hace 42 minutosOperación internacional en 10 Estados para el fraude a través del centro de llamadas, cuatro albaneses arrestados
Periskopi(hace 4 años)
(hace 4 años)Following an international operation in ten states, several persons have been arrested, among them four in Albania. They allegedly deceived hundreds of thousands of European investors. El 8 y 9 de noviembre, que se llevó a cabo entre las autoridades de Albania, Macedonia del Norte, Bulgaria, Finlandia, Georgia, Alemania, Letonia, Suecia, España y Ucrania, ha destruido [...]
El 8 y 9 de noviembre, que se ha llevado a cabo entre las autoridades de Albania, Macedonia septentrional, Bulgaria, Finlandia, Georgia, Alemania, Letonia, Suecia, España y Ucrania, ha destruido un grupo delictivo.
Así lo dijo en una conferencia conjunta entre la Estructura Especial Contra el Crimen Organizado y la Corrupción.
Five people -- from four in Albania and one in Georgia -- have been arrested in this action. Se han declarado seis ciudadanos albaneses en la búsqueda.
Según el líder del SPAK, Arben Kraja, se han comprobado seis Call Center y cinco residencias diferentes, Tirana, Vlora y Elbasan. Según él, había diferentes lugares o nombramientos de estos centros, y llevaron a cabo empresas para huir de los órganos encargados de hacer cumplir la ley.
Alrededor de 600 dispositivos informáticos, portátiles, carteras Usb y cryptovaluta se han incautado en el valor de alrededor de $15,000 y $9,000 en efectivo.
¿Cómo se engañaron los inversores europeos?
Este grupo utilizó docenas de Call Center y cientos de plataformas informáticas para cometer fraude en línea robando ingresos a través de cryptovalut.
The suspects were presented as mediators to help investors earn large sums of money with small investments. De hecho, engañaron a los inversores y lograron crear algún Call Center.
Al hacerlo, el fraude sólo se agudizó, ya que los inversores creían y se les alentó a aumentar sus inversiones en plataformas controladas por este grupo, lo que dio lugar a millones de euros en pérdidas para ellos.
El daño causado, según el SPAK, se estima en 50m euros cada tres meses.
Para esta operación, se iniciaron investigaciones en Albania a principios de 2020.
Para la operación, que fue codificada como неx0 confianzaViernes-Refox se llevó a cabo de forma rápida, E UROJUS (La Unión Europea para la Cooperación en la Agencia de Justicia Penal) estableció un centro de coordinación especial para la cooperación rápida de las autoridades que formaban parte de la operación. / REL
