hace una horaTrayendo documentos secretos de los bancos: $2 billones de dólares sucios se espera que consiga muchas personalidades famosas en problemas
Periskopi(hace 6 años)
(hace 6 años)Los documentos de citas que implican alrededor de $2 billones de dólares de transacción han encontrado cómo algunos de los bancos más grandes del mundo han permitido a los criminales mover su dinero sucio alrededor del mundo. También muestran cómo los oligarcas rusos han utilizado bancos para evitar sanciones que deben detenerlos [...]
También muestran cómo los oligarcas rusos han utilizado bancos para evitar sanciones que les impidan tomar dinero en Occidente.
Estas son las recientes filtraciones de documentos en una serie de filtraciones que han ocurrido en los últimos cinco años que han expuesto acuerdos secretos, blanqueo de dinero y crimen financiero, escribe la BBC, traduce Perirscope.
¿Cuáles son los archivos FinCEN?
Los archivos FinCEN son más de 2 mil y 500 documentos, la mayoría de los cuales fueron archivos que los bancos han enviado a las autoridades estadounidenses entre 2000 y 2017. Ellos plantean preocupaciones sobre lo que sus clientes estaban haciendo.
Estos documentos son algunos de los secretos más conservados del sistema bancario internacional.
Los bancos los utilizan para denunciar comportamientos sospechosos pero no proporcionan pruebas de diversos delitos o delitos.
Se distribuyeron en BuzzFed News.
Cientos de periodistas están investigando estos documentos altamente densos y técnicos, y revelando actividades que a los bancos no les gustaría el conocimiento público.Periscope
