Son 17 cuentas en las que se distribuyó el dinero robado del Tesoro.

Tras el traslado ilegal de dos y 77 mil euros del Tesoro Estatal a la cuenta de la empresa privada estadounidense. El 9 de octubre se ha procesado un total de más de 1 millón y 300 mil euros en otras 17 cuentas. De ellas, 17 cuentas, el dinero se ha distribuido a cerca de 50 otras cuentas, empresas e individuos que han realizado diferentes compras de alimentos a automóviles de lujo.

Insander informa que otros 261 mil euros han sido atraídos al efectivo disponible a los bancos por LDA Group S.P. K: Valon y Kadri Shala

Al parecer, unos 400 mil otros están bloqueados en cuentas de empresas, en las que se realizaron cuatro pagos ilegales en nombre del Ministerio de Infraestructura, informa el periódico Insander.

Además de retirar en efectivo y en forma electrónica de 266mil y 572 euros de las cuentas de la firma, el Valon y Kadri Shala han transferido 26 mil euros a la cuenta del club de fútbol El Lapusnik KF Grica hizo referenciax1⁄4 un extinto club de fútbol, que Kadri Shala había funcionado varios años antes.

Dos dueños de la empresa <x0 títuloLDA Grupo cumplimentadox1 título Sh.P.K. Han estado huyendo desde el martes. Ese día, la policía de Kosovo detuvo a Labinot Gruda, el funcionario del Tesoro Estatal sospechoso de transferencias ilegales por valor de más de dos millones de euros.

Pero no sólo estas tres personas están detrás del plan de robar y distribuir millones desaparecidos del Tesoro.

El periódico Insander ha encontrado que el plan de robo de más de dos millones de euros del presupuesto estatal incluye a personas relacionadas con la política, una compañía extranjera turca y otros empresarios no de alto perfil.

En los primeros días después del robo del Tesoro Estatal, la mayoría de los vehículos han sido transferidos del Grupo LDA de los Estados Unidos. P.K en las cuentas de otras 13 empresas privadas y cuatro personas físicas.

El periódico Insander ha descubierto el flujo de dinero probando que 340 mil euros han sido transferidos de la cuenta del Grupo LDA de los Estados Unidos. P.K en la dirección de la empresa turca, .x0 confianzaVecoc car Insaat madex1 confianza. Se han realizado dos transacciones: un valor de 215 mil euros y otro valor de 125 mil euros.

Se trata de una empresa registrada en Tuzla, un barrio situado en la frontera oriental de Estambul.

El propietario de esta empresa, que se ocupa de actividades concretas de procesamiento y producción, resulta en ser Vehbi Koc.

Se cree que el empresario Koc está vinculado a Kadri y Valon Shala, propietarios del Grupo LDA S. P.K. que presuntamente escaparon en dirección de Turquía después de la transferencia ilegal de vehículos.

Otros 300 mil euros del Grupo LDA han sido transferidos a Gashi Komerce S. P. K, una firma privada con sede en Suhareka.

Basado en el registro de datos cerca del Organismo para el Registro de Negocios en Kosovo <x0 confianza, propietario de Gashi Komerce Sh. P.K.D. Gzim y Mevlides Gashi.

Ambos poseen el 50 por ciento del stock de la empresa, que se ocupa de la producción de artículos de plástico para la construcción.

Tres días después de la desaparición de millones de Tesoros, cada uno de los dos hijos de Gashi Komerce S. P.K. se convirtió en dueño de dos nuevos coches Audi de la marca alemana.

Así que sugiere un post del marido de Mevlid Gashi y el hermano de Gezim Gashi, que felicitó a su hijo y nieto por la compra de dos coches nuevos en una sala de automóviles en Pristina.

Según datos públicos, Gashi Komerce S. P.K ha declarado capital por valor de 2 mil euros, aunque la firma está registrada como empresa en 2014, informa el periódico Insander.

Parte de un plan de robo de tesoros de un millón de dólares es Burim Buyup. Por lo tanto, sus lazos también conducen a Kadri Shala, co-propietario de <x0 confianzaLDA Group madex1⁄4] ch.P.K.

El periódico Inseyder, ha aprendido que una transacción por valor de más de 50.000 euros en transferencia de vehículos robados de tesoros a la cuenta יx0 ha sido procesada en las obras. LDA Group se cumplió con los datos proporcionados por Isander.

Compra, sus actividades se dividen entre política y negocio. Es socio comercial con Mergim Lushtaku, diputado del Partido Democrático de Kosovo.

Los dos empresarios que están involucrados en la política también lideran la empresa privada juntos, El U.S.P.C., basado en datos publicados en ARBK ha designado la construcción de instalaciones residenciales como actividad primaria, así como el desarrollo de actividades secundarias de proyectos de construcción.

Buyupi, también propietario de la firma .x0 instruccionesActika Beton cumplimentadox1 $ L.L.C., con sede en el pueblo de Shkabaij en Pristina.

Benefiando del plan de robo del presupuesto estatal es también una familia de compra. El diario Insander ha aprendido que de la empresa <x0 títuloLDA Group correspondíax1⁄4⁄4] Sh.P.K., después del 9 de octubre, 30 mil euros han sido transferidos a las cuentas de 65 años Myrvette Muhadri, la suegra de Burim Buyip.

Muhadri es una mujer retirada que tiene muy poca información pública además de la relación familiar con la Asamblea Comunal de Drenas.

Otro nombre comercial asociado con la gente política, que está implicado en el esquema de robo de tesorería, es <x0 confianzaK SH.P.K. Esta empresa privada es propiedad de Astrit Zeynaj, hermano de Silver Zeynep, miembro de la Alianza para el Futuro del Consejo Directivo de Kosovo.

Durante el gobierno de Haradinaj (2016-2019), Silver Zeynepaj sirvió como jefe del gabinete de Pal Lekaj, ex ministro de Infraestructura. Fue de la línea presupuestaria de este ministerio que retiró el dinero, que luego se usó para realizar pagos ilegales del Tesoro Estatal para la empresa.

Se registra en Pristina en 2016. Según el registro de la Agencia de Registro de Negocios, su director figura Astrit Zamenaj, mientras que las acciones de la empresa también son propias de Arjeta Selmanaj.

Un poco más de 296 mil euros, de <x0 El Grupo LDA efectuada se ha transferido a la cuenta de la cuenta de la <x2 títuloIsotherm Muja cumplióx3 contacto U.N. Hay una firma privada de Suhareka, cuyo director figura Muje Llugaxhiu.

El documento ha aprendido que Llugaxhiu tiene proximidad familiar con la Unión Ndecane, un asamblista municipal de las filas de la Liga Democrática de Kosovo en Suhareka.

En el registro ARBK, esta empresa calcula que ejerce la producción de productos minerales no metálicos. La empresa está registrada como empresa del Ministerio de Comercio hace cuatro años.

P.K es otra empresa cuyas cuentas bancarias se transfirieron 50.000 euros de יx1⁄4] El Grupo LDA cumplióx2⁄4 muestra los datos proporcionados por el periódico Insander.

Mientras tanto, acelerando Rexhay B.I., a la que la firma privada ha sido transferida otros 45 mil euros de la cantidad robada del Tesoro, es una firma nombrada por el nombre comercial Blast R seccionx1

Esta empresa, basada en datos públicos, figuras que serán propiedad del Rajajt Speed del municipio de Gjakova. Según datos públicos, la empresa que posee fue fundada en abril de 2012. El evento principal ha definido la construcción de instalaciones residenciales.

Al menos según datos públicos, no hay información que lo conecte a él y a su negocio con el otro involucrado en el esquema de un millón de robos.

Tres mil euros menos, exactamente 42 mil, han sido transferidos a la cuenta de la firma privada Incluso esta empresa está registrada en Gjakova. Su propietario es Drilon Kastrati.

La empresa está registrada cerca del ARBK en el Ministerio de Comercio en 2006 y ejerce la actividad comercial mayoritaria de madera, materiales de construcción y equipos hidrosanitarios.

Por Gjakova, el esquema del robo de millones ha incluido a la empresa privada. Con sede en Biszha del municipio de Gjakova, esta firma está registrada en el ARBK en 2008. El presidente de la Junta Directiva de la compañía es Caltrin Kryeziu, director y agente registrado Fatos Deva y miembro de la junta directiva Alban Fetosti.

Esta empresa se ocupa de un gran número de actividades, incluyendo la extracción de piedra decorativa y construcción, piedra caliza, etc.

55mil euros, inmediatamente después del daño al Tesoro del Estado, propietarios de <x0 títuloLDA Group madex1 confianza poured it into company accounts NPT <x2 confianzaFit madex3 título, mientras que otros 6 mil y 500 euros en <x4 confianzaAl Metal Sadria cumplióx5 confianza cuenta Shrik, una empresa con sede en Drenas cuya propiedad se declara sobre el empresario Sadri Elshani.

En dos transacciones separadas, de la empresa que sólo existe en papel нели нелентеленнные Grupo madex1⁄4e St. P.K. También se transfirió un total de 46 mil euros en dos cuentas de personas jurídicas: Faith S. Bedri Shala's Hotty. El segundo es sospechoso de tener vínculos familiares con los dos sospechosos.

Sobre la base de los expedientes del Fiscal del Estado, la ejecución de pagos ilegales del Tesoro del Estado al Grupo LDA de la sección 3 St. P.K terminó en ocho minutos. A través del procesamiento de cuatro transacciones, a las 12:41 el viernes 9 de octubre, se vertieron dos millones de euros en las cuentas de la empresa con sede en el pueblo de Lapusnik de Drenas.

La policía de Kosovo anunció el miércoles que se había solicitado el estancamiento de las cuentas supuestamente transferidas del Tesoro.

El 20.10.2020 23:35 después de las investigaciones en curso ha logrado arrestar a un sospechoso de m/k y otros dos están en ejecución. Los sospechosos presuntamente mal uso de la oficina oficial utilizando el tesorería estatal de la República de Kosovo han transferido dinero por valor de 2.077.995.90m euros asignadox1 título, dijo el informe de la policía.

Para la transferencia ilegal de las herramientas, el ministro de Finanzas, Hykmete Bajrami, también dio a conocer detalles en una conferencia extraordinaria de noticias para los medios hace dos días.

La referencia a cuatro transacciones sospechosas que se han producido en la Cuenta del Tesoro de Kosovo, que es parte del Ministerio de Finanzas y unos 2 millones de euros han ido a la cuenta de un operador económico denominado &quot; tercero &quot; , dijo Bajrami.

El jefe del Ministerio de Finanzas ha dicho que .x0 confianzareportado en el caso, inmediatamente [el martes, v] hemos anunciado los órganos de justicia asignadox1 título.

Como informe de escándalo, el Viceprimer Ministro de Kosovo, Albulen Balaj-Halimaj, despidió a Hajrie Shala, uno de sus asesores. Es la hija de Kadri Shala. La Iniciativa Social Demócrata, sin embargo, fue distanciada de las acciones de co-propietario de יx0 El Grupo LDA se llevó a cabo y pidió a los órganos de la ley que investigaran el caso del crimen.

El funcionario del Departamento de Hacienda Labinot Gruda, detenido el martes por realizar transacciones ilegales, ha estado vinculado al Partido Democrático de Kosovo. En el pasado, fue director en el municipio Drensa durante el liderazgo de RamizLladrovci. Pero el PDK ha negado su conexión con Gruda.

Transiciones del Tesoro a la LDA

622 mil euros

375 mil euros

Treinta mil euros.

750.000 euros

Transacciones de la LDA a otras 17 cuentas

Retrocede, Kash 215,000

ATM 51.572 atracción

NT U.S. Chiefs 5,000

Bedri Shala 20.000

Creative KPS 21.566

Eurospholt KPS 7250

KF GrikaLapushnik 26.000

Faith Salih Hoti 26.000

Katrati Bau 42.000

Speed Raji 45.000

Comece KPK 50.000

N. P. T Fate 55,2613

Yunik ODA KPS 6,166

Myrvet Muhadri 30,250

Fuente Buyup 50,500

Isoferm Muja KPSK 296,205

Gashi coma KPS 300,000

AL Metall Sadria KPS 6,500

Carcins ved tic 1/ LTD ST Turkye 125,000 / 215,000