Índice de blanqueo de dinero de Basilea Albania en riesgo superior a la región

Esta posición ha mejorado sólo dos veces en proporción a hace un año, pero Albania lidera como el país de mayor riesgo de la región en términos de blanqueo de dinero. El total de las puntuaciones recogidas para los 6 indicadores recibidos en la evaluación es 4.92.

Kosovo según el índice tiene una mejor posición con una puntuación total de 4.14, Serbia con 4,87, Macedonia septentrional con 3,94, Montenegro con 3,99. El índice calcula el riesgo 0 más bajo y el riesgo 10 más alto. Otros países cercanos a nosotros como Grecia o Italia se clasifican con una mejor puntuación de 3.71 y 4.55, respectivamente.

Los países con mayor riesgo de lavado de dinero a que se hace referencia el índice son el Sudán del Sur, la República del Congo, el Afganistán, Haití, Myanmar, Irán, Mozambique o Guinea, mientras que los países con menor riesgo bajo el índice son Estonia, Finlandia, Andora, Mónaco, por los dos últimos se han convertido en la nota de pie de página de que faltan algunos datos importantes no reportados, Suecia o Islandia.

Pero, ¿cuáles son los elementos tomados en consideración para dibujar el punto final?

En primer lugar, el marco jurídico para prevenir el blanqueo de dinero en el que se estima que Albania es de 4,6 y luego viene la corrupción y el soborno, en el que Albania es uno de los indicadores más negativos de la evaluación, pero la presidencia mantiene realmente la transparencia financiera a una estimación de 6.14. La transparencia pública se presenta mejor con una puntuación de 3.4, mientras que en niveles menos positivos los riesgos políticos y jurídicos aparecen en 5.54.

A pesar de estos indicadores, Albania es nombrado como un país con el riesgo promedio de lavado de dinero, mientras que en su contra se encuentran los siguientes instrumentos:: acceso a la lista de terceros países en riesgo de Gran Bretaña o mayor vigilancia (lista GrG).

En febrero de 2020, Albania volvió a la lista gris de países que plantean un riesgo de blanqueo de dinero debido a déficits estratégicos encontrados por el Equipo de Tareas para la Acción Financiera.

Según las recomendaciones de 2020, Albania tuvo que trabajar para aplicar su plan de acción, en particular:

1) Realizar un análisis más profundo para comprender el suficiente blanqueo de dinero y otros riesgos, y fortalecer la coordinación y la cooperación institucional;

2) Mejorar el tratamiento oportuno de las necesidades de asistencia judicial recíproca;

3) Establecer mecanismos eficaces para descubrir y prevenir la infiltración criminal de la economía, incluido el fortalecimiento de las competencias de las autoridades competentes para adoptar las medidas necesarias;

(4) ensuring that accurate and updated property information is available on time;

5) El aumento del número y la mejora de los procesos penales y las incautaciones por blanqueo de dinero, especialmente en los casos de declaraciones extranjeras o blanqueo de dinero de terceros;

6) Mejora de la aplicación de sanciones financieras selectivas, especialmente mediante una mayor acción de supervisión y un enfoque objetivo y activo. -Monitor. al