hace 25 minutosZBU Prince Charles tomó mucho dinero de Rusia por su caridad
Periskopi(hace 7 años)
(hace 7 años)Una asociación benéfica dirigida por el Príncipe Carlos [que había visitado Kosovo años antes] recibió donaciones de una empresa usada para canalizar dinero grande de Rusia en un esquema que está bajo investigación por los fiscales, el periódico The Guardian encuentra en una investigación exclusiva, traduce Periscopi. La circulación del dinero a través de [...]
Una asociación benéfica dirigida por el Príncipe Carlos [que había visitado Kosovo años antes] recibió donaciones de una empresa usada para canalizar dinero grande de Rusia en un esquema que está bajo investigación por los fiscales, el periódico The Guardian encuentra en una investigación exclusiva, traduce Periscopi.
La circulación de dinero a través de redes de efectivo que podrían estar vinculadas a algunos de los mayores fraudes bajo la presidencia de Vladimir Putin.
En total, se estima que 4.600 millones de dólares se han invertido en Europa y Estados Unidos a través de redes relacionadas con Rusia, de 70 empresas offshore con cuentas en Lituania.
Los detalles se han extraído de 1.3 millones de transacciones bancarias obtenidas por el Proyecto de denuncia y corrupción de delitos organizados y un sitio web lituano.
Dispersión con socios de medios, incluyendo The Guardian, los datos representan uno de los mayores flujos bancarios de todos los tiempos.
No se sabe si los receptores de este gran dinero sabían sobre el origen del dinero.
