Procedimientos especiales contra tres personas por blanqueo de dinero

Esta es la comunidad oficial del Fiscal Especial:

Pristina, 12 de septiembre de 2019 -- el Fiscal Especial de la República de Kosovo -- ha presentado cargos contra tres personas con iniciales B.G., M.P. y A.I., debido a la sospecha de que cometieron trabajos delictivos.

The Special Prosecutor reports that the defendant B.G., during 2012-2014, consistently, with the aim of hiding or storing nature, source, country, provision, movement, or ownership that property for illegally benefiting, in order to make this illegal property appear legitimate, money in large sums that it has benefited from non-lawfully, deposited and transferred to international firms. Además, el acusado B.G., de su cuenta corriente individual, ha realizado transacciones en diversos valores.

El acusado B.G., estas acciones han cometido un trabajo delictivo (según el párrafo 2 del artículo 32 del artículo 308 de la KPRK) bajo el párrafo 2.1 de la Ley para prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Además, los acusados B.G. y MP, en cooperación durante 2012, con el objetivo de ocultar o almacenar la naturaleza, fuente, país, provisión, movimiento o propiedad de bienes adquiridos ilegalmente, de modo que esta riqueza ilegal parezca legítima, al beneficiar herramientas materiales en grandes sumas que el acusado B.G. se ha beneficiado ilegalmente, han actuado juntos de una manera que el acusado, M.P.P., actuando de acuerdo con las sugerencias de los acusados.

Con estas acciones dos acusados B.G. y MP, han cometido sistemáticamente trabajos delictivos.Según el artículo 308 del artículo 31 de la KPRK, el artículo 32 del artículo 2.1 de la Ley para prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Mientras tanto, los acusados B.G. y A.I., en cooperación durante 2012-2014, con el objetivo de ocultar o almacenar la naturaleza, fuente, país, movimiento disponible, o propiedad de bienes adquiridos ilegalmente, y con el fin de que esta propiedad ilegal parece legítima, beneficiando herramientas materiales que el acusado B.G. se ha beneficiado, ilegalmente, de la venta de productos de tabaco ha actuado de una manera que el acusado originalmente A.I. B. ha abierto y escrito varias cantidades de materiales a los materiales que los acusados habían emitido de sus depósitos y cuentas privados.

Con estas acciones, los acusados B.G. y A.I. han cometido un trabajo delictivo > > Blanqueo de dinero > en virtud del artículo 308 relativo al artículo 31 de la KPRK, relativo al párrafo 2 del artículo 32 de la Ley para prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.