Albania vuelve a entrar en lavado gris

Albania da como resultado el único estado europeo junto con Islandia que se ha identificado en la llamada lista gris de blanqueo de dinero, que está bajo constante vigilancia por las Fuerzas Financieras MONEYVAL, que es un mecanismo permanente del Consejo de Europa que tiene el deber de evaluar la aplicación de las normas en la lucha contra el blanqueo de dinero y la delincuencia organizada.

Esta lista incluye jurisdicciones que carecen de riesgo estratégico y alto y están bajo supervisión agregada.
El anuncio fue hecho hoy (21 de febrero) por el Grupo Especial de Acción Financiera, que publicó la lista de temas bajo un amplio control.

Los nuevos países sujetos a vigilancia son Albania, Barbados, Jamaica, Mauricio, Myanmar, Nicaragua, Uganda. Albania es la única de Europa que aparece en esta lista, junto con Islandia.

En el informe se dice que las jurisdicciones bajo mayor vigilancia están colaborando activamente con la FATF para abordar deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo. Cuando la FATF impone una jurisdicción bajo supervisión agregada, significa que el país está comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados y está sujeto a una mayor vigilancia. Esta lista se conoce a menudo como listas grises. *

El informe cita la buena voluntad de Albania de abordar los problemas. En febrero de 2020, Albania se comprometió a trabajar con la FATF y MONEYVAL para fortalecer la eficacia de su régimen en la lucha contra el blanqueo de dinero.

Desde la conclusión del informe de evaluación bilateral (informe de evacuación del MERCual en julio de 2018, Albania ha progresado en varias medidas proverbiales recomendadas para mejorar el cumplimiento y la eficacia técnicos, incluido el aumento de la comprensión de las autoridades pertinentes para los peligros de la financiación del terrorismo. Albania trabajará para aplicar su plan de acción, en particular:

1) Realizar un análisis más profundo para comprender el suficiente blanqueo de dinero y otros riesgos, y fortalecer la coordinación y la cooperación institucional;

2) Mejorar el tratamiento oportuno de las necesidades de asistencia judicial recíproca;

3) Establecer mecanismos eficaces para descubrir y prevenir la infiltración criminal de la economía, incluido el fortalecimiento de las competencias de las autoridades competentes para adoptar las medidas necesarias;

(4) ensuring that accurate and updated property information is available on time;

5) El aumento del número y la mejora de los procesos penales y las incautaciones por blanqueo de dinero, especialmente en los casos de declaraciones extranjeras o blanqueo de dinero de terceros;

6) Mejora de la aplicación de sanciones financieras selectivas, especialmente mediante una mayor acción de supervisión y un enfoque objetivo y activo.

La FATF identifica jurisdicciones con medidas deficientes para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. El proceso de la FATF para clasificar públicamente a países con regímenes débiles AML / CFT ha resultado eficaz. En febrero de 2020, la FATF ha examinado más de 100 países y jurisdicciones y ha identificado públicamente a 80 de ellos. 60 de ellos han hecho las reformas necesarias para abordar sus debilidades de la LMA / El CFT y ha sido eliminado del proceso.

Albania había estado en esta lista en 2011-2015 y estaba fuera de la lista en 2015. /Monitor