hace 23 minutosDos personas detenidas en Kosovo por fraude, lavado de dinero
Periskopi(hace 5 años)
(hace 5 años)Dos personas fueron detenidas en Kosovo el lunes bajo sospecha de fraude y blanqueo de dinero. El Fiscal Especial de Kosovo dijo a través de una comunicación para los medios de comunicación que, a sus órdenes, la Policía de Kosovo ha llevado a cabo la operación de allanamiento en varios lugares de Pristina y Fushe Kosovo. The defendant with the initial R.J. arrested [...]
El Fiscal Especial de Kosovo dijo a través de una comunicación para los medios de comunicación que, a sus órdenes, la Policía de Kosovo ha llevado a cabo la operación de allanamiento en varios lugares de Pristina y Fushe Kosovo.
The defendant with the initial R.J. was arrested for criminal acts -- file and money wash, while defendant H.D. He was arrested on charges, reportedly in the communique.
El blanqueo de dinero es la labor condenada por la Ley para prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Un día antes, el Fiscal Especial de Kosovo anunció la detención de cinco personas en Kosovo, bajo sospecha de que habían planeado ataques terroristas.
Se espera que comparezcan ante el Tribunal Constitucional de Pristina el martes.
Las personas detenidas el lunes han sido enviadas a mantenimiento, mientras que en la calidad de las pruebas materiales se han incautado 3,130 euros, dos teléfonos, así como cuarenta dólares garantizadox1 título, dice la Comunidad del Fiscal Especial de Kosovo.
