hace 35 minutosUna de las personas más buscadas de Europa
Periskopi(hace 4 años)
(hace 4 años)La policía española ha arrestado a uno de los sospechosos más buscados de Europa por lavado de dinero. Las noticias se conocen de los medios internacionales de Europol, pero sin confirmar su identidad. El fugitivo con doble ciudadanía irlandesa-británica fue arrestado el lunes en la ciudad sur de Málaga después de una operación de varios meses. Él es acusado [...]
La policía española ha arrestado a uno de los sospechosos más buscados de Europa por lavado de dinero. Las noticias se conocen de los medios internacionales de Europol, pero sin confirmar su identidad.
El fugitivo con doble ciudadanía irlandesa-británica fue arrestado el lunes en la ciudad sur de Málaga después de una operación de varios meses. He is accused of clearing more than 200m euros in illegal money for criminal organisations worldwide.
The money was allegedly transferred using the underground hawala bank system, which does not register any physical monetary transactions.
Los funcionarios iniciaron investigaciones a principios de 2021 después de que las autoridades españolas incautaron 200 kg de cocaína y 500.000 euros de efectivo, que se encontraron escondidos en las divisiones secretas de varios vehículos.
Otras dos personas fueron detenidas en España y una en el Reino Unido, mientras que se registraron 11 propiedades, Europol dijo en un comunicado. One of the suspects was car dealers allegedly offering vehicles to criminal organisations.
El principal sospechoso y sus asociados fueron responsables de recoger grandes cantidades de dinero preparado por organizaciones delictivas, que luego serían entregados a otras organizaciones delictivas en otros países.
Una fuente cercana a la investigación dijo a AFP que el principal sospechoso era John Francis Morrissey de 62 años, pero Europol no ha confirmado su identidad, escribe A2Con. La agencia declaró que el detenido está vinculado al presunto jefe del crimen organizado irlandés, el cártel internacional de Daniel Chinaan, que ha sido sancionado por Estados Unidos.
En abril de este año, esta persona y su empresa fueron designados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para prestar apoyo al clan Chinaan garantizadox1, dijo Europol. La clave se consideró un objetivo de alto valor de Europol para su participación en una serie de cuestiones criminales de alto perfil en toda Europa (10x3).
La investigación de 18 meses fue realizada por la Guardia Civil de España, junto con la Agencia Nacional de Delitos del Reino Unido, la Policía Neerlandesa y la Guardia Irlandesa.
