Estados Unidos toma el yate ruso oligarch Victor Wexelberg en España

La Guardia Civil de España y agentes federales de Estados Unidos abordaron el barco a bordo de Marina Real, en el puerto de Palma de Mallorca, que sirve como sede de las Islas Balerica de España en el Mar Mediterráneo. Periodistas de la agencia de noticias de Associated Press vieron a la policía entrar y salir del yate el lunes por la mañana.

La operación conjunta sobre la incautación de yates, con la participación de la Guardia Civil Española, el FBI y los investigadores del Departamento de Seguridad de EE.UU. se desarrollaron a petición de las autoridades americanas, dijo la Guardia Civil de España.

Una fuente de la Guardia Civil dijo a la agencia de noticias Associated Press que el yate prohibido se llama Tango, es de 78 metros de largo, lleva la bandera de las Islas Cook, y se estima en alrededor de $120m, según Superachtfan.com, un sitio web especializado para los barcos más lujosos del mundo. La persona que habló con periodistas trató de preservar su anonimato porque no estaba autorizado a ser citado en artículos de prensa.

Jaht es uno de los activos asociados con Victor Vekselberg, un billonario y el cercano aliado del presidente ruso Vladimir Putin. Dirige el Grupo Renova en Moscú, un conglomerado de metalurgia, minería, tecnología y otras actividades, según documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Todos los activos del Sr. Wexelberg en los Estados Unidos ya están congelados y las empresas estadounidenses están prohibidas para hacer negocios con él o sus entidades.

Aunque no se han impuesto sanciones al Sr. Veskselberg de la Unión Europea, está siendo investigado en los Estados Unidos por posible evasión fiscal, lavado de dinero y documentos falsificados destinados a ocultar la propiedad del yate Tango, dijo la Guardia Civil de España en una declaración.

Esta es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos ha confiscado un yate oligarca desde que el Fiscal General Merrick Garland y la Secretaria del Tesoro Janet Yellen crearon el grupo de trabajo. REPO, for Russian elites, third parties and oligarchs, under the implementation of sanctions imposed after Russia attacked Ukraine in late February.

Wexelberg tiene vínculos tempranos con Estados Unidos. Ha tenido una línea de tiempo y una tarjeta verde, un documento de residencia permanente en los Estados Unidos, así como casas en Nueva York y Connecticut. El empresario nacido en Ucrania creó su fortuna a través de inversiones en industrias de aluminio y combustible durante la era tras el colapso de la Unión Soviética.

Wesselberg también fue interrogado durante la investigación por el fiscal especial Robert Mueller para la intervención rusa en las elecciones presidenciales americanas de 2016 y trabajó en estrecha colaboración con su primo estadounidense Andrew Intrater, que dirige la firma de inversiones de Columbus Nova en Nueva York.

Caballeros Veskselberg e Intrater fueron colocados en el centro de atención durante la investigación del fiscal Mueller después de la abogada de la actriz pornográfica Stormy Daniels publicó un documento afirmando que para asegurar su silencio, 500.000 dólares habían sido transferidos a través de la firma Columbus Nova a una compañía de proyectiles creada por el abogado personal del ex presidente Donald Trump, Michael Cohen. La firma Columbus Nova negó que Wexelberg tuviera algún papel en los pagos de Cohen.

Wekselberg e Intrater se reunieron con el Sr. Cohen en la Torre Trump, mientras que varias reuniones se celebraron entre miembros del círculo interno del ex Presidente Trump y representantes de las élites rusas durante la campaña de 2016 y la transición del poder.

El magnate de 64 años fundó el grupo Renova hace más de tres décadas. Entre muchas otras inversiones, este grupo tiene una participación mayoritaria en United Co. Rusal, la mayor empresa de fabricación de aluminio ruso.

Los Estados Unidos impusieron primero sanciones al Sr. Wexelberg en 2018, y de nuevo en marzo de este año, poco después de que el ataque contra Ucrania comenzara. Las autoridades británicas también han puesto en marcha acciones.

Jahti navega con la bandera de las Islas Cook y es propiedad de una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas y gestionada por diferentes sociedades en Panamá, la Guardia Civil de España dijo, <x0 confianza basado en una complicada red financiera y social para ocultar su verdadera propiedad!

Los agentes confiscaron documentos y computadoras dentro del yate, que serán analizados para confirmar la verdadera identidad de su propietario.

El Departamento de Justicia de EE.UU. también ha creado un grupo de tareas para la aplicación de la ley, conocido como ClaptoCapture, que también pretende implementar en los Estados Unidos las restricciones financieras impuestas a Rusia y sus billonarios, en cooperación con el FBI, el Departamento de Tesorería y otras agencias federales. Este grupo de trabajo también se centrará en instituciones financieras y entidades que han ayudado a los oligarcas a cambiar fondos con el fin de evitar sanciones.

La Casa Blanca ha dicho que muchos países aliados -- entre ellos Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y otros -- están contribuyendo a la recopilación y distribución de información para los rusos a los que se han impuesto sanciones. En su discurso sobre el estado del país, el Presidente Joe Biden advirtió a los oligarcas que Estados Unidos y los países aliados encontrarán y aprovecharán sus yates, apartamentos de lujo y su jet privado garantizadox0 confianza.

Nos estamos acercando para (para eliminar tus beneficios injustos garantizadox1, dijo.

La convulsión del lunes no representa la primera vez que las autoridades españolas se dedican a la prohibición de un gigante yate ruso de oligarcas. Los funcionarios españoles dicen que han confiscado un vehículo de transporte por más de 140 millones de dólares, propiedad de un director ejecutivo de un conglomerado estatal en el campo de la defensa, que es un aliado cercano del presidente ruso Putin.

Las autoridades francesas también han confiscado el super-yachte, entre los cuales se cree que pertenece a Igor Schini, aliado del Sr. Putin que dirige el gigante ruso del combustible Rosneft, y que ha estado en la lista de sanciones estadounidenses desde que Rusia anexó el Crimen en 2014.

Italia también ha confiscado varios yates y otros activos.

La policía financiera italiana actuó rápidamente confiscando el yate <x0 prendaLena fielx1⁄4 propiedad de Gennady Timchenkos, un oligarca cerca del Sr. Putin, en el puerto de San Remo; yate <x2 confianzaLady M贸x3 propiedad de Alexei Mordov en las inmediaciones de Imperia, compuesta de seis suites y un valor de $65 millones; y villas italianas en Toscan y Komo, según /voa