- No.

El traslado fue realizado por una empresa llamada EUM Global Corps, controlada por el empresario inmobiliario Roman Fuks. Uno de los principales proyectos realizados por Fuks y su hermano, Pavel Fuchs, fue un complejo de edificios altos conocidos como Moscú-Ciudad. Ordzhonikidze había supervisado este proyecto para la oficina del alcalde de Moscú antes de salir de la oficina en 2007.

En 2019 se emitió una orden internacional para los hermanos Fuks, que son buscados en Rusia y Kazajstán a cargo de la malversación millones de dólares del proyecto Moscú-Ciudad.

El informe sobre actividades sospechosas de Barclays fue enviado a FinCEN, una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Fue uno de los más de 2.000 informes, que datan de 2011-2017, publicado en 2017.

Gestionado por BuzzFed y el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores con sede en Washington, más de 400 periodistas de más de 80 países han comprobado estos documentos y comenzado a publicarlos el 21 de septiembre. Aunque 2.000 informes publicados representan sólo el 0,02 por ciento de todas las denuncias presentadas durante este período, han documentado la transferencia sospechosa de más de 2 billones de dólares.

Estos documentos de FinCEN no son menos que el flujo de Documentos de Panamá en 2016, lo que reveló mucho sobre el uso de empresas en varios países por grandes empresas y políticos conocidos de todo el mundo.

En este caso, la cantidad de información es más pequeña, pero es una cantidad significativa que merece trabajo adicional correspondió a la periodista rusa Roman Schleinov, quien participó en el proyecto y fue uno de los autores del informe original sobre vínculos rusos.

Los documentos arrojan más luz sobre los vínculos secretos del gobierno de Rusia y otras organizaciones no gubernamentales altamente influyentes durante el tiempo del gobierno de Vladimir Putin, donde algunos analistas lo describen como una cleptocracia autoritaria.

La élite dominante bajo Putin ierex0 confianzaha logrado integrarse muy bien en el mundo occidental, cumplióx1 título, la periodista británica Catherine Belton le dijo a Radio Europa libre. Ella es autor del libro: La gente de Putin: A medida que el KGB convirtió a Rusia y luego se volvió hacia el oeste:

Se estima que unos 800 mil millones de dólares de Rusia están en cuentas bancarias en otros países, y que es más que la cantidad de dinero en cuentas rusas. Y a pesar de todas las declaraciones y esfuerzos de Putin, esta figura sólo está aumentando:

Un informe de la SAR no significa acusaciones de actividades ilegales, Schleinov y otros periodistas que trabajan en el control de documentos FinCEN. En el caso de la transferencia de dinero a Ordzynikidze, Schleinov destacó que SAR no demostraba que había un soborno.

Sólo estamos hablando de lo que podemos probar realizadox1, dijo a Radio Free Europe.

Vemos que se están haciendo los pagos. El banco americano correspondiente les informó. Esto significa que estas transacciones deben ser algo explicadas porque plantean grandes preguntas. ¿Por qué Roman Fuchs, un hombre que ahora está bajo cargo penal, un constructor, de repente transfirió un millón de dólares al ex alcalde por el trabajo hecho como conclusión?

Putin es Violet

Uno de los líderes en Panamá, Popers, era el violonchelista y viejo amigo Putin, Sergei Rodulgin. A pesar de que Rodulgin ha despedido que estaba involucrado, la publicación de Panama Papers lo conectó a varias empresas mundiales diferentes que no pagaron impuestos en cualquier lugar donde había flujo de dinero en miles de millones de dólares. Los analistas en ese momento especularon que Rodulgin, que es el padrino de la hija mayor de Putin, pudo haber estado controlando el dinero destinado a Putin, los cargos que el músico y Kremlin han negado.

Los documentos provenientes de FinCEN incluyeron un informe SAR de una transferencia de 830.000 dólares en octubre de 2010 a Sandalwood Continental, una empresa que Panama Papers encontró controlada por Roldugin. El pago vino de una firma de Chipre llamada Dulston Ventures, esta firma vinculada al consorcio del multimillonario ruso Alexei Mordov, Severgroup. El consorcio se ha negado a comentar el informe de la SAR.

Según Panama Papers, Rodulgin estaba vinculado a otras empresas controladas por Mordov. Las firmas relacionadas con Rodulgin recibieron 30 millones de dólares para los servicios correspondientes a las empresas Mordov, así como un préstamo de 6 millones de dólares que posteriormente fue reembolsado.

El Shuma mencionado en el informe del banco de EE.UU. no es tan grande como $1m garantizadox0, dijo Schleinov. Pero hay algunos tonos interesantes. Por ejemplo, el informe menciona una especie de acuerdo de préstamo. ¿Por qué un gran empresario ruso buscaría repentinamente un préstamo de una oficina no conocida asociada a un violinista que ha dicho toda su vida que no está involucrado en el negocio? Honestamente tengo un mal momento explicando este método.

Valentin Yumashev y su esposa Tatyana Duachenko, la hija de Boris Yeltsin, supuestamente tienen acceso a los más altos niveles de poder en Rusia.

Valentin Yumashev y su esposa Tatyana Duachenko, la hija de Boris Yeltsin, supuestamente tienen acceso a los más altos niveles de poder en Rusia.

Yeltsin Connection

Según los documentos de FinCEN, Valentin Yumashev supuestamente trabaja como consejero no remunerado de Putin y está casado con Tatyana Dachenko, la hija del difunto Presidente Boris Yeltsin recibió $6m de una firma llamada Epion Holdings Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Epion es propiedad del billonario Alisher Ussnovo. Las transferencias se efectuaron en virtud de un acuerdo para realizar entre 2006 y 2008.

Yumashev era el jefe de personal de Yelts, y según muchos informes, jugó un papel clave en el nombramiento de Putin como sucesor de Yelsin, pero a cambio Putin protegería a Yeltsin y su círculo cercano. En su papel como el destacado неx0 confianzaKremlin asesor efectuadox1 confianza, Yumashev se cree un poderoso cabildeo con acceso a los niveles más altos del gobierno ruso. En una entrevista de 2011 para los medios de comunicación Moskovsky Komsomoles, Yumashev dijo que no era rico.

Si hubiera hecho millones, debería haber habido alguna evidencia de esto: Pero ni Tanya ni yo tenemos aviones ni villas en Francia o Inglaterra.

Yumashev, Usnovo y Kremlin rechazaron los requisitos de los medios de comunicación Historias importantes (Historias importantes) para comentar sobre documentos.

Yumashev <x0 confianzahas insistido en entrevistas que él y su familia no tienen grandes ingresos financieros recomendadosx1 título, Schleinov dijo a Radio Free Europe. Sí, es asesor de muchos empresarios, pero insiste en entrevistas que no es rico. Pero ahora vemos un pago considerable de $6m para Yumashev de Usnovo. Sería interesante saber por qué se pagó este dinero. Pero, hasta ahora, nadie dice nada ni Yumashev ni las firmas de Usnovo realizadasx3 confianza.

Un gran mar de información

Schleinov dijo que quizás la lección principal del flujo de información de FinCEN tiene que ver con FinCEN mismo, que parece ser ineficiente debido al gran volumen de información que recibe.

Mi sentimiento personal, después de trabajar con los archivos del Departamento del Tesoro, es que esta institución recibe una gran cantidad de informes, una enorme cantidad de wonx0 título, dijo Schleinov. Tengo la impresión de que los burocráticos del Departamento del Tesoro en esta agencia simplemente se hunden en un gran mar de información y, por desgracia, no pueden investigar casos sospechosos en cada oportunidad.

"Makinery" está funcionando, pero no diría con mucha eficiencia obtenidax1⁄4, agregó. ▪x2 Tal vez algún día adoptarán algunas regulaciones más estrictas o tomarán ciertas medidas para ser más estrictas sobre estas transferencias bancarias. Pero no creo que incluso eso limite realmente los mecanismos para mover el dinero utilizado, entre otras cosas, por nuestros funcionarios y empresarios: