Sin precedentes: 907 testigos en la acusación contra Milaim Zeka

El juicio de Milaim Zeka podría ser uno de los juicios más largos jamás celebrados en Kosovo. No por la complejidad del caso, sino por el gran número de testigos.

El Fiscal Especial África Shefakiu ha propuesto 907 testigos contra Zeka. 900 de ellos son víctimas de fraude de visa de trabajo en Alemania, que han recibido no menos de 345 mil y 700 euros.

354 personas han devuelto dinero después del lanzamiento de investigaciones contra la Iniciativa Social Demócrata MP Milaim Zeka y su compañero, Ilir Krasniqi. La cantidad de dinero devuelto asciende a 830.000 euros. 546 personas aún no han recuperado su dinero.

Insander ha asegurado la Ley de enjuiciamiento especial contra Milaim Zeka, Ilir Krasniqi y Edmond Krliu, acusados de fraude, blanqueo de dinero y evasión fiscal. Los nombres de todas las víctimas de fraude, propuestos como testigos, figuran en la acusación.

Mediante pruebas materiales y testigos, la fiscalía alega enviar a Zeka a la cárcel durante mucho tiempo.

Insander ha aprendido que la primera audiencia contra el acusado ya ha sido programada en el Tribunal de Fundación Pristina. Serán llevados ante la justicia el 2 de octubre de este año.

El primer punto de la acusación acusa a Milaim Zeka e Ilir Krasniqi con fraude criminal. Dice que desde principios de 2016, hasta marzo de 2017, con el objetivo de la ganancia ilegal de la riqueza, Zeka y Krasniqi han abierto negocios bajo el nombre de la agencia de empleo, y han presentado hechos falsos como la participación de ciudadanos de Kosovo en Alemania.

Ellos, como se informó en la acusación a través de la <x0 títuloPa Rrotla implicax1 título emitido en RTK, han atraído a Kosovars para solicitar visas de trabajo en sus oficinas en el barrio de Pristina.

Zeka de Krasniqi es acusado de engañar a 90 Kosovars llevándolos de 500 a 3.000 euros. El valor total de este fraude asciende a 345 mil euros.

Para el negocio del fraude de visados, el diputado de la iniciativa liderada por el viceprimer ministro Fatmir Limaj, Milaim Zeka y su compañero, Ilir Krasniqi, también son acusados de evasión fiscal.

Así, se les acusa de robar el estado al no pagar los impuestos, por valor de 59 mil y 981 euros y 85 centavos.

Con un punto especial de lavado de dinero, Milaim Zeka y empresario de Macedonia Edmond Krliu son acusados.

Curliu, acusado de limpiar los 153 mil y 901 euros de Milaim Zeka, que se sospecha que aprovecha el fraude de 900 Kosovars.

Desde el 1 de julio de 2016, hasta el 31 de diciembre de 2016 en Pristina, el acusado originario Milaim Zeka se proponía ocultar y evitar su impuesto comercial, el Centro de Medios de Kosovo ha transferido sospechosamente de su cuenta bancaria a la cuenta de la empresa La propiedad del acusado, Edmund Krliu cumplióx1 título, se dice que está en acusación.

Menciona 11 transacciones bancarias por un total de 153 mil y 901 euros en nombre de la compra de tres residencias. Todo este dinero ha sido devuelto a Krliu Zeka en nombre de los préstamos.

The residences reportedly purchased by Zeka, which are located in the banesor-afarist complex, יx0 confianzaNertel Center贸x1 confidencial, have been seized by the Court by the end of the trial. Si el acusado es declarado culpable, entonces el estado será el dueño de estas tres residencias.

MP Milaim Zeka también es acusado de evitar deliberadamente las obligaciones al estado a través de la empresa de medios Se le imputa que, sobre la base de las conclusiones de la Administración Tributaria, 81 mil y 192 euros y 72 centavos han sido evitados por el Estado.

Con una caída particular de los cargos de blanqueo de dinero, Ilir Krasniqi también se cobra. Está acusado de lavar 57 mil euros a través de la forma de comprar un club de negocios y un coche.

Krasniqi, cargado el 18 de noviembre de 2016, desde su cuenta bancaria ha transferido 46 mil euros a la cuenta bancaria Arsim Retkocer en nombre de comprar un bar en Matican en la superficie de 86.7 metros cuadrados.

On material evidence provided by witness investigations and testimony, the state is expected next month to bring Milaim Zekana to justice to answer for the crimes he allegedly committed, both halt 900 Kosovars by deception both them and the state by money wash and failing to pay mandatory tax.

El año pasado Insander descubrió el fraude de Milaim Zeka, publicando una serie de escrituras sobre el evento. A few days later he was arrested and held under house arrest. La investigación demostró cómo, Zeka, que lloraba en estudios de televisión y personas compasivas en Kosovo, y acusó a todos los que se enfrentaban a la corrupción, estaba involucrado en una gran relación de fraude y beneficios ilegales.

Lista de testigos contra Milaim Zeka: