoco reveló, como era necesario, que durante un viaje a Albania y Kosovo en octubre de 2017, se había reunido con el primer ministro de Albania y un político de Kosovo.
McGonial traicionó su juramento a los Estados Unidos a cambio de los logros personales en la cuenta de nuestra seguridad nacional (10x1 =), dijo el subdirector del FBI, Donald Alway.
En el caso de Deripaskan, la investigación de cinco puntos del Tribunal de Distrito de Manhattan acusa a McGonial y Sergey Sestakov de violar las sanciones rusas con el propósito del blanqueo de dinero.
Sestakov, es un ex diplomático soviético y ruso que recientemente trabajó como intérprete para fiscales y juicios federales en Brooklyn. También tiene ciudadanía estadounidense.
Como residente de Morris en Connecticut, Sestakov también es acusado de mentir al FBI durante el interrogatorio, escondiendo la naturaleza de su relación y McGonigal con un empleado de Deripaska que también fue rumoreado como espía ruso.
Las supuestas intervenciones criminales para Deripaskan comenzaron en el año en que McGonial se retiró del FBI en 2018, después de 22 años en el ministerio.
La investigación dice que también ha utilizado sus refuerzos legales antes de la jubilación para involucrar a la hija de Deripaska en el Departamento de Policía de Nueva York como práctica.
Mientras todavía estaba empleado por el FBI, McGonial había investigado anteriormente a Deripaskan, que ganó su fortuna con su industria de aluminio en Rusia. Agentes del FBI en octubre de 2021 allanaron propiedades en Nueva York y Washington conectadas con Deripaskan.
McGonial arrestado en el Aeropuerto Internacional Sábado por la noche JFK en Nueva York, regresando del Medio Oriente.
Mientras Sestakov fue arrestado el mismo día, ambos fueron llevados al juicio el lunes.
McGononial fue absuelto y liberado a través de $500,000 fianza.
Pero sus sentencias y Sestakov podrían ser de hasta 20 años de prisión si son condenadas.
