hace 3 horasFiscales alemanes allanan dos ministerios de Merkel
Periskopi(hace 5 años)
(hace 5 años)Los fiscales alemanes dijeron que el jueves incautaron documentos en el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Finanzas como parte de la investigación de la posible obstrucción de la justicia por una agencia gubernamental, responsable de investigar el blanqueo de dinero. La declaración de los fiscales dijo que han realizado investigaciones sobre la Unidad para [...]
La declaración de los fiscales habría llevado a cabo investigaciones sobre la Unidad de Inteligencia Financiera desde el año pasado, porque esta agencia no ha enviado informes sobre posibles blanqueo de dinero a los sistemas policiales y judiciales.
Las investigaciones comenzaron después de que un banco informó a la Unidad de Inteligencia Financiera de África de más de un millón de euros, que el banco creía que podría estar vinculado al tráfico de armas y drogas, así como a la financiación del terrorismo, escribe Reuters.
The unit was notified of this report, but had not sent it to law enforcement agencies. Los fiscales también están investigando el fenómeno de la gran disminución del número de informes sobre actividades sospechosas a partir de 2017, justo cuando la Dependencia de Inteligencia Financiera había asumido la responsabilidad de vigilar el blanqueo de dinero.
Los fiscales dijeron que las redadas anteriores en esta entidad habían demostrado que había habido una amplia comunicación entre esta unidad y los ministerios allanados el jueves.
La intención de los fiscales es determinar hasta qué punto los funcionarios de estos ministerios estaban involucrados en las decisiones de la Unidad de Inteligencia Financiera.
La Unidad de Inteligencia Financiera forma parte de la Administración Federal de Aduanas, que está controlada por el Ministerio de Finanzas.
