Pristina: El Testigo dice al juez que no sabe si está en juicio por lavado de dinero o acerca de los vínculos de amor

No sé si estoy en juicio por lavado de dinero o por conexiones de amor.

This witness was invited by special prosecutor Ilirjana Qolaku, after the accused Ceman himself is claiming that the amount of 115 thousand euros, which is allegedly derived from criminal activity, was the daughter of witness M.H., A.H., who has been in love with accused Ceman.

El testigo M.H. ha dicho que con el acusado sólo se habían reunido una vez y que después de que su hija le hubiera pedido que lo anunciara con él, reporta...

Ha dicho que dos negocios, en uno de ellos, son socios y en negocios <x0 ConfíaAlba Trans interpretadox1⁄4, que maneja el transporte de carga de Turquía a Kosovo y viceversa es propietario.

Según el testigo, su esposa tenía una tienda de textiles, en la que dijo que su hija, A, H., también estaba trabajando, pero según el testigo ella no fue pagada y que sólo había dado su dinero para estudios, comida, ropa en las cantidades de 10 a 100 euros.

Por otra parte, el testigo dijo que después del acusado Ceman no le había dicho buenas palabras, le había dicho a su hija, quien dijo que había decidido ver su relación con él sin presión de él.

Preguntado por el fiscal Qollaku si el testigo era consciente de si su hija, A.H., había comprado un regalo al acusado o quería comprar un coche, el testigo dijo que era absurdo, ya que, según él, con la cantidad que su hija había puesto a disposición para la escuela que no podía permitirse comprar un coche.

He dado 5 euros 10 euros por gastos y es absurdo comprar el coche de mi novio, dijo el testigo.

Dijo que su hija, A.H., le había dicho cuando fue interrogado por la policía que estaba con el acusado Ceman cuando el mismo hombre había depositado dinero en el banco.

Pero, según el testigo, no le había dicho si estaba con él cuando sacó ese dinero.

Preguntado por el acusado Ceman si el testigo es consciente de que su hija ha alquilado el local en Podujevo y que no ha sido posible abrirse sin su conocimiento.

En testimonio del testigo de M.H., el acusado Ceman mismo ha presentado comentarios, quien ha dicho que el testigo ha negado haber contactado con él por teléfono, mientras que según él, la fiscalía posee conversaciones telefónicas de audio-inculando entre ellos.

Se espera que el próximo período de sesiones se celebre el 27 de enero de 2022.

A diferencia del 15 de septiembre de 2021, la testigo A.H. fue escuchada, que era el aliado del acusado Ceman, y cuando se enfrentó al acusado, negó en toda la afirmación del acusado que el presunto dinero sin origen era suyo.

Según la acusación, presentada el 4 de octubre de 2013, por el Fiscal Especial de la República de Kosovo, Denis Ceman es acusado de que el 28 de febrero de 2011, a pesar de que sabía que la cantidad de dinero de 115 mil euros provenía de actividades delictivas, con el objetivo de ocultarlo, se ha depositado en sus cuentas en Pristina.

El acusador dice que cuando el empleado del banco le ha pedido que complete el formulario para el origen del dinero, lo mismo se ha negado al salir del banco.

De acuerdo con la acusación, la empleada del banco la invitó por teléfono a firmar el depósito de dinero por lo que el acusado fue al banco, firmó el papel, hizo la retirada del dinero y abandonó el banco.

Con eso, Ceman es acusado de cometer un trabajo criminal La liberación del dinero consignax1 titular en el párrafo 2 del artículo 32 se refiere al apartado 2.6, que se castiga con arreglo al párrafo 2.8 de la Ley de prevención del dinero y la financiación del terrorismo. /Betimy for Justice

Nota: The individuals mentioned in this article are considered innocent unless the court finds them guilty with decision of form.