Sistema de blanqueo de dinero detectado mediante préstamos nucleares en Skopje

Vulin también dijo que Serbia, liderada por el Presidente Aleksandar Vucic, no olvidaba siglos de hermandad cumplidax1 contrato con Rusia y expresada <x2 confianzagreat gratitud cumplida3 confianza a Moscú, que respeta constantemente la soberanía y la integridad territorial de Serbia.

Mientras tanto, el diplomático ruso Sergei Lavrov dijo que su estado seguiría ofreciendo apoyo a Serbia para mantener su integridad territorial, anunció el Ministerio del Interior de Serbia.

En siete bancos del norte de Macedonia durante casi dos décadas, un plan de crédito malactivo ha operado en empresas con el objetivo de lavado de dinero.

Una investigación extranjera sobre la bancarrota de <x0 confianzaEurostandard implicax1 título en Skopje, el banco financiado por su mayor accionista, Trifun Kostovski, empresario y ex líder de Skopje.

El equipo de investigación extranjero liderado por Drago Kos, presidente del grupo de trabajo de la OCDE (La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) para la corrupción en empresas internacionales y ex presidente de GRECO, dijo en Skopje que un sistema de financiación bancaria ilegal de empresas está funcionando en el norte de Macedonia, según su elección, que está interrelacionado.

Según él, este sistema operativo comenzó en 2004.

¿Cómo se hizo esto? El Banco A [cada dos o más bancos participaron en el mismo esquema] ha extendido un préstamo a una compañía de medio millón de euros. Ese mismo día, ese préstamo ha ido al Banco B, que el mismo día ha dado un préstamo de medio millón de euros a la misma empresa, que se devuelve al Banco A al día siguiente. Así que te pregunto si crees que es posible sin cooperación conjunta y documentos pre-organizados, que dos bancos canalizan medio millón de euros a través de la misma empresa? La respuesta es clara, no puede ser realizadax0 título, dijo Kos, escribe Radio Free Europe.

De esta manera los bancos se han beneficiado del crecimiento del crédito artificial, las comisiones pagadas, los intereses, los intereses punitivos y otros costos, mientras que las empresas que han desempeñado el papel de las emisoras de dinero obtenidas ilegalmente, es decir, la conversión de préstamos a préstamos debido al alcance extraordinario del esquema que no permitió el acceso al control generalmente sufren enormes pérdidas.

La investigación ha incluido los bancos más grandes en el norte de Macedonia como неx0 confianzaKomercijalna cumplióx1 título, √≥x2 títuloBanco de inversión/Banco de Sparkas armonizado 3 títulos, неx4 títuloUni bancario recomendadox5 confianza, нели6 confianzaStopanska Banka cumplidax7 banca, неx8 comercial Banka

El неx0 confíain 2011, el Eurostanded Bank) se había convertido en parte del esquema ilegal realizadox1, su mayor accionista, Trifun Kostovski, declarado el 22 de agosto.

Incluso en mis sueños, pensé que algo así pasaría. Es mi error personal porque confío mucho en él, y ahora aprendí que debería tener fe, pero también controlarlo.

De acuerdo con Kostovsky, <x0 ConfianzaEurostandard Bank madex1⁄4 es неx2 entrenado deliberadamente realizadox3 confianza y ha estado en quiebra a pesar de su objetivo, como él dijo, неx4 confianza nunca ha sido fraude madex5 confianza.

Los préstamos sospechosos fueron escuchados en 2019, y como él afirma, después de darse cuenta de que eran parte de la "segundax0 confianzaceptma consignax1⁄4" e intentó sacar del esquema, comenzaron los problemas, los esfuerzos para el banco "segundax2 confianza"

En cuanto a estas afirmaciones, el Banco Popular de Macedonia del Norte ha reaccionado al nombrar reclamaciones en el informe como inexactas e insignificantes.

Este comportamiento irresponsable, motivado por intereses personales y motivos privados, puede provocar malestar y causar daños innecesarios e infundados a las instituciones financieras del país, incluidos los sujetos económicos y los ciudadanos. Para el Banco Popular, las evaluaciones y opiniones, especialmente para la situación en el sistema bancario y financiero del Norte de Macedonia y el enfoque funcional del Banco Nacional, expresado por el asesor de este informe, así como las personas comprometidas a prepararlo, son insignificantes e inexactas.

El Banco Popular dijo que funciona de acuerdo con los estándares europeos y que lleva a cabo una supervisión regular del trabajo de los bancos, así como toma medidas apropiadas dentro de sus competencias para mantener la estabilidad del sistema bancario.

La investigación sobre el caso con יx0⁄2Eurostandard Bank madex1⁄4 abrió el 8 de febrero de 2021. En el anuncio de la fiscalía de la lucha contra el crimen organizado del norte de Macedonia, cuatro son sospechosos de lavado de dinero y la bancarrota deliberada del banco.

√x0]Eurostandard Bank madex1 título perdió licencia de operación en agosto de 2020 debido a, como se destacó en ese momento, el riesgo incontrolado de préstamos y grandes facturas de préstamos que no fueron pagados a tiempo.

El daño que el banco ha sufrido asciende a 55m euros y se refiere a 149 clientes que han recibido préstamos que no han pagado, por lo que la carga ha caído en los ahorros bancarios y otros depositantes.