Kosovar es acusado de engañar a los inversores alemanes, tomando 42m euros a través de Call Center en Kosovo

Uno de los mayores procesos de fraude jamás desarrollados en la república de Saarland comienza el martes en el Tribunal de Tierras de Saarbrücken. El proceso tiene que ver con el fraude en línea que más de 1100 inversores han sido engañados, o se han perdido juntos, más de 40m euros.

Durante tres años y medio, investigadores de Saarbrücken han investigado la supuesta red de fraude, realizando 35 redadas en varios países europeos y proporcionando un total de 5.1 terabytes proporcionados, emitidos albinfo.ch. El primer juicio del acusado comenzará el martes.

Es Azem S de 29 años. El fiscal lo acusa de fraude de enormes proporciones. Se considera parte de una banda que ha robado a los inversores de sus ahorros a través de las plataformas comerciales en línea.

Fraude: En los portales comerciales en línea llamados <x0 confianzaXMarkets.com cumplimentadox1 título, Zx2 confianzaZomtrader interpretadox3 título, <x4 confianzaOption888 Nombrado, <x6 títuloTradeInvet90 madex7 hilo y неx8 contactoTradosVest seleccionadox9 propietarios ofrecen apuestas financieras supuestamente rentables. Según el fiscal, los consultores de los centros de llamadas de Europa Oriental (Call Center) han persuadido a los inversores a transferir más y más dinero a los portales en cuestión.

Al final, el dinero esencialmente se llevó a cabo a través de un título. El dinero depositado por los inversores engañados se enseña que sólo entró formalmente apuestas financieras, pero en realidad fue directamente en los bolsillos de presuntos fraudes, escribe Sr.de (Saalländischer Rundfunk).

Dos años y medio de prisión, sin juicio

Tal llamada central en Kosovo se acusa de ser dirigida por el acusado S. Junto con un socio. Su abogado defensor, cuestionado por el SR, ha rechazado comentar sobre cargos que pesan a su cliente, traza albinfo.ch. Pero ha criticado el hecho de que su cliente ha estado detrás de las rejas durante más de dos años y medio sin decisión judicial.

En el verano de 2019, investigadores de Saarbrücken junto con autoridades de Kosovo habían cerrado el centro de llamadas. Poco después, S. fue arrestado en vacaciones de verano en Albania. He was later held in custody pending extradition for about a year, while awaiting his trial in Germany since the summer of 2020.

El daño atribuido a la banda, que se dice que pertenece a S., es enorme: Sólo el contenido que el proceso está tratando ante el tribunal de tierra incluye una pérdida de unos 42 millones de euros, dispersa entre más de 1100 inversores, transmite albinfo.ch. Según la Fiscalía, el mayor daño sufrido por un individuo es de 5,5 millones de euros, mientras que el promedio es de 35 mil euros por persona afectada.

El tribunal sólo se ocupa de los casos en que los cargos o daños de los heridos o cometidos han sido más de 5.000 euros. Por lo tanto, el daño total causado por la pandilla es mucho mayor. Después de un análisis de datos, los investigadores asumen que el daño ha sido en realidad alrededor de 115m euros. Por lo tanto, según el fiscal, este es también el mayor caso de fraude por el que las autoridades de esta república han llevado a cabo alguna vez un proceso penal.

866 documentos

La Acrópolis tiene 728 páginas y todos los documentos juntos se dividen en 866 archivos. Evidentemente, el tribunal ha fijado 28 fechas para el examen principal.

Under the investigation, the main current suspect believed to be the leader of the group has also been arrested. He was originally in detention in Vienna and later in Saarbrücken. Murió en el verano de 2020 en la prisión de Lerchesfl de una sobredosis de drogas, registra albinfo.ch. Las circunstancias exactas de su muerte no son claras.